거의 한 달 전, Sajie의 팀은 업계의 오랜 친구들로부터 놀랍고 충격적인 소식을 들었습니다. 코인업계 잘 알려진 데이터 정보 수집 플랫폼인 "Feixiaohao"의 핵심 팀원 몇 명이 Inner에서 경찰에 의해 형사 구금되었습니다. 몽골, 알 수 없는 혐의로 구금.
사 자매의 팀은 이 사건을 담당하는 변호사가 아니기 때문에 구체적인 상황은 명확하지 않습니다. 그러나 이 사건이 알려지자마자 중국 본토 암호화폐 업계에 큰 파장을 불러일으켰습니다. 이는 우리나라의 암호화폐에 대한 감독이 이루어졌음을 의미할 수 있습니다. 이전에는 보이지 않았던 경계를 극복하고 공식적으로 업계의 가장자리까지 촉수를 확장했습니다.
오늘 사지에 팀은 기존 정보를 종합해 사법 실무 감독 관점에서 '비소액계좌' 사건과 향후 규제 방향에 대해 자세히 설명할 예정이다.
01 코인업계 데이터 정보 집계 플랫폼이 감옥에 왜 개입하는가?
솔직히 말하면, Sajie 팀은 주로 (1) 암호화폐 자산 거래 플랫폼 서비스 제공자 (2) 화폐 딜러 (3) 암호화폐 거래자 등을 대상으로 법률 업무에 종사해 왔습니다. 주요 업무는 다음과 같습니다. 암호화폐 자산 거래와 직접 접촉하는 실무자. 코인업계, 디지털 컬렉션, NFT 등 제3자 거래 데이터 및 정보 집계 플랫폼에 대해 Sajie 팀은 협력에 더욱 적극적으로 참여하고 있으며 그 대부분은 지식 공유 및 법률 교육 활동입니다.
대부분의 경우, 이런 종류의 정보만 제공하는 플랫폼이 범죄 혐의를 받는 것은 물론, 우리나라의 행정 규정을 위반하는 경우는 매우 드뭅니다.
따라서 대중의 시선과 암호화폐 업계의 인식에서는 "암호화폐에 직접 노출되지 않은 실무자는 법적 리스크 적다"는 것이 눈에 보이지 않는 규제 라인입니다.
그렇다면 내몽골 경찰은 왜 '소액 계좌'를 압수했을까요? , 감독이 보이지 않는 경계를 무너뜨린 것인지, 아니면 뭔가 다른 것이 숨겨져 있는 것인지? 사 자매 팀은 현재 보유하고 있는 사실이 아닌 정보 중 일부를 요약했습니다.
페이샤오하 창업자가 해외 도박으로 돈을 잃었고 페이샤오하오를 매각해 채무 갚으려고 했다는 신빙성이 떨어지는 소식도 있습니다. 그러나 거래 중 부적절한 운영으로 인해 관련 법적 분쟁이 촉발될 수 있으며, 형사 고발 이후 제3자가 기소될 수도 있습니다. , 경찰이 개입했습니다.
'비소형계좌'의 핵심 팀원을 빼낸 이유는 2017년과 2018년경 중국의 느슨한 ICO 감독으로 인해 수만 개의 코인이 발행되었기 때문이라는 소식도 스캠코인. 프로젝트 당사자는 이미 서클에서 매우 잘 알려진 "비소규모 계정"이 유료 프로모션을 통해 자신의 프로젝트를 홍보하고 있음을 발견했습니다.
예를 들어, 2021년 11월 "페이샤오하오"는 "오징어 게임"(오징어 코인)이라는 프로젝트를 적극적으로 추진한 결과, 이 프로젝트에서 대량 투자자가 "리크"가 되었고 통화 가격이 최고점에서 떨어졌습니다. 미화 2,861.8달러가 갑자기 0으로 떨어졌습니다. 후속 프로젝트가 완료되지 않아 아직 마무리할 수 없으며, 프로젝트 팀은 단순히 양동이를 가지고 도망갔습니다. 실제로 이전에 '페이샤오하오'가 유료로 홍보했던 '오징어 게임'과 유사한 프로젝트가 꽤 많이 있었습니다. 제3자 내부자가 제공한 정보에 따르면 당시 '페이샤오하오'의 가격은 약 20만 위안이었습니다. 화폐로 홍보될 수도 있습니다.
