이 기사에서는 $NEIRO를 예로 들어 Dune / Nansen / Arkham의 세 가지 도구를 사용하여 수익성 있는 주소를 검토하기 위해 취하는 단계와 "스마트머니" 분석 프로세스를 자세히 설명합니다.
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자본 토큰 NEIRO(ETH)의 수익 주소는 무엇입니까?
* 본 글의 작성 시점과 실제 출시 시점 사이에는 일정 간격이 존재하므로 현재 Dune을 통해 쿼리된 기사의 수익 창출 결과는 기사에 표시된 내용과 다를 가능성이 높습니다.
일반적으로 ERC20 토큰의 수익을 확인하려면 Dune의 기존 토큰 수익 조회 주소 게시판을 직접 사용할 수 있습니다. 여기에서는 https://dune.com/dannyatlas / erc20-holder-analytic을 사용합니다. 결과를 얻으려면 토큰 주소를 입력하고 실행하기만 하면 됩니다.
실행 후 가장 수익성이 높은 자본 토큰의 상위 10개 주소는 다음과 같습니다.
이익 배수가 가장 높은 상위 10개 주소는 다음과 같습니다.
* 최대 이익 주소와 최대 배수 주소는 각각 토큰의 최대 이익과 최고 배수를 쉽게 이해할 수 있도록 내림차순으로 정렬합니다. 둘을 구별하는 의미는 최대 이익이 반드시 최대 배수가 아닐 수도 있다는 것입니다. 왜냐하면 투자자의 포지션이 클수록 그의 합리적인 이익 이익 배수는 작은 포지션 가진 투자자의 그것보다 훨씬 작아야 하기 때문입니다.
위의 두 결과를 통해 다음을 확인할 수 있습니다.
- 현재 대문자 토큰에 대한 소수의 대규모 투자자가 부동 이익을 내고 있으며 대부분의 주소는 부동 손실을 겪고 있으며 두 가지 유형의 주소 중 상위 4개 주소는 완전히 동일합니다.
- 4위가 더 큰 포지션 가지고 있다는 점을 제외하면 상위 3개 주소는 최대 수익을 얻었을 뿐만 아니라 450~880배에 달하는 초고배수를 달성한 86%의 이익 배수가 비교적 합리적입니다. 4위와 차이가 납니다.
- 가장 왼쪽의 Trades(거래횟수)로 판단하면 MEME 토큰의 경우 일반적으로 이렇게 극도로 과장된 배수에 도달할 수 있는 주소는 기본적으로 "내부자 거래"로 직접 판단될 수 있습니다.
여기서 주목해야 할 점은 가능한 "내부자 거래 주소"의 대부분이 완전히 이익을 얻었기 때문에 표에 표시된 세 개의 주소는 가장 큰 "내부자 거래 주소"를 나타내는 것이 아니라 당시에 멈출 수 없는 주소만을 나타내는 것입니다. 이영님의 주소입니다.
다음으로 우리는 Nansen/Arkham을 사용하여 이 세 개의 주소를 더 깊이 파고들어 무엇이 더 발견되었는지 확인합니다.
자본 토큰 NEIRO(ETH)의 수익성 있는 주소 분석: 주소 1
0x108d9b652d20fb2e196d3118a209bf792848781c (Wintermute 하위 지갑으로 의심됨)
Dune은 해당 주소가 수익의 880배를 초과하는 450,000달러의 수익을 냈다는 것을 보여줍니다. 이 데이터는 참고용일 뿐입니다. Nansen은 거래 빈도가 높기 때문에 정확한 수익 데이터를 계산하는 것이 불가능하다는 것을 보여줍니다.
캐피탈 토큰 출시 초기에 이 주소는 거의 천만 개의 토큰과 교환하여 95달러만 지출하여 다음 주소로 이체했습니다.
