한 법률 전문가는 집단소송이 진행될 경우 “블록체인 분석 자체의 타당성”에 대한 재판이 열릴 수도 있다고 말했다.
바이낸스와 전 CEO 자오창펑 (CZ) 거래소 자금 세탁 방지 실패로 인해 도난당한 자산을 복구할 수 없었다고 주장하는 암호화폐 투자자 3명으로부터 새로운 집단 소송에 직면해 있습니다.
8월 16일 미국 워싱턴주 시애틀 서부지방법원에 제기된 집단소송에서 원고는 자신들의 암호화폐가 도난당했으며 도둑들이 "원장과 원장 사이의 연결을 끊기 위해 바이낸스에 자금을 보냈다"고 주장했다. 그들의 디지털 자산." , 이러한 자금을 추적할 수 없게 만듭니다.
세 명의 원고가 바이낸스와 바이낸스의 전 CEO인 CZ를 상대로 민사소송을 제기했습니다. 출처: PacerMonitor
원고는 암호화폐 거래의 핵심 속성은 블록체인 온체인“해당 거래에 대한 영구 기록”이 있어 “영구적이고 정확하게 추적 가능”하다고 주장합니다.
집단 소송에서는 "따라서 Binance.com과 같은 암호화폐 세탁 장소가 없으면 악의적인 행위자가 다른 사람의 암호화폐를 훔칠 경우 당국은 결국 온체인 에서 그들의 움직임을 추적하여 이를 찾아낼 수 있습니다"라고 명시하고 있습니다.
원고는 바이낸스가 자금 세탁 과정의 중요한 부분을 차지했으며 사기꾼 및 부패 조직법(RICO)을 위반했다고 주장합니다.
집단 소송으로 뜨거운 물에 빠진 바이낸스
이더 개발자 컨센시스(Consensys)의 수석 법률 고문이자 글로벌 규제 담당 이사인 빌 휴즈는 이번 소송이 혐의를 입증할 것이라는 데 "회의적"이라고 말했다.
Hughes는 8월 20일 X 게시물에서 새로운 집단 소송은 정부 기소하다 활용하기 위해 고안된 "자연스럽고 예측 가능한 후속 민사 소송"이라고 말했습니다.
그러나 휴즈는 이번 소송으로 인해 바이낸스가 '어려운 입장'에 놓이게 됐다며 소송이 재판에 회부된다면 암호화폐 산업에 상당한 영향을 미칠 수 있다고 말했다.
출처: 빌 휴즈
그는 “이번 사건이 수사 단계나 결정적인 재판 전 단계에 이르면 블록체인 분석 자체의 효율성과 온체인 자산 복구 여부가 테스트될 것”이라고 말했다.
Hughes는 다음과 같이 덧붙였습니다. "업계에 관심이 있다면 바이낸스는 추적 및 복구에 대해 이야기해야 합니다. 솔직히 말해서 어려운 입장입니다."
블록체인 분석 자체와 온체인 자산 복구의 효율성이 테스트됩니다.
2023년 11월, 자오창펑 (CZ) 미국 자금세탁법 위반을 인정하고 당국과의 합의에 따라 바이낸스 CEO직을 사임했습니다. 바이낸스는 "민사 규제 집행 조치"로 43억 달러의 벌금을 지불하기로 합의했습니다.
지난 4월, 연방 판사는 자오창펑 (CZ) 연방 검찰이 요청한 3년보다 짧은 징역 4개월을 선고했습니다. 자오창펑 (CZ) 지난 6월 복역을 시작해 9월 석방될 예정이다.
미국 증권거래위원회도 2023년 6월 바이낸스를 상대로 소송을 제기했다. 위원회는 바이낸스와 창펑 자오(자오창펑 (CZ) 시장 감시 통제에 관해 SEC를 오도하고 거래량을 인위적으로 부풀렸다고 비난했습니다. 6월 28일, 법원은 대부분의 사건 심리를 승인했습니다.
저자는 의견을 얻기 위해 Binance에 연락했지만 출판 당시에는 아무런 응답도 받지 못했습니다. Mars Finance는 계속해서 보고해 드리겠습니다.
