在加密货币牛市当中，赚钱的机会不少，但仍然会有难以预测的风险来临。
加密货币巨鲸（Crypto whales）是指持有大量加密货币的投资者，包含个人、公司机构、政府等。那为什么我们需要关注巨鲸的动向呢？这是因为当这些持有大量加密货币或是资金的巨鲸进行交易时，会带来影响币价的买压及卖压（卖的人太多，导致价格下跌）。
例如当 12 月初传出美国政府转出近 19,800 枚比特币（当时价值约为 19 亿美元）到交易所 Coinbase 时，市场认为美国政府即将售出这些比特币，因此比特币币价应声跌破 96,000 美元。通常看见巨鲸将资产转入交易所，就可以视为「卖出」信号，所以即时得知相关警示变得很重要。接着将为大家介绍几个监测巨鲸的工具！
Etherscan
Etherscan 是以太坊区块链浏览器（Blockchain Explorer），使用者可以在 Etherscan 上看到所有以太坊的交易数据、市值、以太币现价以及目前的 Gas fee 等资讯。
以太坊是什么？Gas fee 怎么算？推荐阅读：智能合约公链是什么？（上）｜一文带你认识第二代区块链龙头——以太坊！
1.进入 Etherscan 首页后，可以先注册一个帐号，后续才可以建立巨鲸观测列表。注册完成后点击右下角的「View all transactions」，打开详细交易列表。
2.打开后可以先看右边的「Amount」，滑鼠光标移到数字上面会显示美元金额，方便我们判断每笔资金的大小。如果有看到异常大笔的金额，可以点击左边绿色框框那一栏的地址，进去看这个地址的交易纪录来决定是否要加入监测名单。不过这边是整个以太坊区块链上的交易数据，因此数量较庞大要花费较多时间筛选。
3.另一个方法是点击上方列表的「Token」-「Top Tokens」，进入到代币排行列表。在这里可以看到以太坊上所有 ERC-20 （一种发币的标准规定）代币，以及他们的市值排名。要特别注意的是，Etherscan 是「以太坊」区块链浏览器，因此建立在其他如 Solana 区块链上的代币是找不到的。
4.选择想要观察的币种后，进入代币页面下方的交易列表，一样可以看到交易金额以及转出地址，红色框框的部分则是更多代币详细资料，例如持有者、去中心化交易纪录等。
5.复制自己想观察的钱包地址后，点击右上角的使用者帐号，到左边列表中的「watch list」-「+ Add」，之后粘贴你要监测的地址并选择要通知的内容后，观察列表就建立完成了！
Whale Alert
Whale Alert 与 Etherscan 相比更加简单直观，名称就叫做「巨鲸警报」。在功能上没有 Etherscan 多样化，但是很适合新手观察巨鲸。Whale Alert 有内建的官方巨鲸警报，不需要自己从成千上万条交易中找出交易资金大的地址。另外 Whale Alert 还有 X 帐号可以追踪，开启通知就能接收通知囉！
1.进入 Whale Alert 官网，首页的左侧就是巨鲸警报。金额越大，警报器 emoji 就越多。图表上方的黄色框框可筛选区块链及币种。
2.如果想要自订警报器的话，需要升级方案，每月付费 29.95 美元（约新台币 980 元）。点进「Alerts」画面后，再点选右边的「Customize」。
3.Whale Alert 自定义警报器总共有五个栏位需要选择，虽然无法追踪单独的钱包地址，但是可以追踪某个区块链或是某个币种的大笔交易。适合没时间搜寻或是不知道该如何选择巨鲸地址的投资者。
DexCheck AI
DexCheck 是一个 AI 区块链分析平台，为交易者和投资者提供去中心化交易所（DEX）中数字资产的数据。DexCheck 的功能包括即将推出的 AI 搜索引擎、InsightsGPT 高阶市场分析工具、巨鲸追踪、代币分析，以及 Telegram 机器人等。
1.进入 DexCheck 首页，首先映入眼帘的便是各种代币的基本数据分析，例如交易量、交易用户数量、市值、现价等。
2.接着往左边的选单中找到「Crypto Whales Tracker」，也就是加密货币巨鲸追踪器的部分，可以看到大笔的代币交易。绿色的数字代表买入，红色代表卖出；右上角的筛选器可以选择想监测的区块链以及最小金额。右边「Maker」那一栏则是进行这笔交易的钱包地址。
3.다음은 더 고급 기능으로, 매월 139달러(약 4,550원)를 지불하면 '웨일스 워처(Whales Watcher)' 기능을 사용할 수 있습니다. 이전 단계의 '대량 거래(Large Trades)'와 다른 점은, 여기서는 대량의 암호화폐를 보유하고 있는 고래들이 대상이며 단일 거래가 아니라는 것입니다. 이 기능을 활성화하면 수천 건, 수만 건의 대규모 거래에서 관찰할 만한 고래 지갑 주소를 직접 찾을 필요가 없습니다.
