암호화폐 관련 규정 준수는 암호화폐 산업의 안정성과 신뢰성에 필수적입니다. 암호화폐 사용자의 수가 계속 증가함에 따라 수탁 암호화폐 사업에 대한 전망은 여전히 긍정적입니다. 하지만 역사가 보여주듯이 이러한 사업, 특히 중앙 집중형 거래소(CEX)는 여전히 보안과 규정 준수와 관련된 주요 위험에 직면해 있습니다.
작년에 일본 거래소 DMM Bitcoin (3억 500만 달러)과 인도 거래소 와지르엑스(WazirX) (2억 3500만 달러)를 포함하여 여러 지역 CEX가 해킹당했습니다. 동시에 일부 주요 국제 거래소는 규정 준수 문제로 벌금을 받았으며, 이는 이 부문에서 지속적인 규제 감사가 이루어지고 있음을 보여줍니다. 규제 기관이 암호화폐 관련 규정을 더욱 체계화하고 시행하려고 하면서 이는 더 빈번하게 발생할 가능성이 높습니다.
물론, 규제 기관의 해킹과 벌금을 피하는 것이 보안 및 규정 준수 의무를 진지하게 받아들이는 유일한 이유는 아닙니다. 또한, 새로운 사용자와의 신뢰를 구축하는 데도 중요합니다. 특히 암호화폐가 점점 더 인기 있는 자산 클래스가 되고 소매 투자자들이 암호화폐를 사고팔고 거래하기 위해 CEX의 안정성과 안전성을 추구하기 때문입니다.
이 블로그에서는 암호화폐 거래소 규정 준수의 구성 요소, 견고한 거래소 규정 준수 프로그램의 사례 등을 살펴보겠습니다.
암호화폐 거래소 규정 준수 이해
암호화폐 관련 규정 준수의 상당 부분은 암호화폐 거래소의 플랫폼 운영을 보호하는 데 중점을 둡니다. 여기에는 제품과 서비스의 남용을 방지하기 위한 국내 및 국제 자금 세탁 방지 및 테러 자금 조달 방지(AML/CFT) 조치를 구현하는 것이 포함됩니다.
자금세탁방지 국제기구(FATF) 권장 사항 준수
암호화폐 거래소로서, 사업체가 등록, 설립 및 운영되는 관할권은 해당 사업체가 따라야 할 규정을 결정합니다. 자금세탁방지기구(FATF) (자금세탁방지 국제기구(FATF))는 자금 세탁, 테러 자금 조달 및 확산 자금 조달에 대한 법적, 규제적, 운영적 기준을 설정하여 글로벌 금융 시스템의 무결성을 보호하는 국제 기구입니다. 국가 및 지역 수준의 규정은 종종 자금 서비스 사업체 및 기타 허가된 서비스에 대한 자금세탁방지 국제기구(FATF) 권장 사항을 반영합니다. 이러한 규칙은 세 가지 범주로 나뉩니다.
- 고객 인증(KYC) (고객 확인 절차(KYC)) 요구 사항 : 이 규칙은 제재 대상이 아닌 사용자 확인, 금지된 관할권에 거주하는 개인 차단, 미래의 의심스러운 활동이 있는 경우 사전 조사를 강화하는 등 다양한 이유로 사용자로부터 식별 정보를 수집하도록 규정합니다. 이 정보는 사용자 신원을 확인하고 사기를 줄이며 규정 요구 사항을 준수하는 데 필수적입니다.
- 거래 모니터링 : CEX는 자금 세탁, 테러 자금 조달 또는 기타 형태의 금융 범죄를 드러낼 수 있는 의심스러운 활동을 확인하기 위해 지속적으로 거래를 모니터링해야 합니다.
