마스 파이낸스에 따르면 프랑크푸르트 검찰청과 독일 연방 형사경찰청(BKA)은 자금 세탁 및 기타 범죄 활동과 연루된 것으로 의심되는 암호화폐 거래소 47곳을 폐쇄했습니다.
목요일에 진행된 인터뷰에서 불가리아 은행 감독청(BKA)은 이들 거래소 고객 신원 및 배경 조사 의무, 즉 '고객 알기 제도(KYC)' 요건을 고의적으로 이행하지 않았다고 밝혔습니다.
이러한 거래소 에는 Xchange.cash, 60cek.org, Baksman.com 등이 있으며, 그 외에도 여러 소규모 플랫폼이 있습니다. 이 중 한 곳은 2012년부터 운영되고 있으며, 나머지 거래소 거래소 전년도에 설립되었습니다.
정부는 조사 과정에서 일부 고객 및 거래 데이터를 압수했다고 밝혔습니다. 당국은 이러한 범죄 행위의 배후에 있는 사람들이 독일 외 국가에 거주하는 경우가 많고, 해당 국가들이 이러한 범죄 행위를 "묵인하거나 심지어 비호"하는 상황임을 고려할 때, 독일 정부가 이들을 기소하다 사실상 불가능할 것이라고 지적했습니다.
성명서는 대신 이러한 불법 활동을 가능하게 하는 기반 시설을 "약화시키는" 데 집중할 것이라고 밝혔습니다.
올해 초, BKA는 저작권법 위반으로 2013년에 폐쇄된 개인정보 보호 웹사이트 Movie2k.to 운영자로부터 49,857 비트코인 (BTC) 을 압수했습니다. 당시 Movie2k.to의 가치는 21억 달러에 달했습니다.
해당 조직은 7월부터 토큰 판매를 시작했고, 그로 인한 매도 압력과 같은 시기에 파산한 비트코인 거래소 Mt.Gox의 상환이 맞물리면서 전 세계 암호화폐 시장은 위기에 빠졌습니다.