0x9b3980716cb055bf0a2a05b3bc723d6806e1bf4d (주소 a)
0xe5e6ed8184ebdc2c0d1b23db4c943f006de83fb0 (주소 b)
주소
기록에 따르면 이는 MM (Market Making) Wintermute의 하위 주소인 것으로 나타났습니다. 8월 7일에 미화 120만 달러의 자본 토큰이 Wtinemute 마켓 메이킹 주소로 직접 이체되었습니다. 3개의 다른 주소에서 캐피털 토큰을 가져온 다음 다른 시장 형성 주소: 0xdbf5e9c5206d0db70a90108bf936da60221dc080으로 전송합니다.
마지막 주소는 대량 이체 및 수신 작업을 수행하는 직접 거래 주소입니다.
자본 토큰의 포지션 늘리기(물타기) 다양한 행동에 겹쳐서 우리는 Wintermute가 자본 토큰 뒤에 있는 "도당" 중 하나일 수 있다고 합리적으로 추측합니다.
- 주소b
b주소는 a주소에 비해 포지션 훨씬 작습니다. 사료에 따르면 최근에 만들어진 주소입니다. 작업은 토큰을 받은 후 각각 Bybit 및 MEXC 거래소 로 전송하는 것입니다.
이 주소의 다른 포지션 에서 PEPE와 BasedAI를 찾을 수 있으며, Arkham을 통해 Wintermute의 총 포지션 살펴보면 PEPE와 BasedAI가 두 가지 중요한 토큰임을 알 수 있습니다. Wintermute의 하위 지갑입니다.
자본 토큰 NEIRO(ETH)의 수익성 있는 주소 분석: 주소 2
0x1a768781d4543ae6862471ca603ee64d0827e848
이 주소는 또한 출시 초기에 $131 상당의 자본 토큰을 구매한 후 2월 이전과 최근에 주소 c와 주소 d를 대체용으로 두 번에 걸쳐 전송했습니다.
주소 c: 0xd56fd17fcc0b9d346d6b1bd011dd1d93c67b497b
주소 c는 받은 이후 매도한 적이 없으며 다른 포지션 도 없습니다.
주소 d: 0xbbbeab557377314cfa82c6467e51bd0c53462faf
마찬가지로 주소 d에서는 대문자 토큰을 판매하지 않았습니다.
알려지지 않은 MEME 코인을 많이 보유하고 있지만 전체 포지션 가치는 NEIRO 자체보다 훨씬 낮습니다.
또한 주소 d는 최근 crackoon.eth(0x0cc4bed1190019cb4be95e81fd4c4fc7cee600a4)에서 전송된 4개의 대문자 토큰을 받았습니다. 단서에 따르면 우리는 crackoon.eth가 최근 많은 주소에 대량 배포된 10달러의 토큰을 구입한 것을 발견했습니다. 목적은 아마도 향후 대규모 전송을 테스트하는 것입니다.
crackoon.eth의 첫 번째 자금 제공자는 잘 알려진 다크 풀 프로젝트 Railgun 주소에서 왔으며 위에서 언급한 추측을 더욱 뒷받침합니다. 그러나 다크 풀 자체의 강력한 프라이버시로 인해 그 뒤에 있는 실제 거래 주체를 더 이상 파헤칠 수 없으며, 2번 주소의 전반적인 채굴 작업은 일시적으로 종료될 수밖에 없습니다.
자본 토큰 NEIRO(ETH)의 수익성 있는 주소 분석: 주소 3
0xb265f497c5b9f63ffc739bca24db5601ce90aff3
공교롭게도 주소 3과 주소 d의 포지션 거의 동일합니다.
주소 d는 여기에 다시 게시됩니다: 0xbbbeab557377314cfa82c6467e51bd0c53462faf
이는 주소 2와 주소 3 뒤에 동일한 그룹의 사람들이 있음을 완전히 보여줍니다.
주소 3번 기록에 따르면 토큰을 0x23feb0f143990a9b3aa327ba516ce432b6dfafa1(주소 e)로 보냈고, 덤핑 위해 Crypto.com 거래소 로 보냈습니다.