- 위험한 활동에 대응 : 거래를 효과적으로 모니터링하는 경우 기업은 의심할 여지 없이 고객에게 직접 연락하고, 기록을 업데이트하고, 관련 집행 기관에 의심스러운 활동을 보고해야 하는 위험한 행동에 직면하게 될 것입니다. 이는 일반적으로 관련 관할권의 자금 세탁 방지(AML) 법률 및 정책에 명시된 요구 사항을 따르는 것을 수반합니다.
아래에서는 각 암호화폐 거래소의 규정 준수 영역에 대해 다루겠습니다.
암호화폐 거래소 규정 준수 구성 요소
고객 인증(KYC) 정보(고객 확인 절차(KYC)) 수집
고객 확인 절차(KYC) 절차는 CEX가 사용자 신원을 확인하고, 사기 위험을 줄이며, 법률 및 규정을 준수하는 데 필수적입니다. 견고한 고객 확인 절차(KYC) 프로세스를 구현하려면 사용자 정보를 수집하고 확인하고, 신원 확인 기술을 활용하고, 안전한 기록을 유지해야 합니다. 가장 일반적인 고객 확인 절차(KYC) 정보 유형은 다음과 같습니다.
- 이메일 주소
- 주정부 발급 신분증 또는 운전면허증
- 생일
- 사회보장번호 또는 국민식별번호
- 전화 번호
- 물리적 주소
- 주소 증빙을 위한 공공 서비스 요금 청구서 또는 이와 유사한 문서
어떤 정보를 언제 수집해야 하는지에 대한 보편적인 규칙은 없다는 점을 명심하세요. 많은 관할권에서 거래소가 사용자가 이메일 주소만으로 가입하고 거래하도록 허용하는 것은 합법적이지만, 이름을 스크린하는 것은 여전히 중요합니다. 고객 확인 절차(KYC) 정보를 수집하지 못하면 고위험 운영을 나타낼 수 있으며, 서비스를 다양한 운영, 규제 및 법적 문제에 노출시킬 수 있습니다. 대부분의 주류 CEX는 이름과 이메일 주소 이상을 요구합니다. 특히 대량으로 거래하는 사용자의 경우 더욱 그렇습니다.
일부 거래소는 등록 시 많은 양의 고객 확인 절차(KYC) 정보를 수집하는 반면, 다른 거래소는 더 많은 양의 암호화폐 거래에 더 많은 고객 확인 절차(KYC) 와 검토가 필요한 계층화된 시스템을 사용합니다. 올바른 접근 방식은 비즈니스 모델과 고객 기반에 따라 달라집니다.
기업이 사용자의 신원을 증명하는 검증된 문서를 수집하고 안전하게 보관한 후 일반적으로 제재 검토를 실시합니다. 이 검토의 목적은 신규 사용자와 그 가까운 동료가 제재 대상이 되지 않도록 하는 것입니다. 미국 재무부 외국자산통제국 (OFAC)과 영국의 금융제재실행국을 포함한 여러 국가의 정부 기관은 자체 제재 목록을 유지 관리합니다. 검토하는 가장 쉬운 방법은 Thomson Reuters 나 Refinitiv 와 같은 서비스를 사용하는 것입니다. 이러한 서비스는 모든 관련 제재 목록을 통합하므로 기업이 개별적으로 또는 주기적으로 각 목록을 확인할 필요가 없습니다.
기업은 이러한 서비스를 사용하여 정치적으로 노출된 사람(PEP) 스크리닝을 실시하여 사용자가 뇌물이나 기타 형태의 재정적 부패에 대한 위험이 더 높은 정부 공무원인지 확인하고, 잠재적 사용자가 범죄 활동에 연루되었을 수 있다는 증거를 다양한 뉴스 소스에서 찾는 부정적인 미디어 스크리닝을 실시할 수도 있습니다. 또한 TradFi에서와 같이 일부 CEX에는 관심 있는 작업에 대응하고 플랫폼 남용 및 기타 의심스러운 활동을 사전에 식별, 플래그 지정 및 방해하는 전담 조사 구성 요소가 있습니다.
