작가 | 선준 변호사팀
2025년 1월 초, 공안부는 1월 10일 베이징에서 특별 기자회견을 열었습니다. 공안부 대변인 장밍은 사기 집단이 블록체인, 가상화폐, AI 인텔리전스와 같은 새로운 기술을 사용하여 범죄 도구를 지속적으로 업데이트하고 업그레이드한다고 소개했습니다. 가상화폐 및 기타 전자 사기와 관련된 심각하고 복잡한 범죄 상황에 대응하여 공안기관은 "클라우드 소드", "흐름 중단", "못 뽑기" 등의 특수 작전을 심화하고 고압적 단속을 계속 유지할 것입니다. 이어 1월 13일 국가검찰관회의에서 최고인민검찰원은 검찰이 법에 따라 자금세탁범죄를 처벌하고 가상화폐를 이용해 불법적으로 해외로 자산을 이전하는 행위를 단속하기 위해 노력할 것이라고 강조했다.
최근 몇 년 동안 우리나라는 가상화폐 플랫폼 거래와 투자에 대한 엄격한 감독과 단속을 실시했지만, 관련 불법 금융 활동은 오프라인에서 온라인으로, 국내에서 국외로 전환되었으며, 보다 은밀한 형태로 무차별적으로 발전하고 있는 것을 볼 수 있습니다. 동시에 가상화폐 자체가 지닌 익명성과 무국적성의 특성을 바탕으로 가상화폐는 급속히 새로운 유형의 범죄 도구로 발전했습니다. 이러한 맥락에서 가상화폐와 관련된 범죄는 현재 사이버범죄 분야에서 가장 전형적인 문제가 되었습니다.
연말이 다가오고, 새해를 맞이하여 저희 팀은 이 글을 통해 2024년 우리나라 가상화폐 관련 범죄의 전반적 상황, 가상화폐 불법범죄 활동에 대한 국가 감독 및 단속의 최신 동향, 그리고 가상화폐 자체의 법적 속성에 대한 실무적 인식의 최신 동향을 정리, 요약하였습니다.
1. 2024년 가상화폐 관련 범죄 전체 추이
2024년에 발생한 가상화폐 관련 범죄의 경우, 연도가 너무 최근이고 많은 사건이 여전히 재판 단계에 있기 때문에 전체 자료가 아직 공개되지 않았습니다. 하지만 저자의 팀은 위스콘신 파이오니어 플랫폼에서 "가상화폐", "형사", "판결"이라는 키워드를 사용하여 검색한 결과, 386건의 1심 판결과 15건의 2심 판결을 포함해 총 401건의 형사 판결을 얻었습니다. 본 논문에서는 검색된 사례를 바탕으로 2024년 가상화폐와 관련된 전반적인 상황에 대한 예비 분석을 실시한다. 이 사건의 데이터 통계 및 결과 분석에 부정확한 부분이 있을 수 있으니 용서해 주시기 바랍니다.
검색된 사례 데이터에 따르면, 2024년에 허난성에서 가장 많은 사례가 발생했고, 그 다음으로 후난성, 산시성, 상하이, 장시성, 허베이성 순이었습니다.
사건의 원인을 살펴보면, ICO 활동이 난무한 이전 연도와 비교했을 때, 가상화폐 관련 범죄는 사회주의 시장 경제 질서를 교란하는 분야에 대량 집중되어 있으며, 그 중 주요 혐의는 대중 예금 불법 흡수, 모금 사기, 네트워크 마케팅 주도 입니다. 2024년에는 가상화폐 관련 범죄가 사회 관리 질서 방해 범죄 분야에 더 집중되고, 더 두드러진 범죄 행위는 사회 관리 질서 방해 범죄에 집중되어 61.87%에 점유비율. 또한, 가상화폐 관련 범죄 중 재산범죄가 31.2% 점유비율 여전히 높은 발생률을 보이고 있습니다.
구체적으로 사회 관리질서를 교란하는 범죄 중에서는 공무집행 방해죄가 122건으로 가장 많은 비중 점유비율 52.36% 점유비율, 이 122건 모두 범죄수익 및 범죄수익에 따른 이익을 은닉하고 은닉하는 범죄에 해당합니다.