위의 세 가지 고래 모니터링 도구 중 Whale Alerts의 기능과 인터페이스가 가장 간단하지만, Etherscan과 DexCheck에도 다양한 온체인 데이터 분석 도구가 있습니다. 하지만 여기서는 고래 지갑 주소를 찾는 방법만 간단히 소개하겠습니다. 관심 있는 분들은 직접 이러한 플랫폼을 둘러보시기 바랍니다!
어떤 고래들을 추적할 수 있나요?
위의 플랫폼을 통해 고래를 찾는 것 외에도, 유명한 고래들을 미리 관찰 목록에 추가할 수 있습니다.
물론 그렇습니다! 또 다른 '탈익명화' 블록체인 데이터 분석 플랫폼인 아크함(Arkham)을 추천드립니다. Arkham이 무엇이며 실제로 어떻게 사용하는지에 대해서는 다음 글을 참고하시기 바랍니다: Arkham은 무엇이며, 어떻게 Tesla의 7.7억 달러 비트코인 전송을 즉시 발견할 수 있나?
Arkham 플랫폼에서 우리는 무료로 각 유명인사, 기업, 기관의 암호화폐 보유량을 확인하고 지갑 주소를 추적하며 알림을 설정할 수 있습니다. 예를 들어 이더리움 창립자 V 신은 관찰 목록에 추가할 수 있는 대표적인 고래입니다. 그는 2021년 5월 자신이 보유한 6,600억 개의 시바이누 코인(SHIB)을 매도하고 그 자금을 자선 기부에 사용했는데, 이로 인해 시바이누 코인 가격이 40% 폭락했습니다.
또한 미국 최대 거래소 Coinbase의 CEO인 브라이언 암스트롱(Brian Armstrong)도 유명한 암호화폐 고래이며, Arkham에서 그의 지갑 주소를 추적할 수 있습니다.
그 밖에도 바이낸스 전 CEO CZ, 리플(XRP) 발행 회사 창립자 크리스 라슨(Chris Larsen) 등이 암호화폐 고래로 알려져 있습니다. 또한 곧 미국 대통령에 취임할 트럼프와 그의 가족이 운영하는 DeFi 프로젝트 World Liberty Financial(WLFI)도 아직은 암호화폐 고래라고 볼 수는 없지만, 내년 트럼프 취임을 고려하면 그들의 암호화폐 자금 동향에서 기회를 포착할 수 있을 것 같습니다!
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지금까지 암호화폐 고래를 추적하는 방법을 배우셨습니다! 불장에서 수익을 내기 위해서는 정보와 기술 분석을 결합해야 하며, 시장에 휩쓸리지 않도록 주의해야 합니다. 또한 고래들의 큰 움직임을 보고 무조건 공포에 떨지 말고, 시장 요인을 종합적으로 판단하여 다음 행동을 결정해야 합니다.
아직 기술 분석을 모르신다면 걱정하지 마세요. 浪鏈에는 초보자도 이해할 수 있는 기술 분석 관련 주제 기획이 있습니다: 초보자도 이해할 수 있는 기술 분석
( * 본 내용은 어떠한 형태의 투자 조언도 구성하지 않습니다.
모든 투자에는 위험이 수반되므로 신중히 연구하고 고려한 후 결정하시기 바랍니다! )
〈암호화폐 고래란 무엇이며, 어떻게 추적할 수 있나?〉 이 글은 처음 《NONE LAND 浪鏈》에 게시되었습니다.
