최근 Coingecko는 미국의 암호화폐 집행 조치에 대한 연구 보고서를 발표했습니다. 이 연구는 2019년 1월 1일부터 2024년 10월 9일까지의 공식 발표를 기반으로 하며, 암호화폐 기업과 미국 규제 기관 간의 연방 및 주 법원 사건에서 달성된 화폐 가치 합의를 조사했지만 개인에 대한 고발은 포함하지 않습니다. 다음은 보고서 세부 사항입니다.
총 합의금 약 32조 원, FTX와 Alameda가 약 4할 차지
미국 규제 기관이 수행한 가장 주요한 암호화폐 집행 조치는 파산한 암호화폐 거래소 FTX와 그 계열사 Alameda에 대한 것으로, 이 두 회사가 지금까지 가장 큰 합의금 12조 7천억 원을 지불했습니다. FTX와 Alameda에 대한 소송은 상품선물거래위원회(CFTC)가 주도했으며, 합의 협정은 2024년 8월에 발표되었는데, FTX 파산 후 약 2년 만입니다. 이 판결에는 CFTC가 개별 회사 임원들에 대해 제기한 소송은 포함되지 않지만, 이 12조 7천억 원의 합의금은 FTX 고객과 채권자(약 11조 2천억 원)에 대한 보상에 사용될 것입니다.
미국 규제 기관의 두 번째로 큰 암호화폐 집행 조치는 파산한 암호화폐 대출 기관 셀시우스(4조 7천억 원), 전 업계 선두주자 테라(4조 5천억 원), 그리고 가상화폐 거래소 비트파이넥스(4조 3천억 원)에 대한 것입니다. 주목할 점은 2022년 중반 셀시우스와 테라의 파산이 암호화폐 시장의 황소장세에서 곰시장으로의 전환을 상징하는 핵심 사건이었고, 결국 FTX의 몰락으로 이어져 미국의 새로운 규제 조사를 촉발했다는 것입니다.
비트파이넥스와의 합의는 미국 규제 기관에 있어 이정표적인 승리였습니다. 합의금액으로는 4위에 그쳤지만, 현재 운영 중인 암호화폐 기업 중 최초로 수십억 달러의 합의금을 지불했습니다. 이 글로벌 선도 암호화폐 거래소는 2023년 11월 법무부(DOJ), 재무부, 상품선물거래위원회(CFTC) 등 다수의 미국 규제 기관과의 소송을 해결하기 위해 유죄를 인정했습니다.
현재 미국 규제 기관은 25건의 주요 암호화폐 집행 조치를 취했으며, 각 합의금이 1천만 달러를 초과하고 있습니다. 전반적으로 미국 규제 기관이 암호화폐 기업에 부과한 최대 합의금액은 총 319조 2천억 원에 달합니다.
지난 2년간 집행 조치 급증, 올해 합의금만 19조 4천억 원 넘어
미국의 25건 주요 암호화폐 집행 조치 중 16건이 지난 2년 내에 이루어졌는데, 이는 2022년 말 FTX 붕괴 이후 규제 조사가 강화되었음을 반영합니다. 구체적으로 미국 규제 기관은 2023년에 8건의 소송을 해결했고, 그 총액은 10조 8700억 원으로 역대 최고치를 기록했습니다. 이는 전년 대비 8,327.1% 증가한 수치입니다.
이어 2024년에는 미국 규제 기관이 또 다른 8건의 합의를 달성했는데, 그 가치는 19조 4500억 원으로 전체 합의금의 약 3분의 2를 차지합니다. 올해 마지막 몇 달밖에 남지 않았지만, 2024년 합의금은 2023년 대비 78.9% 증가했습니다. 미국 규제 기관이 암호화폐 산업에 대한 조사를 계속 강화하고 있어, 2024년에는 작년보다 더 많은 소송 합의가 있을 것으로 보입니다.
한편 2019년부터 2022년까지 미국 규제 기관은 8건의 암호화폐 소송 합의를 이뤄냈습니다. 2019년 말 미국 증권거래위원회(SEC)는 이오스(EOS) 배후 기업 Block.one(현 B1)과 2400만 달러의 합의를 달성했습니다.
SEC는 2020년에도 두 건의 주요 암호화폐 소송에서 승리했는데, 5월에는 ICO 발행사 BitClave가 2934만 달러의 합의금을 지불했고, 텔레그램은 자회사 TON Issuer의 그램 토큰 발행과 관련해 12억 4천만 달러의 합의금을 지불했습니다. 텔레그램의 12억 4천만 달러 합의금에는 12억 2천만 달러의 불법 수익과 1850만 달러의 민사 벌금이 포함됩니다.
2021년 불장 속에서 미국 규제 기관은 업계 유명 참여자들을 대상으로 3건의 암호화폐 집행 조치를 성공적으로 취했습니다. 스테이블코인 발행사 테더는 2월 뉴욕 검찰총장(NY AG)과 1850만 달러의 합의를 달성했고, 10월에는 CFTC와 4100만 달러의 합의를 이뤘는데, USDT가 완전히 달러 자산으로 뒷받침된다고 주장했습니다. CFTC는 또한 테더의 모회사 비트파이넥스와도 합의를 이뤘는데, 불법 거래에 대한 벌금은 상대적으로 낮은 150만 달러였습니다. 동시에 암호화폐 거래소 폴로닉스와 비트멕스도 각각 1039만 달러와 1억 달러의 합의금을 지불했습니다.
2022년에는 암호화폐 대출 기관 블록파이가 SEC와 북미증권관리자협회(NASAA)와 1억 달러의 합의를 달성했고, 암호화폐 거래소 비트렉스는 재무부와 2900만 달러의 합의를 이뤘습니다.
블록비츠(theblockbeats) 공식 커뮤니티에 가입하세요:
텔레그램 구독 그룹: https://t.me/theblockbeats
텔레그램 채팅 그룹: https://t.me/BlockBeats_App
트위터 공식 계정: https://twitter.com/BlockBeatsAsia