또한 사회 관리 질서 방해 범죄 가운데 사회질서 교란 범죄가 포함된 사건은 108건으로, 정보망 범죄행위 지원 57건, 카지노 개설 39건, 정보망 불법이용 10건, 도박 1건, 컴퓨터 정보시스템 데이터 불법취득 및 컴퓨터 정보시스템 불법조작 1건 등 총 108건으로 두 번째 점유비율 많은 비중을 차지했습니다.
II. 2024년 중국 가상화폐 관련 불법 및 범죄 활동에 대한 감독 및 단속 의 최신 동향
2024년에는 외환범죄와 자금세탁범죄에 주력하고, 범죄 도구로 사용되는 가상화폐를 이용한 범죄활동에 대한 주의와 단속을 강화할 것입니다. 이하에서는 2024년 관련 범죄 분야의 신규 규정과 대표적인 판례를 종합하여 가상화폐를 이용하여 불법적인 환전, 자금세탁 등 불법·범죄 활동이 어떻게 이루어지는지, 그리고 사법 실무상 범죄 성립 여부를 판단하는 주요 요점을 살펴본다.
(가) 가상화폐를 이용하여 불법적인 외환범죄행위를 하는 경우
2023년 12월 11일, 최고인민검찰원과 국가외환관리국은 외환 관련 범죄에 대한 처벌의 전형적인 사례 8건을 공동으로 발표했는데, 주로 불법 경영 범죄(불법 외환 거래 유형)와 사기로 외환을 매수한 범죄가 포함되었습니다. 관련 범죄에는 정보 네트워크 범죄 활동 지원 범죄, 수출세 환급금 사기 범죄, 허위 부가가치세 계산서 발행 범죄도 포함됩니다. 그 중에서도 가상화폐를 매개로 위안화와 외화를 교환하는 행위는 최근 몇 년 사이 불법 외환거래 범죄 분야에서 빈번하고 두드러진 교환모델이 되고 있다. 또한, 개발과 안전을 더욱 잘 조정하고, 국경 간 무역과 투자 및 융자 의 편리성을 보장하고, 불법 및 불규칙한 외환 활동을 예방 및 억제하며, 외환 시장 질서를 유지하기 위해 2024년 12월 27일 국가외환관리국은 "은행 외환 리스크 거래 보고 관리 방법(시범)"을 발표했습니다. 이 중 제3조에서는 가상화폐를 이용한 불법적인 국경 간 금융활동을 외환 리스크 거래행위로 명확히 규정하고, 은행이 이러한 행위에 관여하는 국내외 기관 및 개인고객에 대한 리스크 모니터링 및 보고를 실시하도록 요구하고 있습니다.
불법 외환 범죄 활동에 가상 화폐를 사용하는 경우 가해자는 일반적으로 국내 고객으로부터 RMB를 징수한 다음 동일한 금액의 외화를 고객이 지정한 해외 은행 계좌에 입금합니다. 자금은 국내와 국외에서 일방적으로 순환합니다. 형식적으로는 두 당사자가 RMB와 외환을 직접 매매하는 것이 아니지만 본질적으로 외환 매매 행위를 완료했습니다. 대표적인 사례가 국경 간 자금 이체인데, 이는 범죄자와 해외 개인, 기업, 기관 간의 공모 또는 해외에서 개설한 은행 계좌를 이용해 타인의 국경 간 송금 및 자금 이체를 돕는 행위를 말합니다. 이런 유형의 지하은행을 '대거래' 지하은행이라고도 하는데, 즉 자금이 국내와 국외에서 일방적으로 유통되고 물리적인 흐름이 없으며, 일반적으로 화해의 형태로 '두 곳의 균형'을 이룬다. 이 모델에서는 인민폐와 외화의 물리적인 국경 간 흐름이 없습니다. 따라서 표면적으로 자금은 국내와 국외에서 일방적으로 순환합니다. 그러나 이러한 활동은 본질적으로 위장된 외환 거래이며, 여전히 외환 시장의 정상적인 질서를 교란시킬 가능성이 있습니다.
