2월 25일부터 비트코인(BTC) 가격이 격렬한 변동 모드에 진입했습니다. 1주일 만에 큰 폭의 'N자형' 변동을 경험했고, 등락 폭이 15%를 넘었습니다. 암호화폐 탐욕 및 공포 지수가 '공포' 영역에 지속적으로 머물고 있는 가운데, 개인 투자자들이 청산 경보에 불안해하는 동안 최상위 고래들은 '피비린내'를 맡고 있습니다...
이 시장 게임에서 일부는 정확하게 저점 매수와 고점 매도로 거액을 벌어들였지만, 일부는 방향을 잘못 잡아 청산을 당했습니다. 누가 시장을 뒤흔들고 있는 것일까요? 그리고 누가 동란 속에서 좌절하고 있는 것일까요?
이번 점검에서는 최근 시장에서 고래들의 신기한 거래 행태를 심층 분석하고, 암호화폐 거대 고래들이 선물 수렁에서 어떻게 '칼날 핥기' 자본 게임을 펼치고 있는지 해독할 것입니다.
100배 계약의 냉혹한 전략: 롱숏 동시 공략 + 정확한 타이밍
2월 25일, '코인업계의 독소'로 불리던 냉혹이 2,000달러의 자본금으로 단기간에 100만 달러를 벌어들였습니다. 그 중 Weex에서 60만 달러, OKX 실전 거래에서 50만 달러의 이익을 냈습니다.
X 사용자 @sunyangphp의 정리에 따르면, 냉혹의 거래 전략은 다음과 같습니다:
배경: 2월 25일 이더리움(ETH)은 전반적으로 폭넓은 진폭의 하락 추세를 보였습니다.
1. 변동장에서 롱숏 동시 공략
'롱숏 동시 공략' 전략, 즉 변동장에서 동시에 롱 포지션과 숏 포지션을 취하여 고레버리지(수십 배)로 수익을 극대화했습니다. 여러 차례의 단기 거래로 변동장의 대부분의 변동 수익을 가져갔습니다.
2. 마지막 폭락 구간 타겟팅, 다시 저점 매수
ETH의 마지막 폭락 구간을 정확히 포착하여 최저점에서 반대로 롱 포지션을 취했습니다.
3. 결정적 순간 과감하게 대응
마지막 폭락 과정에서 시장에 일시적인 반등이 있었는데, 냉혹은 처음에 추세를 잘못 판단해 롱 포지션을 취했지만, 빠르게 상황을 파악하고 숏 포지션으로 전환했습니다.
50배 레버리지 고래: 운과 시장 타이밍으로 위험한 逆轉劇 실현
3월 2일, Hyperliquid에서 50배 레버리지로 BTC와 ETH를 롱 포지션 잡은 고래가 24시간 만에 683만 달러의 수익을 실현했습니다.
고래 지갑 주소: 0xe4d31c2541A9cE596419879B1A46Ffc7cD202c62
@ai_9684xtpa의 정리에 따르면 거래 내역은 다음과 같습니다:
1. 초기 포지션 구축: 600만 USDC 자본, 50배 레버리지
3월 2일, 이 고래는 50배 레버리지를 사용하여 2억 달러 이상의 롱 포지션을 구축했습니다. 초기 포지션에는 BTC와 ETH 롱 포지션이 포함되었습니다.
· ETH: 49,384개, 진입가 $2,196, 청산가 $2,133.9
· BTC: 1,260개, 진입가 $85,671, 청산가 $84,629
2. ETH 추가 포지션 구축(당시 90만 달러 부동 손실)
밤 10시 30분경, 이 고래는 포지션을 추가로 늘렸습니다. 914개의 ETH와 41개의 BTC 롱 포지션을 추가했습니다.
3. 포지션 조정: BTC 일부 청산, ETH 추가 포지션 구축
11시 근처, 이 고래는 469.48개의 BTC 롱 포지션을 청산하고 대신 ETH 롱 포지션을 대폭 늘렸습니다. ETH 롱 포지션은 88,510개로 증가했습니다.
4. 시장 반전: 트럼프 연설로 상승 추세 전환
11시 30분, 트럼프 대통령의 연설로 시장 심리가 빠르게 고조되었고, BTC는 87,000달러를 돌파했으며 ETH는 2,250달러를 넘어섰습니다. 이 고래의 포지션은 부동 손실에서 부동 이익으로 전환되었고, ETH 롱 포지션의 부동 이익은 646만 달러에 달했습니다.
