마스 파이낸스(Mars Finance)에 따르면, 워싱턴 D.C. – 오늘 공개된 기소하다 따르면, 플로리다주 마이애미와 캘리포니아주 로스앤젤레스에 거주하는 말론 람(20세)과 지지엘 세라노(21세)는 워싱턴 D.C.에 거주하는 피해자로부터 2억 3천만 달러 이상의 암호화폐를 훔치고 자금세탁을 공모한 혐의를 받고 있습니다. 싱가포르 시민권자인 람은 “Anne Hathaway”와 “$$$”라는 온라인 가명을 사용했고, 세라노는 “VersaceGod”와 “@SkidStar”라는 가명을 사용했습니다. 이들은 어젯밤 체포되어 오늘 각각 플로리다 남부 지방법원과 캘리포니아 중부 지방법원에 출두했습니다.
미국 연방 검사 매튜 M. 그레이브스, FBI 워싱턴 지부 범죄 및 사이버 부서의 데이비드 가이스트 특별 수사관 대행, 그리고 국세청 범죄 수사국(IRS-CI) 워싱턴 D.C. 지부의 카림 A. 카터 수석 특별 수사관은 이번 체포 및 기소하다 발표했습니다.
기소하다 에 따르면, 람과 세라노는 2024년 8월부터 공모하여 암호화폐를 훔치고 거래소 와 믹싱 서비스를 통해 자금 세탁을 했습니다. 공모자들은 피해자들의 암호화폐 계정에 부정하게 접근한 후 피해자들의 자금을 자신들의 손으로 이체했습니다. 그들은 "스트립 체인", STP(직접 지갑), 그리고 가상 사설 네트워크(VPN)를 사용하여 다양한 믹서와 거래소 로 자금을 이체하고 신원을 숨긴 채 자금 세탁을 했습니다. 람과 세라노는 이렇게 세탁한 암호화폐를 해외여행, 나이트클럽, 고급 승용차, 시계, 보석, 명품 핸드백, 그리고 로스앤젤레스와 마이애미의 임대 부동산 구입에 사용한 것으로 알려졌습니다. 한 사례로, 2024년 8월 18일, 람, 세라노, 그리고 공모자들은 워싱턴 D.C.에 거주하는 피해자에게 접근하여, 그 피해자와의 소통을 통해 4,100비트코인(당시 가치로 2억 3천만 달러 이상)을 부정하게 취득했습니다.
현재 진행 중인 이 수사는 워싱턴 D.C. 연방 검찰청, FBI 워싱턴 지부, 그리고 국세청 범죄수사국 워싱턴 지부가 공동으로 수행하고 있습니다. FBI 로스앤젤레스 및 마이애미 지부는 수사 및 작전에 상당한 지원을 제공했습니다.
