최근 베트남 암호화폐 투자 커뮤니티에서는 P2P 거래와 관련된 자금세탁/사기 사건이 증가하고 있는 것으로 나타났습니다.
다음은 비인크립토(BeInCrypto)가 이 상황에 대해 관찰한 내용과 경험 많은 투자자들의 조언입니다.
P2P 거래 후 경찰에 소환된 사례
베트남의 한 대규모 암호화폐 투자 Facebook 그룹에서 한 투자자가 P2P 거래 경험을 공유하며 많은 논의를 불러일으켰습니다. 구체적으로 이 투자자는 6,000 USDT를 P2P로 판매한 후 당국에 소환되었습니다.
"며칠 전 약 6,000U를 은행 계좌로 송금했는데 다음 날 경찰서에서 은행 계좌 동결 통지서를 받았습니다. 사기 혐의 때문이라고 합니다. 담당 형사에게 전화했더니 월요일에 그 돈을 받은 사람과 함께 조사받으라고 합니다. 그 사람이 사기범이라고 합니다." - 투자자 Phạm Minh Anh
Minh Anh이 자신의 사례를 공유하자 다른 투자자들도 유사한 경험을 겪었다고 말했습니다. 이 이야기는 X 커뮤니티에 빠르게 퍼졌고, 많은 경험 많은 거래자들이 Minh Anh의 상황에 대한 설명을 제공하기 시작했습니다.
"캄보디아에서 자금세탁 범죄가 P2P에서 매우 활발하게 이루어지고 있습니다. 아주 조심해야 합니다. USDT를 소지하는 것이 베트남에서 빨리 돈을 빼낼 수 있는 가장 빠른 방법이기 때문입니다. 누구와 거래하든 신분증을 요구하고 계좌 주인의 계좌로 송금해야 합니다. 그렇지 않으면 불법 자금과 관련된 위험이 매우 높습니다." - Hoài Nam, Holdstation 창립자
2024년에 Tây Ninh 성 사이버 보안 및 첨단 기술 범죄 방지국은 베트남과 캄보디아 국적의 범죄자 집단을 적발하고 해체했습니다. 이들은 해외 사기 집단에 은행 계좌를 제공하는 행위를 했으며, 2023년 11월부터 2024년 5월까지 약 1.1조 USDT(약 25조 동)의 불법 거래를 했습니다.
많은 암호화폐 투자자들이 P2P 거래 시 자신이 범죄자와 거래하고 있다는 사실을 모르고 있습니다. 또한 많은 투자자들이 P2P 거래 시 정확한 신원 확인을 하지 않고 있습니다.
"이것이 자금세탁범들이 P2P를 선호하는 이유입니다. KYC 절차가 없어 베트남에서 사기로 얻은 돈을 세탁하고 USDT로 바꿔 해외로 도망갈 수 있기 때문입니다." - 투자자 Bi Cần Thơ
Minh Anh의 사례로 돌아가면, 유사한 상황에 처한 많은 투자자들이 조언을 제공했습니다. 즉, 사실대로 진술하고 경찰과 협조하여 사기에 가담하지 않았음을 증명하며, 자금의 출처를 입증해야 한다는 것입니다.
"평소대로 조사에 응하고, 자금의 출처가 사기와 관련이 없음을 증명하면 됩니다." - 투자자 Nguyễn Bá Vượng
자금세탁방지 국제기구(FATF)는 2023년 6월 베트남을 "회색 목록"에 포함시켰습니다. 2023년 10월 자금세탁 방지 지휘부 회의에서 부총리 Lê Minh Khái는 2년 내에 베트남을 회색 목록에서 제외하겠다고 밝혔습니다.
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