미국 재무부는 최근 캄보디아 상원의원이자 사업가인 리용팟(Ly Yong Phat)에 대해 제재를 가할 것이라는 보도 자료를 발표했습니다. LYP 그룹과 그의 이름을 딴 오스맥 리조트는 온라인 사기를 강요당한 근로자들을 비인도적인 방법으로 처우한 혐의를 받고 있으며, 구체적인 범죄에는 암호화폐 사기가 포함된 것으로 알려졌다.
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비녀장캄보디아 총리의 지원을 받아 암호화폐 사기에 연루된 정치 및 비즈니스 거물
이번 사건에 연루된 오스마치 리조트는 LYP 그룹 소속으로, 이 그룹은 캄보디아 상원의원이자 사업가인 리 용 팟(Ly Yong Phat)인 것으로 알려졌다. 미국 재무부는 "2022년부터 2024년까지 2년 넘게 오-스맥 리조트가 경찰의 조사를 받았으며 조직적이고 심각한 인권 침해 혐의로 공개적으로 신고됐다"고 밝혔다.
피해자들은 허위 취업 기회를 제공하며 오스맥 리조트로 유인됐고, 도착 시 휴대전화와 여권을 압수당했으며, 사기 행위를 강요당했다고 말했습니다. 그들은 구타를 당하고, 전기 충격으로 고문을 당하고, 막대한 몸값을 지불하도록 강요당하거나, 다른 온라인 사기 집단에 팔리겠다는 위협을 받았습니다. O ‑ Smach 리조트 내 건물에서 뛰어내려 사망한 피해자에 대한 보고가 두 건 있었습니다.
현지 당국은 2022년 10월과 2024년 3월 오스맥 리조트에서 여러 차례 구조 임무를 수행해 중국인, 인도인, 인도네시아인, 말레이시아인, 싱가포르인, 태국인, 베트남인 등 다양한 국적의 피해자를 구조했습니다.
행정명령(EO) 13818에 따라 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 Ly Yong Phat, LYP Group 및 O-Smach Resort를 직접 또는 간접적으로, 심각한 인권침해를 저지르는 외국인.
Ly Yong Phat은 캄보디아와 태국 국적을 모두 보유하고 있는 것으로 알려져 있습니다. 그의 사업은 캄보디아 코콩 주(코콩 주라고도 함)에서 시작되었으며 그는 코콩의 왕으로 알려져 있습니다. 그는 좋은 정치 및 비즈니스 관계를 갖고 있으며 현 총리 훈센의 고문이다.
캄보디아 외교부는 이번 제재 사건에 대해 "미 재무부가 지난 9월 12일 리용팟(Ly Yong Phat) 상원의원과 LYP 그룹 및 기타 관련 기업 4곳에 대해 부과한 불공정하고 근거 없는 제재에 대해 깊은 실망을 표명한다"고 밝혔다.
또한 미국은 리용 팟(Ly Yong Phat) 상원의원의 인터넷 사기 및 강제 노동 혐의에 대해 구체적인 증거를 공개하지 않았기 때문에 정치적 동기가 있었고 양국 관계 및 협력 개선 노력에 도움이 되지 않았다고 밝혔습니다.
암호화폐 투자사기 전년 동기 대비 53% 증가, 공범으로 수사 차질
재무부 산하 금융범죄단속국(FinCEN)과 2023년 9월 미국 금융 기관 및 일반 대중에게 보낸 경고 에 따르면 사기꾼은 가상의 신원을 사용하고 신뢰 관계를 구축하여 피해자를 속여 가상 통화에 투자하도록 설득합니다. 이러한 사기 행위는 주로 동남아시아의 범죄 조직에서 이루어집니다. FBI 인터넷범죄신고센터(IC3)는 암호화폐 투자 계획이 급증할 것이라고 경고했다 . IC3 보고서에 따르면 2023년에는 투자 사기로 인해 추적되는 모든 범죄 유형 중 가장 많은 비용이 발생할 것이라고 합니다. 투자 사기 손실은 2022년 33억 1천만 달러에서 2023년 45억 7천만 달러로 38% 증가할 것입니다. 암호화폐와 관련된 투자 사기는 2022년 25억 7천만 달러에서 2023년 39억 6천만 달러로 53% 증가했습니다.
이들 사기꾼들 중 다수는 강제노동을 포함한 인신매매의 피해자이기도 하며, 신체적, 정신적 학대를 당하고 있습니다. 2024년 6월 24일, 국무부 인신매매 감시 및 퇴치실은 연간 인신매매 보고서(TIP 보고서 )를 발표했습니다. 이 보고서는 특히 O-Smach 및 Ko Kong 마을을 포함한 캄보디아의 학대를 강조했습니다. TIP 보고서는 부패한 공무원들이 인신매매 범죄에 공모하는 일이 여전히 널리 퍼져 있어 선택적이고 종종 정치적 동기에 따른 집행이 이뤄지고 인신매매 범죄에 대한 효과적인 법 집행 조치가 방해받는다고 지적했습니다. 인신매매범은 피해자에게 하루 최대 15시간까지 일하도록 강요하고, 어떤 경우에는 피해자를 다른 사기 조직에 "재판매"하거나 성매매를 강요합니다.
( 미국은 연간 26 억달러 사기당했다! 초국적 돼지살해 사기: 중국 사업가들이 동남아시아의 암호화폐 금융흐름 네트워크에 연결되어 있다 )
최근 동남아 지역에서는 사기단이 대규모로 운영되고 있으며, 감정사기 라는 판을 통해 전 세계적으로 많은 재난을 일으키고 있으며, 암호화폐는 사기집단의 가장 강력한 매체가 되었습니다. 동시에 AI 기술을 통해 사기 능력도 지속적으로 향상되고 있습니다. 과학과 기술의 발달로 인해 범죄자들은 감독이 약한 국가에 숨어 세계 곳곳으로 발톱을 뻗을 수 있게 되었습니다.
