저자: Revc, 진써차이징(Jinse)
1. 서론
암호화폐 시장 정서 8월 6일의 폭락 이후 아직 회복되지 않았지만, 8월 7일 플러스토큰에 대한 소식이 다시 한번 암호화폐 시장의 민감한 신경을 건드렸습니다.
Lookonchain의 모니터링에 따르면 3.3년간 휴면 상태였던 수백 개의 지갑이 대량의 이더(ETH)을 전송하기 시작했으며, 여기에는 789,533 ETH 또는 약 20억 달러가 포함될 수 있습니다. 온체인 추적 결과 해당 자금은 "Plus Token Ponzi 2"라는 지갑에서 나온 것으로 나타났습니다. 해당 지갑은 2020년에 789,533 ETH를 수천 개의 지갑에 분산시켰으며 2021년 4월 이후로는 아무런 움직임이 없었습니다.
온체인 분석가 Ember의 모니터링에 따르면 온체인 관련 지갑의 대부분은 2021년에 판매되었으며, 지금까지 25,757 ETH만이 수집되었습니다. 그러자 시장 심리가 정서 되었습니다.
Arkham은 X 플랫폼에서 Plustoken 지갑이 수십 개의 지갑과 연결되어 있으며 지난 12시간 동안만 4억 6,470만 달러 상당의 ETH가 이체되었다고 밝혔습니다.
2. PlusToken 이벤트 요약
사례 배경
PlusToken은 2018년 5월에 출시되었으며 다기능 크로스체인 탈중앙화 형 지갑이자 "스마트 도그 브릭 무빙" 중재 플랫폼이라고 주장합니다. "동전의 왕", "천 배 동전", "8개월 만에 82배 증가" 등 눈길을 끄는 슬로건을 홍보하면서 빠르게 대량 투자자를 유치했습니다. 이 플랫폼은 추천 코드를 통해 새로운 회원을 초대하는 피라미드 방식 판매 방식을 사용하며, 플랫폼 수익을 얻기 위한 임계값으로 최소 500달러의 암호화폐 입금을 요구합니다.
개발 프로세스
2018년 5월: PlusToken 출시
이 플랫폼은 "블록체인 지갑"과 "스마트 차익거래"라는 이름으로 대량 투자자를 유치하고 있습니다. 단 1년 만에 등록 회원 수가 270만 명에 달했고, 최고 레벨은 3,293에 달했습니다.
2019년 6월 27일: 인출 문제 노출, 운영 정체
플러스토큰이 정상적으로 현금을 인출하지 못하게 되면서 투자자들 사이에 공황이 발생했습니다. 플랫폼 측에서는 이에 대한 공식적인 설명을 하지 않았지만, 일부 투자자들은 여전히 이 플랫폼을 믿고 있으며, 이로 인해 더 많은 자금이 계속 유입되고 있습니다. 플랫폼 운영이 중단된 후에도 Plustoken 계정은 여전히 1억 5천만 위안 상당의 암호화폐를 받았습니다.
2020년 11월 26일 : 2심 판결
2020년 11월 26일, 장쑤성 옌청시 중급인민법원은 플러스토큰 사건에 대해 2심 판결을 내리고, 이 사건에서 압수된 암호화폐를 몰수하고 그 수익금과 이익을 법에 따라 국고에 지불하라고 명령했습니다.
3. 자금이 어디로 가는가
플러스토큰은 폰지 사기를 통해 전 세계 투자자들로부터 20억 ~ 29억 달러 상당의 암호화폐를 사기했습니다. 해당 플랫폼은 대규모 자본 유입 및 유출을 위해 주로 OTC(장외) 채널을 사용하고, 복잡한 온체인 자산 전송 및 코인 혼합 서비스를 통해 추적을 회피합니다. 자금의 일부는 부동산과 고급 자동차를 구매하는 데 사용되었고 나머지는 OTC 시장을 통해 현금화되었습니다.
2020년 6월, 당시 약 1억 9,190만 달러 상당의 789,500개 이더(ETH)이 PlusToken 지갑에서 이체되어 수백 개의 중개 지갑을 통해 분산되었습니다.
2021년 6월부터 9월 사이에 플러스토큰 지갑에 있던 이더(ETH) 대부분은 여러 주소를 통해 비데스크 거래소(2021년 말에 거래소)로 전송되었습니다. 이후, 이 ETH는 Bidesk 거래소 에서 Huobi 거래소 로 전송되었습니다. 단 4개의 Bidesk 입금 주소를 통해 전송된 ETH 금액은 268,843에 달했습니다.
국고에서 징수한 기금
플러스토큰에 관련된 암호화폐의 총 가치는 150억 위안을 넘습니다. 판결에 따르면, 법 집행 기관은 총 194,775개의 비트코인, 833,083개의 이더, 140만 개의 라이트코인, 2,760만 개의 EOS, 74,167개의 DASH, 4억 8,700만 개의 XRP, 60억 개의 DOGE, 79,581개의 비트코인 캐시(BCH), 213,724개의 테더(USDT)를 압수했습니다. 결국 이 사건에 연루된 주최측은 피라미드식 판매 사기 혐의로 유죄 판결을 받았고, 플랫폼 자금은 법에 따라 몰수되었습니다.
IV. 요약
플러스토큰 지갑의 활동은 계속해서 투자자들의 민감한 신경을 건드리고 있으며, 최근 ETH의 추세에 영향을 미치고 있습니다. 온체인 데이터 분석 에 따르면 , 이 지갑 이체는 감옥에서 풀려난 사람 의 작전 결과 일 가능성이 더 높습니다 . 시장 상황에 미치는 영향 외에도 사람들은 이 사고로 인해 투자자들이 입은 막대한 손실에 대해 더 우려하고 있습니다. 이 사건이 터진 이후 암호화폐 가격은 수십 배나 상승했습니다. 하지만 암호화폐 산업 초기에는 많은 투자자가 자신의 부를 지키지 못했습니다. 현재의 암호화폐 산업을 북미의 골드 러시 시대와 비교한다면, 엄청난 개발과 부의 증가를 위한 공간이 생겨나고 있는 셈입니다. 투자자들은 자산의 안전을 보장하고 폰지 사기에 빠지지 않도록 조심해야 하며, 그렇게 함으로써 시대적 발전의 이익에 따른 이익을 누릴 수 있습니다.
