2025년 암호화폐 사기에 맞서기: 팟캐스트 142회

第 142 集公钥播客来了!欺诈是许多传统和加密公司在无面对面入职过程中面临的主要关切,今天我们再次邀请了我们最受欢迎的嘉宾之一 Tommy Nicholas(Alloy 的首席执行官),他已经帮助公司应对欺诈问题 8 年多了。我们还加入了 Alloy 全球金融科技总经理 Rich Scioli 的一些最新见解。Rich 为我们带来了最新的欺诈预防、加密安全以及嵌入式金融的兴衰背后的真实故事。 您现在可以在 Spotify、Apple 或 Audible 上收听或订阅。请继续阅读第 142 集的完整预告。 公钥第 142 集:你的欺诈模型已经崩溃,原因在此 当 Tommy Nicholas(Alloy 首席执行官)撰写了一篇题为《你的欺诈模型已经崩溃》的博客文章时,你就知道他和主持人 Ian Andrews 将会有一场有趣而富有洞见的对话。 这一集最初于 2023 年 12 月 5 日发布,Tommy 讨论了早期 NFT 和比特币交易速度如何引起他对这个领域的兴趣,以及多年后他的公司 Alloy 现在为金融科技公司、加密公司和传统金融公司提供合规性、反洗钱、信贷和欺诈风险管理服务。 他解释了崩溃的欺诈模型以及需要转变方法,将重点放在个人而不仅仅是交易。他强调了监管机构在行业中的透明度和问责制的重要性,以及私营部门所面临的繁重要求。 为了分享自上一集发布以来的见解,我们增加了 Alloy 全球金融科技总经理 Rich Scioli 的最新评论。Rich 为我们带来了最新的欺诈预防、加密安全以及嵌入式金融兴衰背后的真实故事。 引言 "仅仅依靠传统的 KYC 数据源或对电子邮件地址进行诊断是不够的,我们需要考虑 5 或 6 年前的策略,领先机构正在投资的是真正广泛和深入的方法。所以要关注个人与在线论坛的互动方式、地理位置数据、IP 数据、联盟数据等。" - Rich Scioli(Alloy 全球金融科技总经理)