독일 정부는 범죄 행위를 예방하기 위한 충분한 신원 확인(KYC) 절차와 조치를 이행하지 않은 것으로 알려진 약 50개의 암호화폐 거래소를 폐쇄했습니다.
독일 정부는 고의로 사이버 범죄자를 위한 "그림자 경제" 성장을 허용했다고 비난하면서 47개의 암호화폐 거래소를 폐쇄했으며 이제 잠재적인 범죄 사용자에게 관심을 돌리고 있습니다.
독일 연방 범죄 수사부, 프랑크푸르트 검찰청 및 독일 사이버 범죄 예방국의 9월 19일 성명 에 따르면 "이러한 암호화폐 거래소는 자금 세탁 방지 법적 요구 사항을 완전히 이행하지 않음으로써 불법 자금의 출처를 의도적으로 숨겼습니다." 대행사.
당국은 이러한 암호화폐 거래소 사용자들 중에는 범죄 수익금을 "합법적인" 돈으로 전환하기 위해 서비스를 이용하는 랜섬웨어 범죄자, 봇넷 운영자, 암시장 거래자가 포함되어 있다고 주장합니다.
현재 압수된 거래소의 웹사이트에는 독일 정부의 경고가 표시되어 있습니다.
“우리는 개발 및 프로덕션 서버부터 백업 서버까지 거래소의 서버를 찾아 압수했습니다. 우리는 그들의 데이터를 갖고 있으며, 따라서 귀하의 데이터도 있습니다. 거래, 등록 정보, IP 주소”라고 관계자는 썼다.
“우리의 탐구가 시작되었습니다. 곧 봐요."
그러나 독일 당국은 이들 범죄자 중 다수가 다른 나라에 거주하고 있기 때문에 광범위한 기소가 불가능할 수도 있다고 밝혔습니다.
압수된 거래소 중 하나인 Xchange.cash는 2012년부터 운영되어 41만 명의 사용자를 대상으로 약 130만 건의 거래를 수행한 것으로 알려졌습니다. 60cek.org, Baksman.com 및 Prostocash.com도 사용자와 거래 수가 많은 폐쇄된 거래 플랫폼 중 하나였습니다.
독일은 최근 정부가 6월과 5월 7일에 여러 거래를 통해 약 50,000개의 비트코인 (현재 가격으로 약 31억 5천만 달러 상당)을 판매하기 전까지 세계 최대의 비트코인 보유국 중 하나였습니다.
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독일이 '지하경제' 관련 암호화폐 거래소 47곳을 폐쇄했다는 기사가 코인모이(CoinMoi) 에 처음 등장했습니다.
