가상자산을 사기수단으로 활용하는 사례가 급증하고 있으며, 가상자산을 사기로 이용하거나, 가상자산을 자금세탁 수단으로 활용하여 불법적인 이익을 은폐하는 사기단도 늘어나고 있으며, 불법적인 형태도 빠르게 변화하고 있습니다. 범죄자들은 가상자산을 이용해 익명성, 편리한 거래, 빠른 통화 흐름, 국경을 넘는 중단점 등 숨겨진 위험을 갖고 있기 때문에 사법 조사에 시간이 많이 걸리고 어렵습니다.
수사국은 이런 사건 수사 기능 강화를 위해 지난 17일 전문가를 초빙해 '가상자산 범죄 수사 세미나'를 개최해 산·관·학계와 수사 실무 전반의 범죄 수법을 분석했다.
수사국, 범죄 수법 분석 세미나 개최
조사국 국장 Chen Baili 는 가상 자산이 새로운 기술 금융 및 상품으로서 경제 발전과 거래 속도를 촉진하는 데 일정한 효과가 있지만 범죄자들은 그 특성을 이용하여 불법 이익을 은폐하거나 거짓으로 투자라고 부릅니다. 범죄 수법은 날이 갈수록 변하고 있으며, 대중이 식별하기 어려울 뿐만 아니라 적발도 더욱 어려워지고 있습니다.
조사국은 올해 5월 20일 새 정부가 출범한 이후 라이칭더(Lai Ching-te) 총통과 위안쭤롱타이(Yuan Zhuo Rongtai) 행정원 주석이 모두 사기 행위를 강력하게 척결하는 한편 정부 정책에 전적으로 협력하겠다는 결의를 선언했다고 밝혔습니다. 사기범죄 퇴치를 위해 수사국도 동시세미나를 개최했다. 수사 기술과 업무 기능을 다듬고, 사기방지 업무의 기본 능력을 향상시키면 후속 수사 효율성의 기반이 마련될 것이다. 이를 위해 사무국은 다음을 요청합니다.
- Chen Dingzhang, Cheng Zhan 지적 재산권 및 비즈니스 법률 회사의 관리 변호사이자 국립 대만 과학 기술 대학교 겸임 조교수
- 타이베이 지방법원 판사 우청쉐(Wu Chengxue) 총재
- 타이베이 지방검찰청 검사 뤄웨이위안(Luo Weiyuan)
- Geng Yixin, 금융 규제 위원회 증권선물국 증권 딜러 관리 그룹
- Binance 거래소 의 법률 준수 관리자 Jian Shuyong
- XREX 거래소 의 블록체인 금융 범죄 조사관 Chen Meihui
수사국은 이번 세미나가 법률, 법원, 검찰, 행정 감독 및 업계의 관점에서 가상 화폐 사기 남용의 현재 상황, 잠재적 리스크 및 수사 전략을 논의하고 조사국의 일선 조사관과 협력하는 것을 목표로 한다고 언급했습니다. 새로운 형태의 통신을 조사하기 위해 인터넷 사기 사건 수사관들이 의견을 교환합니다.
수사국 동료들이 가상자산사기범죄 문제에 대해 더 깊이 이해할 수 있도록 돕는 동시에, 사건 처리에 대한 시야를 넓히는 한편, 지난 13일 가상화폐협회 창설에 관한 최근 동향을 파악하기 위해 다음과 같이 안내드립니다. 이번 세미나에서는 최근 행정감독 강화 추세를 이해함과 동시에 사기단속 경험에 대한 피드백을 제공하고 참가자들에게 산업계, 정부, 학계를 위한 강의 참고 자료를 제공했습니다.
수사국은 이번 세미나가 현 정부의 사기 무관용 원칙을 실천하기 위한 도구로 가상 자산을 활용해 사기에 공동으로 대응하기 위한 실무 경험을 계승하고 민관 협력을 강화할 것이라고 강조했다.
사기 방지 및 가상 화폐 관리를 위한 새로운 4가지 방법
앞서 행정원 중국의 사기방지 정책과 법집행 규정을 개선하기 위해 '사기 범죄 피해 방지 및 통제에 관한 규정' 초안, '기술 조사 및 보안법' 초안, 일부 개정안을 통과시켰다 . 5월 9일 '통신보안 및 감독법' 조항 '자금세탁방지법'(통칭 '신 4대 사기방지법') 초안 및 개정안이 입법원에 제출되어 검토를 받을 예정이다. .
그 중 자금세탁 방지 및 통제법 개정 이후 가상화폐도 규제 메커니즘에 포함됐고, 앞으로 가상화폐 제공업체가 자금세탁 방지 등록을 완료하지 않았거나 해외 가상화폐를 3가지 방향으로 관리하게 됐다. 자산서비스 제공자는 분석을 완료하지 않았으며, 회사 등록 및 자금세탁방지법 등록에 따라 형사처벌이 부과되며, 가상자산계좌를 이용하여 자금세탁을 한 경우 형사처벌이 추가됩니다.
확장 읽기: 행정원"사기 방지를 위한 4가지 새로운 법률"을 통과시켰습니다: 해외 거래소 및 개별 통화 딜러는 등록해야 하며 형사 처벌 및 벌금이 발표됩니다.
United Daily News 에 따르면 Zhuo Rongtai 전무이사는 어젯밤 민주진보당 의원들과 연회를 열어 사기 방지법과 기타 문제에 대해 의견을 교환했습니다. 그는 사기 방지 및 완전성에 대한 사회의 기대에 부응해야 한다고 강조했습니다. 과학기술 수사 기준과 관련해 법무부에 의혹의 규명을 강화하고 구제절차 등 외부 의혹에 대응한 지원 방안도 제시해 달라고 당부했다.
