전 WEX 거래소 CEO가 바르샤바에서 체포되어, 4억 5천만 달러 규모의 사기 및 자금세탁 혐의로 미국 송환 절차에 직면하고 있습니다.
2024년 12월 6일, 암호화폐 거래소 WEX의 전 CEO인 Dmitry V.가 폴란드 바르샤바에서 체포되었습니다. 이는 미국 법무부의 송환 요청에 따른 것입니다. 러시아 국적의 Dmitry V.는 2018년 WEX 거래소 붕괴 당시 4억 5천만 달러 규모의 사기 및 자금세탁 혐의를 받고 있습니다.
이번 체포는 폴란드 경찰이 미국으로부터 공식적인 요청을 받은 후에 이루어졌습니다. Dmitry V.가 송환될 경우 최대 20년의 징역형에 처해질 수 있습니다.
이는 Dmitry V.가 법적 문제에 연루된 것이 처음이 아닙니다. 2021년에도 그는 유사한 혐의로 폴란드에서 체포되었지만, 40일 만에 석방되었습니다. 2022년 여름에는 크로아티아 자그레브 공항에서 카자흐스탄의 송환 요청으로 Interpol에 체포되기도 했습니다.
2019년에는 이탈리아에서 체포되었지만, 송환 요청의 오류로 인해 풀려났습니다. 이러한 연속적인 체포 시도는 Dmitry V.에 대한 혐의의 심각성과 국제 법집행 기관의 강력한 의지를 보여줍니다.
WEX는 '암시장' 거래소로 알려져 있으며, 사용자 신원 확인을 제대로 하지 않고 유명한 비트코인 해킹 사건의 피해금을 받아들인 것으로 알려졌습니다. 약 4억 5천만 달러가 WEX에서 사라졌으며, 이는 100만 명 이상의 사용자에게 영향을 미쳤습니다. WEX의 총 거래 규모는 9조 달러를 넘어섰던 것으로 추정됩니다.
Dmitry V.의 체포는 전 세계적으로 강화되고 있는 암호화폐 관련 범죄 척결 노력의 일환입니다. 이 사건은 2011년부터 2017년까지 자금세탁 혐의로 유죄를 인정한 전 BTC-e 대표 Alexander Vinnik 사건과도 관련이 있습니다. Vinnik은 '비트코인 씨'라는 별명으로 알려져 있으며, 2017년 그리스에서 체포되어 2022년 미국으로 송환되었습니다.
