整理 & 编译：테크플로우(TechFlow)
主持人：Mariana Van Zeller
原标题：Crypto Scams (Full Episode) | Trafficked with Mariana Van Zeller | Nat Geo
播出日期：2025年3月3日
迪拜的阴影：骗局操纵者的自白
在迪拜棕榈岛的一栋豪华别墅中，一位神秘人物接受了采访。这栋别墅每周租金高达1.5万美元，阳光透过落地窗洒在他佩戴的价值25万美元的珠宝上，光芒四射。他轻描淡写地说道："这是一种合法的偷窃方式。"语气中透着一丝令人不安的得意。这位自称为"Mr. X"的加密货币骗局操作者，冷静地描述着如何在短短15分钟内设计出一个能骗取数千万美元的骗局，就像在谈论一件再平常不过的事情。
国家地理频道《Trafficked》的主持人Mariana Van Zeller通过这次独家采访，揭示了加密世界中鲜为人知的一面——那些每年从普通投资者手中骗取数十亿美元的骗局操作手法。从骗局的设计者到倾家荡产的受害者，再到致力于打击此类犯罪的联邦调查局探员，这期节目全景式地展现了一个几乎不受监管的数字财富时代背后的残酷现实。
访谈精彩观点摘要
Mr. X（骗局操作者）
"这是一个合法偷窃的方式。这是赚钱的合法方式。"
"一次成功的营销活动，通过多个KOL的推广，很容易赚到约6900万美元(HT)。"
"在迪拜，我们认识有特权的人，可以帮我们摆脱麻烦。这里没有诉讼，我们能逃脱很多事情。"
"那是因为他们思想脆弱。不要投资你输不起的钱，明白吗？谁会这么做？"
"如果你要把一生的积蓄投入一个代币(TGE)，却连5分钟Google搜索都不做，我认为他们是地球上最愚蠢的人。"
"怎么被抓？谁会抓我们？加密警察吗？没人会帮助那些投资者。"
Robert（受害者转为义务警察的加密人士）
"当尘埃落定时，我只剩下86美元。这种感觉难以形容，情感上是毁灭性的。"
"我们可能已经挽救了数千人数百万美元的损失。但这并不容易，我们甚至收到过死亡威胁。"
"我们监控新发布的代币(TGE)，寻找可疑活动的迹象。比如，当你看到一个代币在24小时内下跌85%(TPS)，但在过去一小时却只下跌3%，这通常表明有人正在大量抛售。"
"一个合法的项目会竭尽全力向投资者证明资金安全，而不是回避问题。"
"当一个项目的开发者在被质疑时表现出防御性，或直接将提问者移出聊天室，这几乎肯定是一个骗局的迹象。"
Xavier（加密货币爱好者）
"令人吃惊的是，这么多人能做这种事并且依然逍遥法外。我个人认识一些人因此失去了毕生积蓄。"
"我自己就被骗过7到8次，第一次投资了500美元，然后第二次损失了将近1万美元。"
"人们不喜欢阅读，不喜欢研究，他们只是盲目跟风，跟着社交媒体上的影响者(KOL)走。"
"在去中心化金融(DeFi)世界里没有规则，也没有保护措施。当你被骗后，只能自认倒霉，根本无法追回资金。"
FBI代表
"我们确实听到很多关于加密货币有很多灰色地带和未定义区域的说法，说这不是钱，所以货币规则不适用。但当个人在特定承诺的理解下投资，而这些承诺没有兑现，那就是欺诈。欺诈就是欺诈。"
"我们经常发现，新技术常常会首先被掠夺性的个体采用。在过去一年中，我们看到与加密货币相关的欺诈呈指数级增长。"
"人们常说FBI总会抓到他们的目标，无论是今天还是明天。那些寻求伤害我们系统的人应该时刻保持警惕，因为我们正在关注。"
"拉盘"(rug)骗局的基本原理
Mariana：能否解释一下"Rug Pull"(rug)骗局的运作方式？
Xavier（加密货币爱好者，节目中最初向主持人Mariana解释骗局的人）：
让我用玛格丽特酒来解释这个骗局是如何运作的。当我们推出一个代币(TGE)，假设是一个骗局代币，骗子已经以非常低的价格购买了大量这种代币。随着人们开始购买并且价格上涨，代币的流动性和价值也随之增加。这时更多的投资者会涌入，社交媒体上的影响者(KOL)也会不断推广这个产品。
普通的新手投资者看到这种情况会想："我得立刻加入，看起来很棒，不断上涨，大家都在买"。而就在代币的热度达到顶峰时，骗子会"Rug Pull"(rug)——卖掉所有持仓(位)并让价格崩盘。这就是"Rug Pull"(rug)骗局。
