세계 최대 암호화폐 거래소 인 바이낸스는 지난해 11월 미국 법무부, 상품선물거래위원회(CFTC) 및 기타 기관과 합의에 도달해 유죄를 인정하고 창업자 자오창펑 (CZ)(43억 달러)의 벌금을 지불하기로 합의했다. CZ)는 그가 바이낸스의 CEO직을 사임하고 미국 자금세탁방지법 및 기타 혐의를 위반하여 1억 7,500만 달러의 벌금을 지불했다고 인정했습니다.
올해 5월, 시애틀의 미국 지방 법원은 마침내 CZ에게 징역 4개월을 선고했습니다. 그는 여전히 복역 중이며 9월 말에 석방될 예정입니다.
Binance와 CZ는 또 다른 집단 소송을 당했습니다.
그러나 어제(21일) 코인텔레그래프의 보도 에 따르면, 전 바이낸스 사용자 필립 마틴(Philip Martin), 나탈리 탕(Natalie Tang), 야틴 칸나(Yatin Khanna) 3명이 바이낸스가 자체 암호화폐를 사용했다고 비난하며 지난 8월 16일 시애틀 연방법원에 바이낸스와 자오창펑 (CZ) 상대로 집단소송을 제기했다. 플랫폼은 범죄자를 위해 돈을 세탁하고 소비자의 이익에 해를 끼칩니다.
원고는 도난 이후 "디지털 자산의 거래 기록을 삭제"하고 자금을 "추적할 수 없게" 만들기 위한 시도로 공격자들에 의해 암호화폐가 바이낸스로 이전되었다고 주장했습니다. 그들은 또한 "바이낸스가 암호화폐 자금세탁 제국 역할을 하고 있습니다"라고 주장했습니다. ." 해커, 도둑 및 기타 범죄자가 플랫폼에서 불법 이득을 세탁할 수 있도록 허용합니다. 그렇지 않으면 당국은 블록체인 거래의 투명성을 기반으로 훔친 자산을 적시에 복구할 수 있었을 것입니다.
따라서 바이낸스와 같이 암호화폐를 세탁할 수 있는 곳이 없으면, 범죄자가 타인의 암호화폐를 훔쳐갔을 때 당국이 결국 온체인 그들의 발자국을 추적해 추적할 가능성이 있습니다.
소송에서는 바이낸스가 자금세탁 과정에서 '중요한 역할'을 했고 이를 이용해 막대한 이익을 얻었으며, 바이낸스의 행위도 '불법 강탈'에 해당해 사기꾼 및 부패조직범죄법(RICO법)을 위반했다고 주장했다.
변호사의 관점
이에 대해 이더 개발 회사 Consensys의 수석 법률 고문이자 글로벌 규제 업무 이사인 Bill Hughes는 소셜 플랫폼에 게시된 내용 도 암호화 산업에 상당한 영향을 미칠 수 있습니다.
사건이 심층 조사 단계에 들어가거나 결정적인 재판 전 움직임이 시작되면 블록체인 분석과 온체인 자산 복구의 효율성이 재판의 초점이 되고 관련 법 집행 기관의 관심을 끌 것입니다.
바이낸스는 추적 및 자산 복구 문제에 대응해야 할 수도 있는데, 이는 실제로 암호화폐 산업에 관심을 갖고 있는 사람들에게는 까다로운 문제입니다.
그러나 Bill은 또한 원고가 Binance가 실제로 이러한 불법 활동에 책임이 있음을 입증할 수 있어야 하기 때문에 이러한 비난이 입증될 수 있는지에 대해 회의적이라고 덧붙였습니다.
이 새로운 집단소송은 미국 정부가 바이낸스에 대해 기소한 이후 민사소송에 대한 명백히 자연스럽고 예측 가능한 후속 조치입니다.
바이낸스는 또한 최근 몇 년 동안 적극적으로 보안 조치를 채택했으며 2024년에만 7,300만 달러 이상의 자금을 성공적으로 회수했으며, 그 중 약 80%는 외부 해커 공격 및 동결 과 관련이 있었습니다. .도난 관련. 이러한 태도는 판사로 하여금 적어도 바이낸스가 범죄를 주관적으로 방조하는 살인자는 아니라고 믿게 만들 수도 있다.
작성자의 관점에서 볼 때 실제로 범죄자들이 온체인 돈을 세탁할 수 있는 경로가 부족하지 않습니다. 바이낸스와 같은 중앙화 거래소 로의 이체는 동결 될 수 있습니다. 따라서 원고의 비난이 합리적인지 여부는 법원에서 판단해야 합니다.