거래 모니터링 및 보고
거래에 대한 지속적인 모니터링은 의심스러운 활동을 탐지하고 규제 요건을 준수하는 데 중요합니다. CEX는 거래를 지속적으로 모니터링함으로써 잠재적 위험을 파악하고 이를 완화하기 위한 신속한 조치를 취하여 플랫폼 무결성을 유지할 수 있습니다. 자동화된 보고 시스템을 구축하고 정확한 기록을 유지하는 것은 필요한 보고서를 제때 제출하고 규제 표준을 준수하는 데 필수적입니다.
수탁 암호화폐 사업은 일반적으로 사업 플랫폼에 호스팅된 주소에서 사용자가 수행하는 거래를 모니터링하여 범죄 조직에서 자금을 보내거나 받지 않는지 확인합니다. 자금세탁방지 국제기구(FATF) 회원국과 FATF 스타일의 지역 기관 사이에서 200개국 이상이 자금세탁방지 국제기구(FATF) 사항을 준수하기로 약속했으며, 여기에는 의심스러운 거래, 일정 규모 이상의 모든 거래, 사용자가 이러한 활동을 숨기려고 시도하는 경우의 기록을 보관하고 당국과 공유하는 것이 포함됩니다.
범죄 활동 모니터링
다크넷 시장, 제재 대상 기관, 사기꾼 및 기타 사이버 범죄자와 같은 불법 활동과 관련된 암호화폐 주소에서 사용자가 자금을 보내거나 받을 때를 감지하려면 기업에 강력한 모니터링 솔루션이 필요합니다.
Chainalysis Crypto Compliance Solutions는 사용자가 위험한 주소로 거래할 때 알림을 제공할 수 있습니다. 거래소는 범주 임계값, 사용자 지정 그룹 및 행동 활동에 걸쳐 유연한 위험 규칙을 구성하여 팀이 검토할 수 있는 알림을 생성할 수 있습니다.
Chainalysis가 지속적으로 전송을 모니터링함에 따라(새로운 활동으로 인해 노출이 미래에 변경되더라도) 팀은 플랫폼을 안전하게 유지하기 위해 알림을 받을 수 있는 옵션이 있습니다. 알림을 받으면 팀은 협업하고, 사례를 관리하고, 사용자에게 조치를 취해야 하는지 여부를 결정할 수 있습니다.
Chainalysis의 사용자 뷰는 사용자의 활동 및 노출, 알림 등에 대한 통찰력을 제공합니다. 활동에 대한 추가 조사가 필요한 경우 Crypto Investigations Solution 그래프와 스토리를 알림에서 직접 액세스할 수 있으며, 기업이 고객 자금의 출처와 목적지까지 자금을 추적하는 데 도움이 될 수 있습니다.
보고 책임
대부분의 관할권에서는 기업이 특정 유형의 거래를 신고하고 보고하도록 요구합니다. 예를 들어, 미국에서 미국 금융범죄단속 네트워크(FinCEN) 암호화폐 기업이 10,000달러 이상인 현금 입금 또는 출금에 대해 통화 거래 보고서 (CTR)를 제출하도록 규정하고 있습니다. 대부분의 자금세탁방지 국제기구(FATF) 회원국은 유사한 규칙을 가지고 있습니다. 또한 자금세탁방지 국제기구(FATF) 국가의 암호화폐 기업은 가상 자산 서비스 공급자(암호화폐 거래소를 포함하는 VASP)가 고객의 신원을 확인하고 1,000달러/유로를 초과하는 이체의 발신자와 수혜자를 식별하고 해당 정보를 VASP 상대방(있는 경우)에게 전송하도록 요구하는 " 여행 규칙 "을 준수해야 합니다.
