영국 금융감독청( FCA )은 코인베이스 그룹 의 자회사인 CB 페이먼츠 리미티드(CBPL)에 자금세탁 방지 규정 위반으로 450만 달러의 벌금을 부과했습니다.
FCA는 당초 644만 2천 달러의 벌금을 부과할 것을 제안했으나, 합의 과정에서 양보가 이루어져 이후 30% 감액되었습니다.
이번 벌금은 CBPL이 2020년 규제 당국의 검토 이후 금융 범죄 통제 능력을 개선하기 위한 이전 합의에도 불구하고 지속적으로 위반 행위를 저지른 데 따른 것입니다.
영국 금융감독청(FCA)은 고위험 고객 13,416명이 관련된 CBPL(Coinbase Bank Payment Loan)을 통해 약 2,490만 달러가 예치되었고, 이 자금이 다른 Coinbase 플랫폼에서 총 2억 2,600만 달러 규모의 거래에 사용된 사실을 발견했습니다.
금융감독청(FCA) 지침을 준수하지 않으면서 금융 범죄 위험이 크게 증가했습니다.
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