주소 e: 0x23feb0f143990a9b3aa327ba516ce432b6dfafa1
주소 e는 덤핑 Bitget으로 직접 전환했으며 직접적인 이익은 US$380,000로 상당히 적습니다.
캐피탈 토큰 NEIRO(ETH)의 수익 주소 분석 요약
따라서 가장 수익성이 높은 세 개의 주소에 대한 분석을 통해 우리는 Wintermute와 다른 세력(주소 2와 주소 3 뒤에 있는 동일한 인물)이 수도 NEIRO를 사용하는 "cabal"의 구성원임을 알아냈습니다.
Nansen의 추가 분석을 통해 실제로 이 세 주소 사이에 연결이 있음을 알 수 있습니다. 이들은 동일한 CoinTool 통화 분할기에 의해 배포된 토큰이며 주소는 0xcec8f07014d889442d7cf3b477b8f72f8179ea09입니다.
지갑 생성 기록에 따르면, 코인 스플리터 뒤와 주소 2와 3 뒤에는 최종 바이낸스 계정 주소인 0x3f5ce5fbfe3e9af3971dd833d26ba9b5c936f0be와 직접 연결되어 있습니다.
이 주소는 우리의 후속 모니터링을 위한 주소로 사용될 수 있습니다. 포지션 의 대부분 점유율 우리에게 포지션 으로 생소한 토큰입니다. 이 토큰에 대한 거래 기회 더 찾기 위해.
소문자 토큰 NEIRO(CTO)의 수익 주소는 무엇입니까?
또한 Dune의 대시보드를 사용하여 소문자 토큰의 수익 창출 주소를 찾으세요.
소문자 토큰 계약 주소: 0x812ba41e071c7b7fa4ebcfb62df5f45f6fa853ee
그 중 가장 수익성이 높은 상위 10개 주소는 다음과 같습니다.
이익 배수가 가장 높은 상위 10개 주소는 다음과 같습니다.
최초 구매 시점을 기준으로 보면, 다수의 주소가 토큰 발행과 동시에 구매한 것을 명확히 알 수 있으며, 이는 캐피털 토큰과 동일한 '내부자 거래' 문제가 있다는 결론을 내릴 수 있습니다.
수익이 가장 큰 상위 주소와 다중 주소가 가장 큰 상위 주소를 각각 분석해 보겠습니다.
소문자 토큰 NEIRO(CTO)의 수익 주소 분석: 가장 많은 돈을 버는 사람
기본 상황
주소: 0x794e31c25fb4655056be42bbe10f02d342b7d868
포지션 가치: 318만 달러
손익: 315만 달러
손익%：11686%
작동하다
7월 27일 출시 당시 대량 의 소문자 토큰이 구매되었으며 MEV Bot을 사용하여 구매했습니다.
프로세스 중에 Disperse.app 주소 0xd152f549545093347a162dce210e7293f1452150에서 전송을 받았습니다. 후자는 에어드랍, 보상 분배 및 기타 시나리오를 위한 일반적인 도구입니다.
처음 두 달 동안은 초기 단계에서 토큰이 주로 포지션 늘리기(물타기) 에 추가되었지만 지난 달부터 차례대로 토큰이 이체되었습니다. 두 번의 이체가 덤핑 될 가능성이 높습니다.
전송 주소 1: 0x3597c4ecbc988c6c4ed40a1be487149a7e6e6fda
원래 주소는 7월 31일 Dex Trader라는 주소로 17억 NEIRO를 보냈습니다. 후자의 기록에 따르면 많은 주소와 거래소 에서 토큰을 받고 원래 주소와 동일한 다중 서명 주소로 전송된 것으로 나타났습니다.
이 다중 서명 주소는 14개의 서로 다른 주소에서 소문자 토큰을 얻었으며 해당 작업은 기본적으로 직접 덤핑 됩니다.
또 다른 이적도 주목할 만하다.
전송 주소 2: 0x238abc9f9a567802e5d2b07cc2d09dca83f59fe9
원래 주소는 8월 23일 바이낸스 상장 후 30만 달러 상당의 토큰을 지갑으로 옮겼으며, 기록에 따르면 해당 주소로 받은 NEIRO는 여러 지갑에서 나오다가 결국 바이낸스나 쿠코인으로 흘러간 것으로 나타났다. NEIRO는 약 124만 달러에 판매되었습니다.
소문자 토큰 NEIRO(CTO)의 수익 주소 분석: 수익 배수가 가장 큰 사람
기본 상황
주소: 0x0714225f3e9f051ff8f4d2951dc1ca028c221dca
포지션 가치: 169만 달러
손익: 168만 달러
손익%：24426%
작동하다
7월 28일부터 8월 1일까지 소액(수천 달러)으로 일괄적으로 포지션을 오픈한 후 대량 덤핑 후 획득한 ETH를 재투자하는 데 사용했습니다.
8월 4일, 9억 개의 NEIRO가 UNI V3의 LP 풀에 투자되었으며, 10억 개의 토큰이 0xf4979415def634142815671a3fde8ae3c84fa792로 이전되었습니다.
그런 다음 0xf497은 10억 개의 토큰을 세 번째 주소인 0xd8de7db6b2a89e80f2f96abc0214f64b4614f013으로 전송했습니다. 9월 16일 바이낸스 상장 당일 그는 이전에 전송된 10억 개를 포함하여 3억 개의 토큰을 LP에서 클레임 총 13개의 1억 NEIRO를 회수했습니다. 판매되었습니다.
소문자의 경우 앞선 글의 대표 주소 2개 외에 9월 15일에 가장 많이 샀던 주소, 즉 전날 누가 대량 샀는지 알아보는 것도 추가로 주의할 필요가 있다. 내부자 거래 여부를 추론하기 위해 바이낸스 스팟이 출시되었습니다.
Nansen을 통해 직접 날짜를 필터링하고 9월 15일을 선택하면 다음 결과를 얻을 수 있습니다.
10,000달러 이상 거래된 주소가 8개 있습니다. 첫 번째 주소를 예로 들어 이 주소가 어떻게 작동하는지 살펴보겠습니다.
기본 상황
주소: 0x4bb22cbc4b177880a9f7d0677c61b4693d66a585
포지션 값: 삭제됨
손익: $420,000
손익%：703%
작동하다
9월 15일, 22개의 ETH가 Bybit 핫 지갑(메인 지갑 아님)에서 이체되었으며 UniSwap에서 $50,000의 소문자 토큰이 구매되었습니다.
9월 16일, 바이낸스는 소문자 NEIRO(CTO)를 출시하고 이를 모두 USDT와 교환하여 판매했습니다.
이 USDT는 알려지지 않은 여러 다른 주소로 대량 전송되었습니다. (일부 사생활 보호 작업을 위한 패키징으로 의심되며, 당분간 출처를 추적할 수 없습니다.)
운영으로 미루어 볼 때 해당 주소는 상장 사실을 미리 알고 대량 이익을 얻은 내부 거래자 로 의심된다. 이 주소에 대한 후속 작업이 있는지 주의 깊게 살펴보세요.
대문자와 소문자 NEIRO 주소 분석 요약
$NEIRO는 올해 대량 논의와 논란을 불러일으킨 토큰입니다. 하지만 그 이면에는 대량"내부자 거래" 주소가 이 주소에서 이익을 얻었거나 토큰 이익의 대부분이 이 주소에서 벌어졌다고 할 수도 있습니다.
이러한 유형의 프로젝트는 매우 리스크 하므로 참여하기 전에 이익을 취하고 손실을 중지해야 하며 다양한 리스크 에 반드시 주의해야 합니다.
긍정적인 면으로는 최소한 이 두 토큰이 MEME 시장에 새로운 과장된 이야기를 가져왔다는 것입니다. 그들은 더 인기가 있고 미래에 기회가 있을 수 있지만 테스트하려면 더 많은 시간이 필요합니다.