또한 하위 국가 당국이 종종 자체적인 추가 규칙을 부과한다는 점을 명심하는 것이 중요합니다. 예를 들어, 뉴욕 주에서 운영되는 암호화폐 사업은 뉴욕 금융 서비스부(DFS)로부터 고유한 라이선스를 취득해야 하며 DFS가 라이선스, 규정 준수, 자본 요건, 소비자 보호, 사이버 보안 및 기타 조항에 대해 정한 규칙을 따라야 합니다.
의심스러운 활동 보고
전통적인 금융 기관의 경우와 마찬가지로, 암호화폐 사업체는 불법 활동과 명백히 연관되지 않았거나 자금세탁방지 국제기구(FATF) 권장 사항을 위반하지 않았지만 그러한 활동을 시사하거나 그렇지 않으면 의심스러운 거래에 대한 기록을 보관하고 때로는 보고서를 제출해야 합니다. 예를 들어 다음과 같습니다.
- 결제 구조화 . 때때로 "스머핑(smurfing)"이라고도 불리는 결제 구조화는 보고 요건을 유발하는 금액 바로 아래의 금액으로 여러 거래를 수행하는 것을 말합니다. 예를 들어, 미국 사용자가 다른 서비스의 주소로 3,000달러 미만의 암호화폐를 여러 번 이체하는 경우, 기업은 여행 규칙을 우회하려는 시도가 될 수 있으므로 이를 보고해야 할 수 있습니다.
- 속도가 증가합니다 . "속도 증가"는 사용자가 갑자기 거래 활동을 크게 늘리는 경우를 말합니다. 예를 들어, 일주일에 한 번 거래하던 사용자가 일주일에 20번 거래하는 것으로 빠르게 바뀌는 경우 추가 조사가 필요할 수 있습니다.
- 일반적인 상대방 . 특히 대량 거래 시, 수많은 사용자가 거래하는 알려지지 않은 주소가 있는지 기록해 두십시오. 예를 들어, 사업체가 지난달에 사용자 20명이 알려진 서비스와 관련이 없는 주소로 자금을 보내기 시작했다는 것을 알게 되면 나중에 더 의심스러운 활동이 발생할 경우를 대비해 향후 조사 및 분석을 위해 기록해 두는 것이 좋습니다.
- 비정상적인 활동 . 비정상적인 활동은 특히 거래량 이 크게 증가하는 등 사용자의 거래 행동이 평소와 다르게 갑자기 변하는 것을 말합니다. 예를 들어, 어떤 사업체가 거래소를 운영하고 일주일에 약 100달러 상당의 암호화폐를 거래하던 사용자가 갑자기 일주일에 10,000달러 상당의 거래를 한다면, 그 사업체는 그 활동을 의심스러운 것으로 기록하고 보고해야 합니다.
의심스러운 활동에 대응하기 위해 위험 기반 접근 방식 취하기
거래소에서는 의심스러운 활동을 감지하기 위한 모든 가능한 시나리오(회색 영역과 예상치 못한 시나리오를 평가하기 위한 워크플로 포함)를 처리하는 계획을 구현하고 이를 규정 준수 팀을 위한 잘 문서화된 정책 및 절차로 전환하는 것을 고려해야 합니다.
모든 거래소에 통용되는 단일 일괄 준수 정책은 없습니다. 위험을 효과적으로 평가하기 위한 몇 가지 고려 사항은 다음과 같습니다.
위험 허용도를 이해하고 위험 수준에 맞게 대응을 조정합니다.
조직의 위험 허용 범위를 평가하는 것은 좋은 시작점이며, 거기에서 거래소는 모든 형태의 의심스러운 활동에 대해 위험의 정도에 따라 관련 대응 조치를 고려할 수 있습니다. 의심스럽거나 불법적인 거래가 초래하는 위험의 양은 거래된 자금의 양과 위험한 상대방의 심각성에 따라 크게 달라집니다.
Chainalysis Compliance Solutions는 대시보드를 제공하여 서비스가 전체 비즈니스 플랫폼의 암호화폐 거래 모니터링 노력에 대한 높은 수준의 뷰를 얻을 수 있도록 돕습니다. 알림, 사용자, 노출, 전송 거래량 등에 대한 가시성을 제공합니다.