최근 몇 년 동안 블록체인 기술이 개발되고 블록체인 기술을 기반으로 한 가상 화폐가 전 세계적으로 대중화되면서 그 경제적 가치가 널리 인정받고 있습니다. 점점 더 많은 국가와 지역에서 지불 도구로 사용할 수 있도록 허용되어 준법적 통화 기능을 수행합니다. 이러한 맥락에서 최근 몇 년 사이 불법 외환거래 범죄 분야에서는 가상화폐를 매개로 위안화와 외화를 교환하는 행위가 빈번하고 두드러지는 외환거래 모델이 되고 있다.
일반적인 사례 1:
2019년 2월부터 2020년 4월까지 조는 조모펑, 저우모카이 등을 조직하여 UAE와 중국에서 외화 디람과 인민폐 환전 및 지불 서비스를 제공했습니다. 갱단은 아랍에미리트 두바이에서 현금으로 디르함을 받고, 해당 금액의 인민폐를 상대방의 지정 국내 인민폐 계좌로 이체했다. 그런 다음 디르함을 사용하여 현지에서 테더(USDT, 미국 달러에 고정된 스테이블코인)를 구매한 다음, 구매한 테더를 국내 갱단을 통해 불법 판매하여 인민폐를 회수하여 국내외에서 자금이 순환하는 구조를 형성했다. 환율 차이를 통해 갱은 각 외화 거래 업무 에서 2% 이상의 이익을 얻을 수 있습니다. 조사 결과, 조 등은 2019년 3월부터 4월까지 4,385만 위안 이상을 교환했으며, 총 수익은 87만 위안이 넘었습니다.
2022년 3월 24일, 저장성 항저우시 시후구 인민법원은 불법 경영 혐의로 조모에게 징역 7년과 벌금 230만 위안을 선고하고, 조모펑은 징역 4년과 벌금 45만 위안을 선고했으며, 저우모카이는 징역 2년 6개월과 벌금 25만 위안을 선고했습니다.
일반적인 사례 2:
2018년 1월부터 2021년 9월까지 천무구, 과모자오 등은 가상화폐 테더를 매개로 "TW711 플랫폼", "화수 플랫폼" 등의 웹사이트를 구축하여 고객에게 외환 및 인민폐 환전 서비스를 제공했습니다. 환전 고객은 상기 웹사이트의 입금, 지불 및 기타 업무 부문에서 주문을 한 후, 웹사이트가 지정한 해외 계좌로 외화를 입금합니다. 해당 웹사이트는 위에 언급된 외화로 해외에서 테더를 구매한 후, 판무빈은 불법적인 채널을 통해 테더를 판매하여 인민폐를 취득한 다음, 합의된 환율에 따라 고객이 지정한 국내 제3자 지불 플랫폼 계좌에 해당 금액의 인민폐를 지불하여 환율 차액과 서비스 수수료를 획득했습니다. 위에 언급된 웹사이트는 2억 2천만 위안 이상의 인민폐를 불법적으로 교환했습니다.
2022년 6월 27일, 상하이시 바오산구 인민법원은 판결을 내리며, 과모자오에게 불법 경영 범죄로 징역 5년과 20만 위안의 벌금을 선고했고, 판모순에게 징역 3년 3개월과 5만 위안의 벌금을 선고했으며, 잔모샹에게 정보 네트워크 범죄 활동 지원 범죄로 징역 1년 6개월과 5,000위안의 벌금을 선고했고, 양모좡에게 징역 10개월과 2,000위안의 벌금을 선고했다.
식별을 위한 핵심 사항:
내 나라는 엄격한 외환 통제를 시행하고 있습니다. 국가 외환 관리 부서의 허가 없이 외화와 현지 통화 간에 자금을 교환하는 행위는 불법 외환 거래로 간주됩니다. "중화인민공화국 외환 관리 규정"에 따르면 "불법 외환 거래"에는 주로 사적 외환 거래, 위장 외환 거래, 외환 투기 및 불법 외환 거래 도입의 네 가지 유형의 행위가 포함됩니다. 형법 제225조 [불법 경영] 국가 규정을 위반하여 다음의 불법 경영 행위를 하여 시장 질서를 교란한 자는 사안이 엄중한 경우 5년 이하의 유기징역 또는 구류에 처하고, 불법소득의 1배 이상 5배 이하의 벌금을 부과한다. 사안이 특별히 엄중한 경우 5년 이상의 유기징역에 처하고, 불법소득의 1배 이상 5배 이하의 벌금을 부과하거나 재산을 몰수한다.
