체이널리시스: 암호화 분야의 불법 거래량이 2025년에 최고치를 기록할 수 있다

GM(Good Morning) 여러분, 최근 몇 년 동안 암호화폐가 점점 더 주류가 되고 있습니다. 온체인 불법 활동이 과거에는 주로 사이버 범죄에 집중되었지만, 이제는 국가 안보부터 소비자 보호에 이르기까지 다양한 위협 요인에 자금을 지원하는 데 사용되고 있습니다. 암호화폐가 더 많은 인정을 받게 되면서 온체인 불법 활동도 더 다양해지고 있습니다. 예를 들어 일부 불법 행위자들은 주로 오프체인에서 운영하지만 자금을 온체인으로 옮겨 세탁하고 있습니다. 우리는 매년 특정 범주(예: 도난 자금, 다크웹 시장, 랜섬웨어 등)에 대해 보고하고 있습니다. 그러나 암호화폐 범죄가 모든 유형의 범죄로 다양화되면서 온체인 불법 생태계는 점점 더 전문화되고 있으며, 불법 행위자 조직과 네트워크가 늘어나고 복잡해지고 있습니다. 특히 다양한 유형의 불법 행위자들에게 기반 시설을 제공하여 자금 세탁을 돕는 대규모 온체인 서비스가 등장하고 있습니다. 이러한 발전은 온체인에서 어떻게 진행되고 있을까요? 데이터와 전반적인 추세를 살펴보겠습니다. 2024년 비트코인(BTC) 불법 주소로 유입된 자금은 409억 달러로 추정되지만, 역사적 추세를 고려할 때 총액은 510억 달러에 가까울 것으로 예상됩니다. 이는 2023년 461억 달러에서 증가한 수치입니다. 이러한 증가는 주로 Huione과 같은 공급업체가 운영하는 다양한 유형의 불법 행위자 조직 때문입니다. 2024년 암호화폐 범죄 규모는 2023년을 넘어설 것으로 보입니다. 2020년 이래 우리의 연간 불법 활동 추정치(증거 귀속 및 Chainalysis Signals 데이터 포함)는 연간 보고 기간 동안 평균 25% 증가했습니다. 이러한 추세가 지속된다면 2024년 연간 총액은 510억 달러를 넘어설 것으로 예상됩니다. 불법 거래 활동 추정에는 다음이 포함됩니다: - 우리가 불법으로 판단한 주소로 송금된 자금 - 암호화폐 해킹으로 인한 도난 자금 불법 거래 활동 추정에는 다음이 포함되지 않습니다: - 아직 불법으로 확인되지 않은 주소로 송금된 자금 - 비암호화폐 원래 범죄로 인한 자금(고객이 알려준 경우 제외) - 극단주의 단체와 관련된 자금 - 법원 유죄 판결 없이 사기로 지목된 암호화폐 플랫폼과 관련된 자금 - 잠재적 시장 조작과 관련된 거래량 2024년 암호화폐 범죄 규모는 2023년을 넘어설 것으로 보이지만, 전체 암호화폐 거래량에서 차지하는 비율은 0.14%로 여전히 1% 미만일 것으로 예상됩니다. 암호화폐 범죄에 사용되는 자산 유형을 보면, 비트코인(BTC)의 비중이 감소하고 스테이블코인의 비중이 증가하는 추세입니다. 스테이블코인은 현재 모든 불법 거래량의 63%를 차지하고 있습니다. 이는 스테이블코인이 가치 보관, 송금, 국제 무역 등 다양한 용도로 활용되고 있기 때문입니다. 그러나 일부 암호화폐 범죄(랜섬웨어, 다크웹 시장 거래)에서는 여전히 비트코인(BTC)이 주도적입니다. 이와 같은 전반적인 추세를 바탕으로 2024년 암호화폐 범죄의 3가지 핵심 동향을 자세히 살펴보겠습니다.

