9월 13일 미국 재무부 발표에 따르면 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 캄보디아 사업가 리용팟(Ly, Li Yongfa)과 그의 비즈니스 그룹 LYP에 대한 조사에 착수했다. Group Co., LTD(LYP Group) 및 O- 인신매매 근로자의 강제 노동과 관련된 온라인 사기 사건의 중심에서 심각한 인권 침해에 연루된 Smach Resort에 대해 제재가 부과되었습니다. OFAC는 또한 Ly가 소유하거나 통제하는 캄보디아의 Garden City Hotel, Koh Kong Resort 및 Phnom Penh Hotel을 표적으로 삼았습니다.
미국 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FinCEN)가 2023년 9월 미국 금융기관과 일반 대중에게 발령한 경보에 따르면 사기꾼들은 신뢰를 쌓고 피해자를 속이기 위해 허위 신원과 복잡한 설명을 사용합니다. 많은 경우, 여기에는 피해자가 자금을 탈취할 목적으로 가상 통화 또는 장외 외환 거래에 투자하도록 설득하는 것이 포함됩니다. 이러한 사기는 주로 동남아시아에 기반을 둔 범죄 조직에 의해 수행됩니다.