또한, "전국인민대표대회 상무위원회의 외환사기매매, 외환탈루 및 불법 외환거래범죄 처벌에 대한 결정" 제4조와 형법 제225조에 따라, 2019년 "최고인민법원과 최고인민검찰원의 불법 지급결제 업무 및 불법 외환거래 형사사건 처리에서의 법률 적용에 대한 몇 가지 문제에 대한 해석" 제2조는 변장하여 외환을 매매하여 금융시장 질서를 교란한 자는 불법경영범죄로 유죄판결을 받고 처벌한다고 규정하고 있습니다. 따라서 국가 외환감독을 회피하고 가상화폐를 거래매체로 이용하여 간접적으로 외화와 인민폐 화폐가치를 환산한 경우, 그 사안이 심각할 경우 불법 경영행위죄를 구성한다.
형법 규정의 문언으로 판단해 보면, 불법 영업행위의 주관적 구성요건이 '영리 목적'이라는 규정은 명시적으로 규정되어 있지는 않지만, 범죄를 구성하는 행위가 '불법 영업행위'로 정의되어 있으므로, 행위자는 어떤 행위를 통해 이익을 얻으려는 의도가 있어야 합니다. '이익 추구'의 동기가 없다면 '불법적 사업 활동'은 성립할 수 없습니다. 따라서 '이익을 목적으로 한다'는 범죄는 불법상행위죄의 주관적 구성요건 중 하나로 보아야 할 것이다.
사실, 이러한 관점 오늘날의 이론과 사법 실무에서 일반적으로 인정되어 왔습니다. 광둥 고등법원 제2형사부 연구팀이 2016년 연구 보고서에서 지적한 바와 같이 "지하은행을 통해 외화를 인민폐로 또는 인민폐를 외화로 환전하는 행위는 이익 목적 없이 단순히 불법 환전 행위일 뿐이다. 환전자가 환전 자체에서 경제적 이익을 추구하지 않는다면 불법 사업 운영 범죄를 구성할 수 없다."
따라서 본인이 영리목적으로 외환을 매수한 것이 아니라, 본인의 이익을 위해 외환을 매수한 행위라면, 비록 투자나 채무상환 등에 사용하더라도 불법영업죄에 해당하지 않고 행정법위반에 불과합니다.
요약하면, 구체적인 판단을 내릴 때에는 여전히 관련된 주관적, 객관적 요소를 종합적으로 고려할 필요가 있다. 즉, 국내외 사업자가 영리적 목적을 가지고 있는지, 지속적인 사업활동을 하고 있는지, 위안화와 외화 간의 실제 교환이 있었는지 등을 고려하여 범죄 구성 여부를 판단해야 한다.
(II) 가상화폐를 이용하여 자금세탁행위를 하는 경우
2024년 8월 19일, 최고인민법원과 최고인민검찰원은 공동 기자회견을 열고 "자금세탁 형사사건 처리 시 법률 적용에 대한 몇 가지 문제에 대한 두 고등법원의 해석"(이하 "해석"이라 함)을 발표했으며, 이는 2024년 8월 20일에 발효됩니다. 이 중 제5조에서는 범죄수익 및 그 수익의 '가상자산' 거래와 금융자산 교환 등을 통한 이전 및 전환을 새로운 자금세탁 행위양식의 범위에 명확히 포함시키고, 불법활동에 가상화폐를 이용하는 것에 대한 부정적인 태도를 더욱 명확히 하며, 불법적 이익을 은폐하거나 불법활동에 참여하는 데 가상화폐를 이용하는 것에 대한 규제를 명확히 규정하고 있습니다.
1월 9일, 청두 중급인민법원은 2024년 청두법원의 대표적인 10대 사건을 발표했습니다. 그 중 왕모우, 마모우 등의 모금 사기 및 자금 세탁 사건이 "10대 사건"에서 1위를 차지했습니다. 이 사건은 복잡하고 사회적으로 부정적인 영향을 미쳐 모금 참여자 2만 9000여 명이 총 17억 위안 이상을 잃었습니다. 이는 가상화폐 및 자기 세탁과 같은 새로운 범죄의 전형적인 사례입니다.