점진적 응답 구현
대부분의 거래소는 사용자가 잠재적으로 위험한 거래를 수행할 때 사용자가 초래한 위험 수준과 이전에 보인 위험한 활동에 따라 다음 중 하나 또는 여러 가지 방법으로 대응합니다.
- 거래에 대한 설명을 위해 고객에게 직접 연락하여 조치를 취할지 여부를 결정하기 전에
- 사용자의 자금 동결
- 다음 고객 확인 절차(KYC) 단계를 트리거하는 더 큰 금액의 거래를 사용자 제한(기업이 실제로 계층형 고객 확인 절차(KYC) 수집 시스템을 사용하는 경우)
- 플랫폼에서 사용자 차단
다시 말해, 모든 거래소에 적용되는 단일 정책은 없습니다. 따라서 해당 활동의 위험성에 따라 기업이 어떤 대응책을 채택할 것인지 미리 결정하는 것이 중요합니다.
자동 모니터링 및 보고
사용자의 활동이 사업체가 위의 조치를 취하기에 의심스럽다고 간주되는 경우, 사업체는 미국 금융범죄단속 네트워크(FinCEN) 또는 해당 관할권의 동등한 기관에 의심스러운 활동 보고서 (SAR)를 제출해야 할 가능성이 높습니다. 이러한 시나리오에서는 SAR이 필수이며, 의심스러운 활동이 발생한 후 30일 이내에 해당 기관에 제출해야 합니다. 즉, 사업체가 성장함에 따라 의심스러운 활동을 파악하고 적시에 SAR을 제출하기 위해 자동화된 거래 모니터링 시스템이 필요할 수 있습니다. 기존 금융 기관과 마찬가지로 상당한 거래량과 기능하는 준수 정책을 갖춘 대부분의 암호화폐 사업체는 일반적으로 많은 수의 SAR을 제출합니다.
암호화폐 사업체로서 SAR을 제출하는 방법에 대한 웨비나를 확인해 보세요.
정기적인 보안 감사
빈번한 보안 감사는 무단 액세스 또는 사기에 악용될 수 있는 취약성을 식별하는 데 필수적입니다. 거래소는 시스템, 프로토콜 및 거래 내역을 정기적으로 검토하여 잠재적 위협보다 앞서 나가고 규제 표준을 준수하며 사용자 신뢰를 강화할 수 있습니다.
보안 리터러시 및 교육
직원에게 지속적인 보안 교육을 제공하면 직원이 잠재적 위협을 인식하고 대응할 수 있도록 잘 준비함으로써 의심스러운 활동에 대한 첫 번째 방어선이 강화됩니다. 이러한 문해력은 IT 직원을 넘어서 모든 팀원이 민감한 데이터를 처리하고 사용자 정보를 보호하는 모범 사례를 따를 수 있도록 합니다.
정확한 문서화 및 기록 보관 유지
정확한 문서화는 의심스러운 활동을 추적하고 규정 준수 기준을 충족하는 데 매우 중요합니다. 특히 온라인과 오프라인에 저장된 사본으로 뒷받침되는 경우 더욱 그렇습니다. CEX는 철저한 기록 보관 시스템을 구현함으로써 시스템 장애나 데이터 손상의 경우에도 감사 및 조사를 위해 과거 데이터에 대한 안정적인 액세스를 유지할 수 있습니다.
IP 차단 구현
IP 차단을 구현하는 것도 효과적인 준수 프로그램의 핵심 부분이 되었으며, 특히 제재 위험 완화와 관련하여 그렇습니다. 최근 몇 년 동안 여러 OFAC 집행 조치에서 IP 차단 프로그램이 부족하다는 내용이 언급되었으므로, 기업이 금지된 관할권에서 사용자가 플랫폼에 액세스하는 것을 막는 것이 중요합니다.