GM(Good Morning) 2024년 고기술 및 저기술 사기와 사기가 기승을 부리고 있으며, 고수익 투자 사기와 살돼지판이 가장 성공적인 사기와 사기 유형입니다. 우리는 또한 인공 지능(AI)이 사기와 사기 분야에서 점점 더 널리 사용되고 있는 것을 관찰했습니다. 예를 들어 고도로 개인화된 성 공갈 공격입니다. 이러한 인공 지능 사용은 고객 확인 절차(KYC) 요구 사항을 우회하는 서비스가 등장했기 때문에 일련의 불법 사이버 범죄 추세와 일치합니다. 사기 운영자들도 Huione과 같은 보증 서비스를 활용하고 있으며, 특히 노인 사기와 관련된 암호화폐 ATM 사기가 점점 더 우려되고 있습니다. 비트코인(BTC) 랜섬웨어는 여전히 초점이 되고 있지만, 다국적 법 집행 개입과 피해자의 몸값 지불 의지 감소로 인해 생태계에 타격을 주고 있습니다. 그럼에도 불구하고 2024년은 여전히 성과가 있는 해였는데, 공격 규모가 상대적으로 안정적이었고 일부 랜섬웨어 그룹이 여전히 몸값을 간신히 지불할 수 있었기 때문입니다. 이더리움(ETH) 암시장 시장은 20억 달러를 기록했고, 2023년에는 23억 달러에 근접했지만, 사기 상점 수는 절반 이상 감소한 2.201억 달러를 기록했습니다. 사기 상점 수가 크게 감소한 것은 미국과 네덜란드가 Brian Dumps와 Faceless를 포함한 수백 개의 사기 상점에 거래 편의를 제공했던 일반 익명 결제 시스템(UAPS)을 대규모로 폐쇄했기 때문입니다. 후오비 토큰(HT) 암호화폐 범죄 환경은 점점 더 다양화되고 전문화되고 있습니다. 국제 조직 범죄 집단을 포함한 일련의 불법 행위자들이 점점 더 암호화폐를 사용하여 마약 거래, 도박, 지적 재산권 도난, 자금 세탁, 인신 매매 및 야생 동물 거래, 폭력 범죄와 같은 전통적인 범죄를 저지르고 있습니다. 또한 일부 범죄 네트워크는 암호화폐를 활용하여 다중 범죄 또는 다양한 범죄 유형을 촉진하고 있습니다. 실제로 2024년 불법 암호화폐 주소가 받은 총 40.9억 달러 중 10.8억 달러는 "불법 행위자 조직"에서 비롯된 것으로, 이는 해킹, 랜섬웨어, 밀매 또는 사기와 같은 사이버 범죄를 직접 실행하는 서비스와 개인 지갑, 그리고 이러한 활동을 촉진하기 위해 범죄와 수익을 위한 기반 시설, 도구 및 서비스(세탁 서비스 포함)를 판매하는 사람들을 총칭합니다. 알위브(AR) 온라인 시장 Huione Guarantee는 암호화폐 범죄 생태계의 전문화를 보여주는 대표적인 사례입니다. 2024년 암호화폐 범죄 업데이트에서 강조한 바와 같이, Huione과 그 플랫폼에서 운영되는 모든 공급업체는 2021년 이래 700억 달러 이상의 암호화폐 거래를 처리했습니다. 이 플랫폼은 사기 기술 판매를 촉진하는 기반 시설을 제공하고 살돼지판과 다른 사기 및 사기 행위의 온체인 거래, 도난 자금으로 보고된 주소, 제재를 받은 러시아 거래소 Garantex, 사기 상점, 아동 성 학대 자료, 도박 사이트 및 카지노 등을 처리했습니다. Ronin(RON) 주석: [1] 거래량은 모든 귀속 경제 활동을 측정하는 지표이며 자금 회전의 대리 지표입니다. 올해 우리는 방법을 조정하여 최소한 하나의 귀속 실체가 관련된 거래만 포함하고 분리 체인, 내부 서비스 거래, 두 개인 지갑 간 거래, 잔돈 및 다른 경제 참여자 간 경제 거래로 간주되지 않는 기타 거래 유형을 삭제했습니다. 온톨로지가스(ONG) 트론(TRON) 모네로(Monero) 테더(Tether)