본 사건에서 피고인 왕모우 등은 2020년에 GUCS라는 가상화폐와 관련 소프트웨어 "Wa11et Pro" APP를 설계했습니다. 가상화폐는 2020년 4월과 6월에 두 거래소 에서 공개적으로 거래되었습니다. 왕은 피고인 양, 셰 등과 공모하여 GUCS 코인의 권리와 수량을 잠갔다는 사실을 은폐하고, 코인이 비트코인과 같은 해시레이트 통해 지속적으로 생산될 수 있으며 국제 금융, 글로벌 공공 복지, 자선과 같은 실물 경제와 연결될 수 있다고 날조했습니다. 그들은 청두, 더양, 메이산 및 기타 지역에서 GUCS 코인의 경제적 가치와 투자 전망을 적극적으로 홍보하고, 사람들을 모집하여 다운라인을 개발하고, 단, 왕 등이 직접 GUCS 코인을 사고 파는 방식으로 가격을 조작하여 대중을 속여 투자하게 했으며, 29,000명 이상의 모금 참여자에게 총 17억 위안 이상의 손실을 초래했습니다.
2020년 10월 초, 왕은 모금 사기를 통해 얻은 약 2억 4,900만 위안 상당의 테더를 피고인 마에게 이체했습니다. 마윈은 그 돈이 재정관리질서를 교란한 범죄수익이라는 것을 잘 알고 있었고, 해외 외환 플랫폼에 투자하여 가상화폐의 본질을 바꾸었고, 왕이 실제로 관리하는 은행계좌를 통해 왕이 지정한 여러 은행 계좌로 총 9,000만 위안 이상을 이체했습니다. 또한 마는 2020년 12월부터 2021년 1월까지 피고인 셰가 여러 차례 '테더'를 인민폐로 환전하도록 도와 셰의 아내 계좌로 총 604만 위안 이상을 이체했다. 2020년 12월, 모금에 참여한 사람들이 차례로 공안기관에 사건을 신고하였고, 피고인 왕모모 등은 차례로 체포되어 재판을 받았습니다.
청두 중급인민법원은 재판 후 피고인 왕, 양, 셰가 불법적인 소지를 목적으로 일반 대중에게 가상 화폐를 공개적으로 홍보하는 사기적 방법을 사용했으며 막대한 양의 불법 자금을 모금했다고 판결했습니다. 단, 왕 등은 왕 등이 모금 사기를 저지르고 있다는 것을 알고 있었지만 여전히 적극적으로 도움을 제공했습니다. 그들의 행위는 모금 사기 범죄를 구성합니다. 피고인 왕은 모금 사기를 통해 얻은 자금의 출처와 성격을 은폐했습니다. 피고인 마는 왕 등이 재정 관리 질서를 교란하는 범죄에 연루되었다는 것을 알고 있었고 범죄 수익의 출처와 성격을 은폐하는 데 도움을 주었습니다. 그들의 행위는 자금 세탁 범죄를 구성합니다. 왕은 자금 모금 사기와 자금 세탁 혐의로 종신형을 선고받고 평생 정치적 권리가 박탈당했으며, 그의 개인 재산은 모두 몰수되었습니다. 마는 자금세탁 혐의로 징역 8년형을 선고받고 50만 위안의 벌금을 물었습니다. 나머지 피고인들은 모금 사기 혐의로 15년에서 3년 6개월까지의 유기징역과 이에 상응하는 금액의 벌금을 선고받았습니다.
1심 판결이 선고된 후, 피고인 왕모우, 마모 등은 불복하여 항소를 제기했다.
재판 후, 쓰촨성 고등법원은 항소를 기각하고 원래 판결을 유지하기로 결정했습니다. 판결은 법적 효력을 발휘했습니다.
또한 사법 실무상 자금세탁죄와 은닉죄를 구분하여 적용하는 데에는 일정한 어려움이 있다. 형법 제191조에 규정된 자금세탁죄와 형법 제312조에 규정된 범죄수익 및 범죄수익의 은닉 및 은닉죄는 형법의 특별규정과 일반규정의 관계라고 일반적으로 생각된다. 주된 차이점은 자금세탁의 상류범죄가 마약범죄, 마피아적 성격의 조직범죄, 테러활동, 밀수범죄, 부패 및 뇌물수수범죄, 재정관리질서를 교란하는 범죄, 금융사기범죄이며, 가해자는 상류범죄의 유형에 대한 주관적 지식이 요구된다는 것이다. 상류 범죄에 대한 지식은 일반적인 이해, 즉 구체적인 성격과 범죄를 인식하지 않고도 상류 범죄의 유형을 인식하는 것이 될 수 있습니다. 그러나 범죄수익 및 범죄수익에 따른 이익을 은닉하거나 숨긴 범죄는 상류범죄의 유형을 제한하지 않고, 가해자가 불법수익에 대한 일반적인 이해를 가지고 있는 것만을 요구합니다.
III. 가상화폐의 법적 속성에 관한 중국의 사법 관행 의 최신 동향
가상화폐를 도구로 사용하여 저질러지는 다양한 범죄에 대해, 범죄가 성립하는지 여부를 판단할 때 피할 수 없는 전제 중 하나는 가상화폐 그 자체의 법적 속성, 즉 가상화폐의 재산적 속성입니다. 물론, 가상화폐의 재산적 속성을 부정한다면, 가상화폐 불법취득 사례에서 재산을 대상으로 한 절도, 사기 등 재산범죄의 적용이 부정될 뿐만 아니라, 기껏해야 가상화폐의 기술적 특성에 근거하여 컴퓨터정보시스템 데이터를 불법으로 취득한 범죄가 확정될 뿐입니다. 또한, 불법적으로 대중으로부터 가상화폐를 흡수하거나 피라미드식 판매 방식으로 타인에게 가상화폐를 사기하는 등 다양한 범죄 상황에서 관련 범죄의 적용 가능성을 부인합니다.
이와 관련하여, 과거 민사, 형사 사법 실무에서 가상화폐의 재산적 속성을 둘러싼 논란이 있긴 했지만, 최근 해외에서 가상화폐의 재산적 가치가 일반적으로 인정되고 널리 적용됨에 따라, 중국의 사법 실무에서도 점차 가상화폐의 재산적 속성을 인정하는 추세를 보이고 있습니다.
이와 관련하여 , 2024년 작년에 인민법원일보에 게재된 매우 대표적인 사례와 중요한 기사가 몇 건 있었는데, 이는 중국 사법 관행에서 가상화폐 자체의 법적 속성을 인정하는 최신 동향을 반영한 것입니다. 이러한 사례는 아래에서 정리됩니다.
1. 2000년대 이후 가상화폐 발행과 관련된 형사사건
2000년대에 태어난 대학생 양치차오는 온체인 BFF라는 가상화폐를 발행한 뒤 유동성을 인출한 혐의로 투옥됐습니다. 검찰은 그가 가짜 가상화폐를 발행했다고 주장했습니다. 다른 사람들이 50,000 USDT 코인을 충전하도록 속은 후, 양치차오는 재빨리 "자본을 인출"했고, 다른 사람들이 50,000 USDT 코인을 잃도록 했습니다. 그의 행동은 사기를 구성했습니다. 2024년 2월 20일, 허난성 난양시 고신산업개발구 인민법원은 양치차오가 사기 혐의에 대해 1심에서 유죄 판결을 내리고, 징역 4년 6개월과 벌금 3만 위안을 선고했습니다.
이 사건에서 변호인은 우리나라의 현행 법률과 규정에 따르면 가상화폐 투자 활동은 법적으로 보호받지 못하고, 당사자 모두 불법적인 금융 활동에 관여하고 있으며, 투자자는 손실을 입더라도 법적으로 보호받아서는 안 된다고 생각했습니다. 1심 법원의 결정은 "가상화폐와 법정화폐 간 환매 거래에 대한 위장된 지원"에 해당하며, 이는 국가 법령에 위배됩니다.