마지막으로 언급해야 할 점은 '페이샤오샤오(Fei Xiaoxiao)'가 BQT라고 불리는 자체 플랫폼 통화를 발행했을 수도 있다는 점입니다. 다만 '비소액계좌' 관계자는 자신이 이 프로젝트와 관련이 있다는 사실을 한 번도 인정한 적이 없을 뿐이다.
일반적으로 첫 번째의 상대적으로 모호한 상황을 제외하면 두 번째, 세 번째 상황에서도 실제로 '비소액계좌'가 감옥에 연루되는 상황이 발생할 가능성이 있다.
02 코인업계 정보집합플랫폼의 유료 홍보는 어떤 범죄에 해당하나요?
한 사람에 따르면, Sajie 팀은 "비소액 계좌" 핵심 팀원의 범죄 구금이 업무 과 관련이 있다면 문제가 있는 코인이나 기타 암호화폐 자산 프로젝트의 홍보 때문일 가능성이 가장 높다고 믿고 있습니다. 즉, 이미 형사범죄에 연루된 '페이샤오하오' 및 프로젝트 당사자들은 프로모션 공유 등의 문제로 인해 더 연루될 가능성이 높거나 시장에 대한 심층적 참여 등 실질적인 도움을 대량 제공한 것으로 보인다. 만들기).
이런 행위는 '페이샤오하오' 등 코인업계 정보 집계 플랫폼이 사법당국으로부터 범죄 공범으로 인정될 가능성이 크다.
앞서 언급한 오징어 게임 프로젝트를 예로 들면, 오징어 게임의 오징어 코인 프로젝트 백서 에는 해당 프로젝트가 온체인 발행된 가상 화폐 게임 수익 플랫폼이며, 이는 한국에서 발행된 동명의 불 게임에서 영감을 얻은 것입니다. 넷플릭스 드라마. 오징어 게임 프로젝트와 오징어 코인의 창립자들도 오징어 게임 프로젝트가 넷플릭스의 공식 토큰 파트너임을 공개적으로 선언했으며, 가상화폐 플랫폼 코인게코(CoinGecko)와 전략적 파트너십을 구축해 코인을 공동 발행하기로 했다고 밝혔다. 다음 주에 스퀴드 코인은 무려 2,300배나 상승해 가격이 2,861.8달러에 이르렀지만, 단기간에 0으로 폭락해 많은 투자자들이 막대한 손실을 입고 구제 수단을 찾지 못하게 되었습니다.
이후 CoinGecko 공동 창립자 Bobby Ong은 다음과 같이 말했습니다. Squid Coin은 플랫폼의 상장 기준을 충족하지 않으며 이 통화는 CoinGecko에 상장 및 거래되지 않습니다. 실제로 오징어코인이 가장 인기가 많았을 때에는 기본적으로 Pancakeswap이라는 플랫폼에서 거래가 이루어졌습니다. Squid Game 프로젝트 팀이 마케팅 투자자의 의사 결정에 있어 몇 가지 주요 문제에 대해 거짓말을 했을 수도 있음을 알 수 있습니다.
우리나라 형법 제 266조의 규정에 따르면 이러한 행위는 사기죄에 해당한다고 의심됩니다.
사기죄란 공공 또는 개인의 재산을 비교적 큰 금액으로 편취하는 행위를 말합니다. 사법 실무에서 형사피의자가 사기죄를 범하기 위해 요구되는 요소는 다음과 같다.
(1) 범죄피의자가 타인의 재산을 불법적으로 점유할 목적을 가지고 있는 경우
(2) 범죄피의자가 객관적으로 '사기'를 범한 경우, 이는 일반적으로 '사실을 날조'하거나 '진실을 은폐'하는 행위를 의미합니다.
