어제 (16일) 오후 8시쯤 입법원은 일반 자금세탁범죄, 가상자산 서비스, 제3자 결제 서비스 등에 대한 처벌 규정을 개정하는 내용의 '자금세탁방지법 개정안'을 3차 독회에서 통과시켰습니다. .
거래소 등록을 규제합니다.
많은 관심을 끄는 것은 새로운 자금세탁방지법 제6조에 다음과 같이 적혀 있다는 것입니다.
가상자산 서비스 또는 제3자 결제서비스를 제공하는 사업자 또는 직원은 자금세탁방지, 서비스능력등록 또는 중앙산업주무관청에 등록을 완료하지 않은 경우에는 가상자산 서비스 또는 제3자 결제서비스를 제공할 수 없습니다.
가상 자산 서비스 및 제3자 결제 서비스를 제공하는 해외 기업 또는 개인은 회사법에 따라 회사 또는 지점 설립을 등록하고 자금 세탁 방지를 완료하지 않은 한 중국에서 가상 자산 서비스 또는 서비스를 제공할 수 없습니다. 및 서비스 용량 등록 또는 제3자 결제 서비스 등록.
더 개방적인가요? 국과 변호사: 이러한 추세에 맞춰 대만은 전 세계에 규정 준수 감독의 문을 열었습니다.
이로 인해 많은 커뮤니티 파트너들은 새로운 법률이 현재 해외 거래소 에서 제공하는 서비스 코인업계 영향을 미칠 수 있다는 우려를 갖게 되었습니다.
그러나 이러한 관점 에 대해 "국과 변호사" Lin Hongyu는 Dongzhong과의 인터뷰에서 다른 각도를 제시했습니다. 그는 이번 개정안이 대만의 암호화폐 환경을 파괴하지는 않지만 분명히 새로운 문을 열 것이라고 믿었습니다.
앞으로 대만은 등록 시스템이라는 보다 명확한 규제 메커니즘을 제공하고, 글로벌 가상 자산 서비스 제공업체가 대만에 진출할 수 있도록 안내 및 규정 준수 채널을 제공할 것입니다.
또한 궈커 변호사는 현재 대만의 모든 현지 거래소 자금세탁 방지 성명서를 통과해야 하지만 이는 실제로 모법에 명시적으로 규정되지 않은 예외라고 덧붙였습니다. 향후 "등록 시스템"으로 전환한 후 원칙적으로 국내 거래소든 해외 거래소 든 등록을 완료할 수 있는 한 대만에서 합법적으로 운영할 수 있어 운영자가 동일한 출발점에서 시작할 수 있습니다. .
동시에, 현행 자금세탁 방지 선언문의 불명확한 범위를 해소하고 불법사기 근절 실행력도 강화할 것으로 기대된다.
대만의 VASP 등록 시스템에 대한 세부 정보는 언제 표시되나요?
진행 속도는 얼마나 될까요? Guoke 변호사는 등록 시스템의 세부 사항이 연말에 공개될 수 있다고 추측합니다.
자금세탁방지법(신규)은 2024년 7월 31일 이전에 대통령이 공포할 예정이며, 관계당국은 자금세탁방지조치를 개정·조정하기 시작하여 공식적으로 지원조치가 나올 수도 있을 것으로 예상된다. 2024년 말 이전에 발표 및 시행됩니다.
그런데 바로 등록하지 않으면 불법이 되나요? 홍콩이 면허 제도를 발표한 이후의 상황과 마찬가지로 규제 세부 사항이 공개된 후에도 일반적으로 전환 기간이 있을 것이라고 추측하는 것이 합리적입니다.
기타 조항
또한, 기존의 행정처분과도 다릅니다. 개정된 자금세탁방지법에도 형사책임이 명시돼 있어 앞으로 검찰이 실제로 불법행위가 발생했다는 신고를 받아 조사한 뒤 책임자에게 유기징역을 선고할 수 있다는 뜻이다. 2년 이하의 징역, 구류 또는 500만 위안 이하의 벌금을 병과합니다.
위 규정을 위반하여 자금세탁방지, 서비스에너지 등록 또는 로그인을 완료하지 아니하고 가상자산서비스 또는 제3자 결제서비스를 제공하는 행위 또는 자금세탁방지등록이 취소 또는 폐지된 후에도 여전히 가상자산 서비스를 제공하는 행위 또는 서비스에너지 로그인이 취소되거나 무효화된 경우, 제3자 결제 서비스 제공업체 는 2년 이하의 유기징역, 단기 구류 또는 500만 위안 이하의 벌금을 추가 또는 병과하는 처벌을 받게 됩니다.
금융감독위원회는 앞서 '개인 화폐딜러'를 금융감독위원회의 감독하에 둔다고 밝힌 바 있다. 가상화폐에 종사하는 자연인은 "사업자등록법" 및 "세금등록규칙"을 준수해야 하는 한, 형사책임이 면제된 후에도 "자금세탁방지법"을 준수해야 합니다. 수요에 특별한 주의를 기울여야 합니다.
향후 전통금융산업과 해외 거래소 의 세 가지 방향
앞으로 이들 전통은행과 해외 거래소 세 가지 방향으로 발전할 것으로 추측하는 것이 합리적이다.
- 대만 도착: 등록 시스템을 완료하고 자금 세탁 방지 규정을 준수합니다.
- 2점 운영: 대만이 향후 파생상품을 오픈할지 여부는 아직 불확실해 현지 홈페이지와 해외 홈페이지가 될 수도 있다.
- 대만 현지 거래소 와의 협력 또는 인수합병
이동에 대한 참고 사항: 암호화폐 법률의 미래와 관련하여 국립 대만 대학교 법학부 부교수 Yang Yueping은 앞서 금융 감독 위원회가 가상 자산 법률을 제정하기로 결정했으며 동시에 전통적인 금융 기관이 암호화폐에 투자하는 것을 허용 해야 한다고 지적했습니다. 가상자산 업무 . 그는 이것이 업계 발전에 도움이 될 뿐만 아니라 업계 전체의 법규 준수 수준을 높이는 데에도 도움이 된다고 말했습니다.
그러나 일반적으로 후속 등록 세부 사항 및 공개 업무 에도 불구하고 여전히 정부 기관에서 공식화해야 합니다. 그러나 일반적으로 대만은 암호화폐 서비스 제공업체를 규제하는 데 공식적으로 큰 조치를 취했으며 등록 시스템을 통해 모든 관련 사업을 대만에 개방할 의향이 있습니다.
