재이푸르의 주요 웨딩 플래너들에 대한 소득세 세무조사에서 하와라 거래와 암호화폐 네트워크가 드러났습니다. 경제 타임즈 보고서에 따르면 당국은 2천만 루피의 현금과 보석을 압수했으며 최대 3개의 암호화폐 지갑을 동결했습니다.
보고서에 따르면 조사 대상이 된 웨딩 플래너들은 고객들로부터 받은 대금을 암호화폐로 전환했다고 합니다. 그들은 하와라 네트워크를 이용해 자금을 이체한 것으로 드러났습니다.
언론 보도에 따르면 소득세 당국은 재이푸르의 20개 이상의 웨딩 플래너 사무실을 급습했습니다. 수색 작업 중 I-T 팀은 스테이블코인과 비트코인의 비밀 암호화폐 계좌를 발견했습니다.
뉴스X 보고서에 따르면 3개의 암호화폐 지갑이 발견되었습니다. 2개는 현지 플랫폼과 연결되어 있었고 1개는 국제 네트워크를 통해 운영되고 있었다고 합니다. 문서화되지 않은 현금이 하와라 네트워크를 통해 전송되어 암호화폐로 전환된 것으로 확인되었습니다.
현금이 암호화폐로 전환된 후 자금은 국제 플랫폼으로 이동했습니다. 보고서에 따르면 엄격한 고객 확인 절차(KYC)에도 불구하고 피의자들은 네트워크를 우회할 수 있는 허점을 찾아냈다고 합니다.