(3) 피해자는 범죄피의자의 사기행위로 오해에 빠져 자기재산을 처분하고 재산상의 손해를 입었다.
오징어 게임 프로젝트 팀의 행위가 사기 범죄에 해당하고, 피해자 중 대량 가 중국 국민이라고 가정하면, 오징어 코인 홍보 비용을 지불하는 과정에서 “피해자는 범인의 사기 행위로 인해 어려움에 빠졌습니다. 용의자" "오해"는 오징어 게임 프로젝트의 실제 범죄 행위에 실질적인 도움을 주는 중요한 조력자입니다.
즉, '비소액계좌'가 주범은 아니지만, 우리나라 사법당국에서 공범으로 인정할 가능성이 높다는 것이다.
공동범죄란 2인 이상이 공동으로 고의로 범죄를 저지르는 것을 말한다. 행위자를 공동범죄에서의 역할에 따라 주범과 공범으로 나누는 것 외에도, 행위자는 공동범죄에서의 역할에 따라 주범과 공범으로 나눌 수 있습니다. 이 중 주범이란 본질적인 행위를 완성하는 데 직접 참여한 범인을 말하며, 공범자에는 공범자(범죄를 조력한 자)와 방조자(범죄를 선동한 자)가 포함됩니다.
03 프로젝트 당사자가 도구로 사용한다면 코인업계 정보 집계 플랫폼의 유료 홍보가 여전히 범죄에 해당됩니까?
어쨌든 사기 등 불법자금 모금 범죄는 범죄 피의자가 해당 범죄에 대한 주관적 의도를 갖고 있어야 하고, 공범자 입장에서도 '비소액계좌' 핵심 팀원들이 해당 프로젝트에 주관적이어야 한다. 범죄 행위에는 어느 정도의 인지가 필요하며, 이 인지 수준은 너무 낮을 수 없으며, 그렇지 않은 경우에는 범죄 피의자와 공통된 범죄 의도가 있다고 판단할 수 없습니다.
실무상 사법당국은 객관적인 행위를 바탕으로 코인업계 정보집계 플랫폼에 대한 주관적 인식을 판단해야 하며, 이는 순전히 사건 당사자들의 도구로 활용되고 있으며, 실수로 홍보하고 있는 경우도 배제할 수 없습니다. 따라서 스캠코인 코인업계 정보 수집 플랫폼이 통화를 나열하고 홍보하기 전에 자체 내부 통제 및 위험 제어 시스템은 프로젝트 당사자와 프로젝트 자체의 행동 및 보유 증거에 매우 중요합니다.
코인업계 정보 집계 플랫폼이 단순히 관련 프로젝트 당사자의 도구로 사용된다면 Sajie 팀은 이러한 행위가 화폐 발행 프로젝트 당사자의 공범으로 간주될 수 없다고 생각합니다. 물론 유료 판촉이라면 실제로 착취당하고 있다는 사실을 입증하기는 극히 어려울 것이다.
04 마지막에 쓴다
사 자매 팀은 순전히 '비소규모 계좌'의 관점에서 볼 때 중국의 감독이 보이지 않는 경계를 무너뜨려 암호화폐 산업에서 '물을 파는' 사람들을 표적으로 삼았다고 말하는 것은 정확하지 않다고 생각합니다. 2017년경에 일어난 일 코인업계 불장(Bull market) 에 있는 친구들은 소위 "물 판매자"라고 불리는 많은 사람들이 가방 속에 다른 물건을 숨길 수 있다는 것을 모두 알고 있습니다. 만약 프로젝트 측에 무슨 일이 일어나고 종이가 불을 억제할 수 없어 리스크 넘쳤다면 '물을 파는' 사람들이 영향을 받는 것은 불가능하지 않습니다.
전체적으로 현재 '비소액계좌' 사건에 대해선 다양한 의견이 나오고 있는 상황이다. 사 자매팀은 기존 정보로만 판단을 내릴 수밖에 없는 상황이다.