1심 법원은 "우리나라의 관련 정책에 따르면 이 가상화폐는 화폐적 속성이 없지만, 현실적으로는 안정성을 바탕으로 많은 국제 거래 플랫폼에서 거래될 수 있고 경제적 이익을 가져올 수 있다. 재산적 속성은 부인할 수 없다"고 판결했다. 따라서 이 사건에 연루된 5만 USDT 코인을 인민폐 가치로 환산한 것을 형량 요소로 인정했다. 1심 판결은 또한 "피해자가 장래에 BFF 코인을 사고 팔 것인지, 코인이 BoBian 플랫폼의 거래 규칙에 따라 여전히 가치가 있는지, 그리고 가치가 얼마인지는 양치차오가 사기 범죄를 완결했다는 사실에 영향을 미치지 않는다"고 명시했습니다. 1심 재판에서 판사는 뤄가 판결이 발효되기 전에는 사고 팔 수 없다고 분명히 요구했습니다.
2. 2024년 5월 16일 인민법원일보는 “가상화폐의 ‘형사재산론’ 분석”이라는 제목의 기사를 게재했다.
2024년 5월 16일 인민법원일보는 "가상화폐의 '형사법적 재산 이론' 분석"이라는 제목의 이론적 기사를 게재했습니다. 저자인 남중국이공대학 법학부 조교수인 예 주성은 "가상화폐를 형법적 재산으로 인정하는 것은 법질서의 통일 원칙을 위반한다"고 생각합니다. 그 이유는 "우리나라의 민법이나 금융정책은 가상화폐와 관련된 활동을 보호하지도 않고, 가상화폐와 관련된 활동을 장려하거나 단속하지도 않는다. 민법에서 가상화폐 활동은 일반적으로 공공질서와 선량한 도덕을 위반하기 때문에 무효한 민사행위로 간주된다. 형법이 가상화폐를 재산으로 보호한다면 간접적으로 가상화폐 거래의 안전을 보장하고 가상화폐 거래와 같은 활동을 간접적으로 조장하게 되어 민법과 금융정책의 목적에 어긋난다."
3. 상하이 송장구 인민법원이 심리한 가상화폐 발행 융자 서비스 계약의 유효성에 관한 서비스 계약 분쟁 사건
11월 18일, 상하이 고등법원 공식 위챗 계정에는 '고 융자 으로 가상화폐 발행, 그 끝은 무엇인가?'라는 제목의 글이 게재됐다. ”는 상하이 송장구 인민법원에서 결론 내린 가상화폐 발행 융자 서비스 계약의 유효성으로 인한 서비스 계약 분쟁 사건을 소개했습니다. 이 사건에 대해 판사는 "가상 화폐는 가상 상품으로서 재산적 속성을 가지고 있으며 법률상 금지되지 않는다"고 말했습니다. 이를 근거로 판사는 가상 화폐 관련 업무 활동이 엄격히 제한되고 불법 금융 활동으로 지정되는 이유를 분석했습니다.
4. 2024년 12월 5일 인민법원일보는 "가상화폐 불법도난의 형법적 특성"이라는 제목의 기사를 게재했습니다.
2023년 2월 초, 논의 후 피고인 천(陈), 정(晉), 황(黃), 뤄(羅) 등은 공동으로 투자하고 계약 코드를 이용하여 USTD 코인(테더)을 훔쳐 절도를 저지르기로 합의했습니다. 2023년 3월 20일 오후 3시경 피고인 천, 정, 황, 뤄는 롄수이 현의 한 커뮤니티에 있는 피해자 후의 회사로 갔다. 황과 정은 피해자 후를 만나 코드를 스캔했다. 천은 백그라운드 작업을 담당했고 뤄는 운전을 담당했다. 그들은 사전에 구매한 계약 코드를 통해 피해자 후로부터 총 57,307.11개의 USTD 코인을 훔쳤고, 그 가치는 RMB 393,665.461434였다. 그 후, 상기 피고인들은 일부 USTD 코인을 거래하여 불법적으로 24만 위안 이상을 챙겼습니다.
저자는 2021년 9월 15일에 발표된 "가상화폐 거래 투기 리스크 에 대한 추가 예방 및 처리에 대한 통지"에서 가상 화폐는 법정 통화와 동일한 법적 지위를 갖지 않으며, 가상 화폐 관련 업무 활동은 불법 금융 활동이며, 이로 인해 발생하는 손실은 가상 화폐 자체가 부담해야 한다고 명확히 규정하고 있다고 지적했습니다. 하지만 이 고시는 가상화폐의 법정 통화 지위를 부정할 뿐, 가상화폐의 속성까지 부정하지는 않습니다.
