우리의 최신 암호화폐 범죄 보고서는 400억 달러에 달하는 불법 활동을 드러냈지만, 이 수치는 더 복잡한 범죄 환경의 일부분에 불과합니다. 범죄자들은 암호화폐와 전통적인 금융 시스템 간에 자금을 이동시켜 활동을 은폐하려 하므로, 탐지와 조사가 더욱 어려워지고 있습니다.
작전 Destabilise는 영국 국가범죄청(NCA)이 30개국 이상과 연계된 수십억 달러 규모의 러시아 자금세탁 네트워크를 차단한 사례입니다. 이 조사에서는 범죄자들이 암호화폐를 이용해 전통적인 범죄 수익을 이동하려 했음이 드러났습니다. 이처럼 현대 금융 범죄의 상호 연결된 성격은 법집행기관이 암호화폐와 전통 금융 시스템 전반에 걸쳐 불법 자금을 효과적으로 식별, 추적, 압수할 수 있는 도구와 교육을 갖추어야 함을 보여줍니다.
Chainalysis 자산 압수 인증(CASC)은 법집행 전문가들이 자산 압수 프로세스의 기초를 이해할 수 있도록 보장합니다. 이 과정은 전통적인 수사 기법과 최첨단 블록체인 전문성을 결합하여, 당사의 기술을 활용한 실습 교육을 제공합니다. 복구 시드 관리부터 증거 처리까지, CASC는 Reactor, Wallet Scan 및 Cellebrite와 같은 핵심 기술 통합을 포함하여 단계별로 실용적이고 명확한 지침을 제공합니다.
전 세계 당국은 암호화폐 압수가 범죄 퇴치에 효과적이라는 것을 입증했습니다. 주목할 만한 사례로는 2021년 IRS-CI의 실크로드 해킹 관련 33.6억 달러 불법 자금 압수와 영국 최대 규모 비트코인 압수 30억 파운드가 있습니다. 이러한 성과에도 불구하고 조사관들은 교육 기회 부족, 검증되지 않은 도구에 의존, 시간이 많이 소요되는 수동 프로세스로 인해 자산 압수에 상당한 장애에 직면하고 있습니다.
암호화폐 압수: 현장의 교훈
암호화폐 압수가 더 일반화되고 있지만, 조사관들은 여전히 상당한 기술적, 운영적 과제에 직면하고 있습니다. NCA 전 선임 매니저이자 Chainalysis 글로벌 서비스 이사인 Phil Larratt는 자신의 경험을 다음과 같이 설명합니다. "작전 중 복구 시드를 처음 접했을 때, 우리에게는 전문 도구와 교육이 부족했습니다. 이로 인해 신속하게 대응하고 증거를 확보할 기회를 놓치게 되었습니다."
이러한 과제는 일반적으로 조사관들이 해결해야 할 다음의 3가지 핵심 영역으로 나뉩니다.
- 암호화폐에 대한 기초 지식과 증거 처리 시 증거 인수 절차 유지
- 암호화폐 지갑과 그 기반 구조의 기술적 복잡성 탐색
- 다양한 은폐 기법을 통해 여러 블록체인에 걸쳐 자금을 추적
암호화폐에 대한 기초 지식과 증거 처리 시 증거 인수 절차 유지
암호화폐를 다룰 때 견고한 이해력이 필수적입니다. 경찰관들은 복구 시드와 지갑 주소와 같은 암호화폐 유물을 인식할 수 있어야 암호화폐 관련 범죄를 효과적으로 조사할 수 있습니다. 예를 들어, 시드 구문은 암호화폐 지갑에 의해 생성된 일련의 무작위 단어로, 해당 지갑의 자금에 대한 접근을 보호합니다. 이러한 유물을 적절히 식별하면 조사관들이 증거 인수 절차를 준수하여 조사와 법적 절차 전반에 걸쳐 증거의 허용성을 보장할 수 있습니다.