5. 단계적 실현 이익
그는 먼저 88,510개의 ETH 롱 포지션을 22,570개로 줄였고, 이후 전량 청산했습니다. BTC 롱 포지션도 831.57개를 거의 전량 청산했습니다. 24시간 만에 683만 달러의 수익을 실현했습니다.
(주: Coinbase 임원 Conor는 이 지갑 주소의 자금 출처가 피싱 사기라고 밝혔으며, Roobet의 대규모 플레이어라고 합니다.)
고래 '先定 10個大目標': 순간의 영욕, 칼날 춤
ID가 '先定 10個大目標'인 고래는 최고 7억 달러의 부동 이익을 기록했지만, 결국 꿈에 그치고 말았습니다. 최근 시장 동란 속에서 이 고래도 일련의 극단적인 고레버리지 거래를 펼쳤습니다.
@ai_9684xtpa의 정리에 따르면 거래 내역은 다음과 같습니다:
1. 아픈 손실 실현
2월 25일, 비트코인(BTC) 가격이 일시적으로 89,000달러까지 떨어졌고, 이 고래는 89,138달러의 평균 가격으로 1,783.48개의 BTC를 청산할 수밖에 없었습니다. 총 가치는 1.59억 달러였고, 그의 진입 평균 가격은 100,320달러였습니다.
이후 이 고래는 완전히 5,185개의 BTC 포지션을 청산했고, 전체적으로 2,432.68만 달러의 손실을 입었지만, 일부 수익은 소프트웨어에 반영되지 않아 자본금은 여전히 온전하다고 주장했습니다.
2. 재기, 1,538만 달러 수익 실현
3월 1일, 그는 평균 가격 83,568.65달러로 1,698개의 BTC를 롱 포지션 잡았습니다. 이 롱 포지션은 3월 3일 새벽에 청산되어 1,538만 달러의 수익을 올렸습니다.
3. 반대로 숏 포지션, 시장 조정 공략
청산 후 6시간 만에 다시 숏 포지션을 구축했습니다. 2,285개의 BTC 숏 포지션(약 2.14억 달러)을 보유하고 있으며, 보증금은 5,345만 달러입니다. 고래는 90,000달러 부근에서 숏 포지션을 청산하고 이익을 실현했습니다.
4. 다시 롱 포지션 전환(현재 1,562만 달러 부동 손실)
이익 실현 후 빠르게 롱 포지션으로 전환했고, 동시에 ETH 포지션도 늘렸습니다:
· BTC: 진입 평균가 $90,207, 보유 2,069개
· ETH: 진입 평균가 $2,285, 보유 10,800개
천당과 지옥을 오가는 것 같습니다. 2,000달러에서 100만 달러로 만든 냉혹, 50배 레버리지로 시장을 도박한 고래, 그리고 최고 7억 달러의 부동 이익을 기록했지만 결국 꿈으로 끝난 '先定 10個大目標' 고래 - 그들의 거래 전략은 모두 극적인 요소가 가득합니다.
매 번 포지션 구축과 청산은 운명의 분기점이 될 수 있습니다. 그들의 이야기는 거래 전략의 극한 발현이자, 시장 심리와 자금 관리에 대한 최종 시험이기도 합니다. 시장은 언제나 기회로 가득하지만, 시장을 경외하는 자만이 부의 전설과 파산의 비극 사이에서 생명줄을 찾을 수 있습니다.
위험 고지
본문에서 소개한 고래 거래 사례에는 고레버리지, 고빈도 거래 등 공격적인 전략이 포함되어 있습니다. 이러한 거래 방식은 극단적인 시장 상황에서 거대한 수익을 가져올 수 있지만, 동시에 극도의 위험도 동반합니다. 투자자 여러분께서는 자신의 위험 감내 능력을 고려하여 신중하게 거래하시고, 과도한 포지션 및 감정적 거래를 피하시기 바랍니다.
률동 BlockBeats 공식 커뮤니티에 가입하세요:
Telegram 구독 그룹: https://t.me/theblockbeats
Telegram 토론 그룹: https://t.me/BlockBeats_App
Twitter 공식 계정:
