미국 연방 기관들은 암호화폐 시장 조성자 4명과 18명의 개인을 사기와 시장 조작 행위, 등록되지 않은 증권 거래 및 판매 등으로 기소했습니다.
자신들을 암호화폐 시장 조성자라고 주장하는 3개 회사와 관련 개인들이 매사추세츠 지방 법원의 민사 소송에서 미국 증권 거래 위원회(SEC)에 의해 사기와 시장 조작 혐의로 기소되었습니다. 법무부와 연방 수사국(FBI)도 이 사건 조사에 참여했습니다.
소송장은 10월 9일 제출되었으며, Gotbit Consulting, ZM Quant Investment, CLS Global을 대상으로 합니다. 또한 관련 개인들을 상대로 한 별도의 두 건의 소송도 제기되었습니다. SEC 성명에 따르면 총 9명의 개인이 기소되었습니다.
Gotbit Consulting과 마케팅 이사 Fedor Kedrov는 사이타마(Saitama)와 로보 이누(Robo Inu) 암호화폐에 대한 시장 수요를 인위적으로 높이기 위해 세탁 거래를 통한 시장 조작 혐의를 받고 있습니다. 세탁 거래는 시장 관심을 인위적으로 높이기 위해 자기 거래하는 행위입니다.
이 암호화폐 프로젝트들은 캘리포니아에 거주하는 베트남 국적의 Vy Phạm에 의해 운영되었으며, 그 또한 등록되지 않은 증권 판매와 시장 사기 혐의를 받고 있습니다. Phạm과 그의 두 동료는 이 혐의들을 개별적으로 해결하기로 합의했습니다.
ZM Quant Investment와 CLS Global도 FBI가 만든 암호화폐 NexFundAI와 사이타 리얼티(SaitaRealty)와 관련된 유사한 혐의를 받고 있습니다. Kedrov는 현재 러시아에 거주하고 있으며, ZM Quant의 이사들은 런던과 홍콩에 거주하고 있습니다. 이 사건의 다른 한 명의 개인은 인도에 거주하고 있습니다.
SEC는 모든 피고인들에 대해 영구 금지 명령, 부당 이득 반환, 민사 벌금 부과를 요구하고 있습니다. 또한 FBI는 사이타마(Saitama), 사이타 리얼티(SaitaRealty), 사이타 체인(SaitaChain), 로보 이누(Robo Inu), VZZN, 릴리안 파이낸스(Lillian Finance), NexFundAI 등의 암호화폐도 조사 중이라고 밝혔습니다.
총 18명의 개인과 MyTrade MM 회사가 기소되었습니다. VZZN과 릴리안 파이낸스의 창립자도 기소 대상에 포함되었는데, VZZN이 사이타마와 연관되어 있기 때문입니다.
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이 기사 SEC, FBI, 및 DOJ, 4개 사기 암호화폐 기업 적발은 처음 CoinMoi에 게재되었습니다.