암호화폐 지갑과 그 기반 구조의 기술적 복잡성 탐색
영국 전 형사 출신이자 Chainalysis 선임 매니저인 Dan Poar는 다음과 같이 설명합니다. "많은 경우 조사관들은 암호화폐 지갑과 파생 경로의 복잡성에 압도됩니다." 시드 구문은 마스터 개인 키를 생성하며, 이 키는 지갑 내에서 여러 주소를 파생시킬 수 있습니다. 그러나 올바른 파생 경로를 이해하고 시드 구문이 사용된 모든 블록체인과 지갑을 알지 못하면, 조사관들은 관련된 모든 자금을 찾아내고 압수할 기회를 놓치게 됩니다. 간단해 보이는 압수 작업이 반복적이고 고된 수색으로 변할 수 있으며, 불법 자금이 발견되지 않을 수 있습니다. 자금이 이동된 경우에도 이러한 복구 시드는 특정 개인이나 범죄 네트워크의 지갑 통제권을 입증하는 데 도움이 되는 귀중한 증거가 될 수 있지만, 조사관들이 이를 적절히 분석할 수 있는 도구와 교육을 갖추고 있어야 합니다.
다양한 은폐 기법을 통해 여러 블록체인에 걸쳐 자금을 추적
자금을 찾아낸 후에도 조사관들은 이 자산이 불법 활동과 연관되었음을 입증해야 합니다. 범죄자들은 믹서, 텀블러, 크로스체인 브리지를 사용하여 자신의 행적을 숨기려 합니다. 디지털 거래의 빠른 속도로 인해 조금의 지연만으로도 귀중한 자산을 영구적으로 잃을 수 있습니다. 이 때문에 포괄적이고 신뢰할 수 있는 블록체인 정보가 필수적입니다. Chainalysis는 블록체인, 거래소, 서비스 전반에 걸쳐 업계 최고 수준의 가시성을 제공하여, 범죄자들이 은폐를 시도해도 디지털 자산 이동을 완전하고 실시간으로 파악할 수 있게 합니다. 이러한 데이터 우위와 함께 고급 블록체인 분석 소프트웨어 및 효과적인 교육을 통해, 법집행기관은 불법 암호화폐 자금을 추적, 추적, 압수할 수 있는 강력한 사례를 구축할 수 있습니다.
Chainalysis 솔루션: 강력한 기술과 전문가 주도 교육
Chainalysis는 암호화폐 조사 소프트웨어와 전문 교육을 결합한 통합 솔루션을 개발하여 법집행기관이 암호화폐 자산을 효과적으로 식별, 추적, 압수할 수 있도록 지원합니다. 당사 솔루션의 핵심은 다음의 두 가지 강력한 기능입니다.
Chainalysis Reactor는 업계 최고의 포괄적인 블록체인 조사 소프트웨어로, 자금이 어디로 흘러가든 조사관들이 그 흔적을 따라갈 수 있게 합니다. 자금이 은폐되거나 인출된 경우에도 Reactor를 통해 블록체인 전반에 걸쳐 자산을 추적하고, 온/오프램프를 식별하며, 사건 구축에 필수적인 실제 신원을 밝힐 수 있습니다.
Wallet Scan, Chainalysis Labs의 새로운 혁신은 파생 경로 발견을 자동화하여 지갑 복구를 혁신합니다. 이를 통해 수동으로 지갑을 재구성할 필요가 없어져, 조사관들이 자산 회수에 집중할 수 있습니다. Phil Larratt은 다음과 같이 말합니다. "Wallet Scan이 있었다면 실시간으로 자산을 식별하고 압수할 수 있었을 것입니다. 또한 빈 지갑조차도 불법 활동을 귀속시키는 데 도움이 되어, 조사관들이 정보를 수집하고 증거를 확보하며 사건을 강화할 수 있었을 것입니다."
실제 영향
Chainalysis를 사용하는 조사관들은 자산 회수에서 상당한 성과를 거두었습니다.
- 이전에 발견하지 못한 자금 회수
"Wallet Scan을 통해 2019년 지갑 재구성 과정에서 발견하지 못했던 1,140만 달러의 자금을 회수할 수 있었습니다. 당시 여러 파생 경로를 알지 못했는데, Wallet Scan이 이를 몇 분 만에 식별했습니다." - 많은 수의 시드 구문에서 모든 관련 자산 찾기
"Wallet Scan 덕분에 우리 부서가 400만 유로 이상의 암호화폐를 압수할 수 있었습니다. 많은 수의 복구 시드에서 지갑을 재구성하는 어려운 과제를 단순화하여, 어떤 자산도 누락되지 않도록 했습니다.
- 이전에 발견하지 못한 자금 회수