강력한 거래소 규정 준수 프로그램
포괄적인 컴플라이언스 프로그램을 만들고 유지하려면 기술과 인력에 대한 지속적인 투자가 필요합니다. 주요 구성 요소는 다음과 같습니다.
- 정기적인 교육 : 규정 준수 팀이 최신 규정 및 모범 사례를 최신 상태로 유지하도록 보장합니다. 우리는 암호화폐 사업체가 최신 암호화폐 규정 준수 기술의 최전선에 있도록 설계된 위험 및 규정 교육을 제공합니다.
- 지속적인 정책 업데이트 : 진화하는 규정과 새로운 위험에 적응하기 위해 준수 절차를 정기적으로 검토하고 업데이트합니다. 당사의 암호화폐 정책 전문가 팀은 규제 기관, 정책 입안자 및 준수 전문가에게 글로벌 디지털 자산 개발에 대한 정보를 제공하기 위해 고안된 업데이트를 정기적으로 공유합니다 .
- 문서화 : 모든 규정 준수 활동, 결정 및 근거에 대한 자세한 기록을 유지합니다.
- 시기적절한 보고 : 의심스러운 활동이 감지되면, 요구되는 기간 내에 해당 규제 기관에 SAR을 제출합니다.
암호화폐 사업을 위한 보안
안전하고 지속 가능한 암호화폐 사업을 구축하는 데 있어 보안은 규정 준수만큼 중요합니다. 디지털 자산 플랫폼이 적절하게 보안되지 않으면 사이버 공격 및 기타 위협에 매우 취약할 수 있습니다. 그러나 해커가 침해하는 주요 공격 벡터를 설명하는 플랫폼은 훨씬 더 안전할 가능성이 높습니다. 이러한 공격 벡터에는 다음이 포함됩니다.
- 개인 키
- 입금 주소
- API 키
아래에서 세 가지 모두 더 자세히 살펴보겠습니다.
개인 키
해커와 기타 악의적인 행위자(내부자 위협 등)는 피해자의 개인 키를 손상시켜 블록체인에 저장된 자금을 제어하는 지갑에 액세스하려고 시도할 수 있습니다. 이를 통해 공격자는 피해자의 지갑에서 자금을 어디든 전송할 수 있습니다.
이전에 개인 키가 손상된 사례는 다음과 같습니다.
- 개인 키를 훔치는 맬웨어로 서버 감염
- 하드웨어 보안 모듈(HSM) 인증 토큰을 훔쳐 HSM이 출금 거래에 서명하도록 강요
- 권한이 있는 내부 직원이 개인 키를 훔쳤습니다.
오늘날 디지털 자산 공간의 기관들은 다자간 계산 (MPC)을 사용하여 개인 키를 보호하고 있습니다. MPC는 개인 키 보안의 강력한 다음 단계를 나타내며, 키가 하드웨어(예: 칩 수준 하드웨어 격리 인클레이브인 Intel SGX)와 여러 클라우드 공급자에 걸쳐 보호되는 경우 더욱 효과적입니다.
MPC는 최고 수준의 보안을 유지하면서도 디지털 자산에 대한 즉각적인 액세스를 제공하기 때문에 강력한 지갑 솔루션입니다. MPC의 기본 기능은 개인 키의 단일 침해 지점을 제거합니다. 동시에 MPC의 분산된 특성 덕분에 팀 구성원은 거래에 대해 여러 권한자를 요구하고 같은 위치에 있지 않고도 거래에 서명할 수 있습니다.
입금 주소
입금 주소는 지갑의 공개 주소 지정하는 긴 영숫자 식별자입니다. 상대방에게 자금을 이체하려면 양측이 입금 주소를 교환해야 합니다. 해커는 다양한 방법으로 입금 주소를 표적으로 삼습니다 .