일반적으로 경제적 재산은 유용성, 희소성, 처분가능성 등의 가치를 가져야 한다고 믿어집니다.
이와 관련하여 가상화폐의 속성은 다음과 같이 반영됩니다.
①가상화폐의 희소성은 총량이 일정하고 무제한으로 공급되지 않는다는 사실에서 드러난다.
② 처분가능성은 가상화폐가 비대칭 암호화 기술을 사용하고 "지갑"(즉, 주소)에 존재한다는 사실에 반영됩니다. 주소와 개인키를 얻은 후, 가상화폐를 제어할 수 있습니다.
③ 가상화폐는 특정 데이터 코드로서 반드시 ' 채굴'을 통해 생성되어야 하며, ' 채굴'은 사회적 추상노동을 응축한 것이라는 점에서 유용성이 반영된다.
④동시에 현실 생활에서 가상화폐는 양도 및 거래가 가능하여 계산 가능한 경제적 이익을 얻을 수 있으며, 사용가치와 교환가치를 갖는다. 따라서 가상화폐는 재산적 속성을 가지며, 피고인이 가상화폐를 훔친 행위는 절도죄를 구성한다.
또한 저자는 이 사건에서 피고가 피해자의 테더를 불법으로 훔쳐내고, 계약코드를 이용하였는데, 이는 실제로 피고가 불법적인 수단을 통해 서버에 대한 관리권을 취득하고, 컴퓨터 정보시스템에 침입하여 전자데이터를 취득한 후 테더의 점유권을 이전하기 위한 수단이었다고 생각합니다. 따라서 가상화폐는 데이터적 특성을 가지며, 가상화폐를 불법적으로 훔치는 행위는 컴퓨터정보시스템의 데이터를 불법적으로 취득하는 범죄를 구성합니다.
따라서 본 사건의 사실관계에 비추어 볼 때, 저자는 4명의 피고인의 행위는 각각 컴퓨터 시스템 데이터 불법 취득 범죄와 허위의 공동행위를 구성하는 절도죄를 위반한 것으로 판단한다. 허위의 공동행위에 대하여 더 중대한 범죄를 처벌하는 것을 선택하는 원칙에 따라 절도죄로 결정해야 한다.
IV. 결론
위에서 저자 팀은 2024년 우리나라 가상화폐 관련 범죄의 전반적 상황, 가상화폐 불법범죄 행위에 대한 국가 감독 및 단속의 최신 동향, 그리고 가상화폐 자체의 법적 속성에 대한 실무적 인식의 최신 동향을 정리하여 소개했습니다. 가상화폐의 재산적 가치가 우리나라 사법 관행에서 상당히 인정되고 있으며, 현재 가상화폐 관련 범죄 규제의 초점은 가상화폐를 범죄 도구로 사용하는 불법적 환전, 자금 세탁 등 범죄 활동을 단속하는 것입니다.
이러한 관점에서 볼 때, 이러한 범죄 행위에 대한 단속은 앞으로 더욱 강화될 것입니다. 이러한 범죄에서 피해자의 합법적 재산을 반환하거나, 추심 또는 상환 명령, 벌금 및 몰수 등을 통해 가상 화폐에 대한 사법 처분에 대한 실질적인 필요성이 생겨났습니다. 실제로 2025년 1월 12일부터 13일까지 개최된 중앙정법공작회의에서는 법무부가 주도적으로 핵심 신흥 분야에 대한 입법안을 연구하고 제시해야 한다고 강조했습니다. 예를 들어, 무인주행, 저고도 경제, 인공지능, 가상화폐, 데이터 소유권 등 새로운 이슈를 연구해야 합니다. 미래의 가상화폐 입법을 개선하기 위한 방향으로서, 가상화폐의 사법적 처분은 미래 입법의 초점이 될 가능성이 매우 높습니다. 이와 관련하여, 저희 팀은 다음 기사에서 심층 분석을 수행할 것입니다.
