독일 당국은 만연한 범죄의 허점을 만드는 것으로 여겨지는 수십 개의 암호화폐 거래소를 "금지"했습니다.
독일 정부, 47개 암호화폐 거래소 폐쇄 명령
프랑크푸르트 검찰청(Generalstaatsanwaltschaft)과 독일 연방형사경찰(BKA)은 자금 세탁을 포함한 범죄 활동에 연루된 혐의로 암호화폐 거래소 47곳을 폐쇄했습니다.
일부 거래소에서는 신원 확인(KYC) 요구 사항 및 고객 신원 확인을 의도적으로 준수하지 않았습니다. 일부 플랫폼은 2012년부터 운영되고 있지만 다른 플랫폼은 최근에야 출시되었습니다.
폐쇄된 거래소 목록은 최종 거래소 포털에 나열되어 있으며 그 중 가장 눈에 띄는 플랫폼은 다음과 같습니다.
- Xchange.cash – 410,000명의 사용자와 1,280,000건의 거래
- 60cek.org – 300,000명의 사용자와 900,000건의 거래
- Bankcomat.com – 사용자 250,000명, 거래 760,000건
- Banksman.com – 사용자 280,000명, 거래 750,000건
- Prostocash.com – 사용자 265,000명, 거래 470,000건
- Multichange.net – 사용자 185,000명 및 거래 430,000건
당국은 거래소들이 대규모 범죄수익의 출처를 고의적으로 은폐했다고 비난했다. 조사 과정에서 정부는 고객 및 거래 데이터를 압수했습니다.
그러나 이 활동의 배후에 있는 사람들이 독일 이외의 국가에 거주하는 경우가 많기 때문에 기소가 어렵습니다. 대신 당국은 이러한 불법 활동의 배후 기반 시설을 '약화'하는 데 중점을 둘 것입니다.
현재까지 이번 급습과 관련해 체포된 사례는 보고되지 않았다. 그러나 법 집행 기관은 차단된 거래소의 배후 팀이 자금 세탁 및 인터넷 불법 플랫폼 운영 혐의로 기소될 것이라고 밝혔습니다. 독일 형법(StGB) 제127조와 261조에 따르면 이들은 장기 징역형을 선고받을 수 있습니다.
BKA는 올해 초부터 2013년 저작권 침해로 폐쇄된 Movie2k.to 웹사이트를 운영하는 갱단으로부터 최대 21억7000만 달러 상당의 비트코인(BTC) 49,857개를 압수했다. 이곳은 암호화폐 압수액으로는 최대 규모다. 독일 역사의 자산.
독일이 지난 7 월 이 엄청난 양의 코인을 공개적으로 청산 하자 매도 압력이 암호화폐 시장을 뒤흔들기 시작했습니다 . Gox는 시장을 더 깊은 어려움에 빠뜨렸습니다.
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