- 웹 브라우저를 하이재킹하는 사기성 Chrome 웹 확장 프로그램 설치(Man-in-the-Browser 공격)
- 웹 브라우저와 지갑 앱 간에 복사하여 붙여넣는 동안 주소 스푸핑
- 메시징 서비스(예: Telegram)에서 상대방 간에 전송되는 입금 주소를 가로채고 수정하는 행위
- 거래소 웹사이트에서 코드를 하이재킹하여 원점 주소를 스푸핑
- 지갑 인터페이스, 드라이버 또는 상대방 장치를 하이재킹하는 맬웨어
입금 주소가 유출될 위험을 완화하기 위해 다양한 방법이 활용되었습니다. 가장 일반적인 방법으로는 테스트 전송, 허용 목록 , 하드웨어 지갑 등이 있습니다.
API 키
거래소와 유동성 공급자는 종종 사용자가 플랫폼에 자동으로 액세스하기 위해 API 키를 활용하도록 합니다. 이러한 자격 증명은 키로깅 및 피싱과 같은 기존 형태의 맬웨어에 취약합니다. 거래 소프트웨어에 저장된 API 키는 서버 또는 코드 저장소가 손상된 경우에도 도난당할 수 있습니다.
일반적으로 해커가 API 키를 얻으면 다음과 같은 일이 가능합니다.
- 거래소에서 허가 없이 자금을 인출합니다.
- 위험이 있는 계좌에 미리 자금이 조달된 자산을 이용해 시장을 조작합니다.
오늘날 기관은 칩 수준 하드웨어 격리를 포함한 다양한 방법을 사용하여 API 인프라를 보호합니다. 칩 수준 하드웨어 인클레이브의 고유한 보안 속성은 기밀성과 실행 무결성을 보장합니다. 이를 통해 해커와 솔루션 제공자가 키에 액세스하거나 자금이 이체되는 입금 주소의 진위성을 스푸핑하는 것을 방지합니다.
API 키를 하드웨어에서 보호하는 것 외에도 MPC 공유로 분할하여 개인 키와 유사하게 처리하는 것이 가장 좋습니다. API 보안의 최근 개발에는 MPC를 API 키 비밀 자격 증명에 적용하는 HMAC-MPC 알고리즘이 포함되어 있습니다. 이를 통해 고객은 분산된 API 키로 거래소에 액세스하고 단일 침해 지점을 효과적으로 제거할 수 있습니다.
확인하지 않으면 개인 키, 입금 주소, API 키는 심각한 보안 문제로 이어질 수 있습니다. 여기에는 해커의 사이버 공격과 내부 보안 침해도 포함됩니다. 하지만 세 가지 모두를 심층 방어 방식으로 보호하여 여러 계층의 소프트웨어 및 하드웨어 보안을 통해 모든 공격 벡터를 완화할 수 있습니다.
암호화폐 보안과 거래소 규정 준수의 미래
암호화폐는 전 세계적으로 인기를 얻고 있으며, 주류 투자 자산이자 교환 미디엄(Medium) 가 될 태세를 갖추고 있는 듯합니다. 그러나 이러한 비전을 달성하려면 법정 통화를 규제하는 것과 매우 유사한 엄격한 규정 준수 표준과 함께 강력한 소비자 보호 조치를 구현하기 위한 업계 전체의 노력이 필요합니다. 이 가이드에 설명된 단계를 따르면 거래소가 현재 사용자의 보안을 강화하고 강력한 규정 준수 프레임워크를 구축하는 데 도움이 될 수 있습니다. 이는 더 광범위한 채택을 촉진하고 시장 내에서 신뢰를 육성하는 데 필수적입니다.
Chainalysis는 거래소가 복잡한 규제 환경을 탐색할 수 있도록 일련의 규정 준수 솔루션과 서비스를 제공합니다. 당사가 귀사의 규정 준수 노력을 어떻게 지원할 수 있는지 자세히 알아보려면 데모를 요청하세요 .
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