令人吃惊的是，这么多人能做这种事并且逍遥法外。我个人认识一些人因此失去了毕生积蓄。
Mariana：理解这种骗局对普通投资者来说有多重要？
Xavier：
极其重要。我自己就被骗过7到8次，第一次投资了500美元，然后下一次损失了将近1万美元。这就是问题所在——人们不喜欢阅读，不喜欢研究，他们只是盲目跟风，跟着社交媒体上的影响者(KOL)投资。然而在去中心化金融(DeFi)世界里没有规则，也没有保护措施。当你被骗后，只能自认倒霉，根本无法追回资金。
内部人士揭秘：与Mr. X的对话
Mariana：你自己曾经是受害者吗？
Mr. X：
是的，每个加密货币交易者都经历过"Rug Pull"(rug)。所以我想，既然这种事发生了，我不如弄清楚他们是怎么做的，如何像他们一样赚钱。
Mariana：为什么你会对此感兴趣？
Mr. X：
因为这是容易赚到的钱。这是Easy Money。
Mariana：你们一次骗局能赚多少？
Mr. X：
一次成功的营销活动，通过多个有影响力的人(KOL)的推广，很容易赚到约6900万美元(HT)。
Mariana：你不觉得这是偷窃吗？
Mr. X：
不，这是"合法偷窃"的方式。这是赚钱的合法方式。
Mariana：如果这是合法的，为什么你们要戴面具？为什么不公开做这件事？
Mr. X：
이것은 내 얼굴이 많은 사람들에게 식별 가능하기 때문입니다. 이 사람은 내 홍보자(Shiller)로, 수십만 명의 팔로워와 유명인사들과 연결되어 있습니다. 만약 알아차려지면 우리의 생활 방식이 끝날 것입니다.
Mariana: 당신들의 생활 방식은 어떤가요?
Mr. X:
호화롭습니다. 우리는 두바이에 6채의 별장을 임대했는데, 각각 1주일에 15,000달러씩 임대료를 냅니다. 우리 팀에는 20명이 함께 여행합니다. 평소에 내가 착용하는 보석의 가치만 25만 달러가 넘습니다. 우리는 수십만 달러 가치의 고급 자동차를 운전하며, 팜 아일랜드의 가장 비싼 지역에 살고 있습니다. 여기(두바이)에서 우리는 특권 있는 사람들을 알고 있어 곤란에 처하지 않도록 도와줄 수 있습니다. 여기에는 소송이 없어 많은 일들을 피할 수 있습니다.
Mariana: 당신들은 모든 것을 잃은 사람들에 대해 죄책감을 느끼지 않나요? 우리는 이런 사기극 때문에 자살한 사람들이 있다고 들었습니다.
Mr. X:
그들은 정신적으로 약했기 때문입니다(That's weak minded). 감당할 수 없는 돈을 투자하지 마세요, 알겠습니까? 누가 그렇게 하겠습니까?
평생 저축한 돈을 한 토큰에 투자하면서도 5분 만에 구글 검색조차 하지 않는다면, 그들은 지구상에서 가장 어리석은 사람들이라고 생각합니다.
Mariana: 당신들은 체포될까 두려워하지 않나요?
Mr. X:
어떻게 체포될까요? 누가 우리를 체포할까요? 암호화폐 경찰이라도요? 그런 투자자들을 돕는 사람은 없을 것입니다.
우리는 법적 조치가 뒤따를까 걱정하지 않습니다. 그것은 불가능합니다. 우리가 어디에 있는지 거의 탐지할 수 없고, 우리를 추적할 수도 없습니다.
Mariana: 당신들은 그 돈을 어디에 쓰나요?
Mr. X:
투자, 은행 계좌, 가족 계좌, 합법적인 사업을 하는 사람들, 신발, 옷, 디자이너 브랜드, 보석. 나는 이것이 자유의 느낌이라고 생각합니다.
피해자가 의무 경찰로 전환된 이야기
Robert(암호화폐 사기 피해자에서 의무 경찰로):
몇 년 전 나는 암 진단을 받았고, 이로 인해 삶에 여유가 생겨 투자에 관심을 가지게 되었습니다. 어느 날 아들이 와서 "아빠, 암호화폐 좀 보세요."라고 말했고, 나는 연구하기 시작했고 일부 자금을 투자했는데 괜찮은 수익을 얻었습니다.
어느 날 나는 토큰 발행에 참여했습니다. 그것은 여러 차례 연기되었고 개발자들은 젊었으며 완전히 공개되지 않았습니다. 발행 당일, 개발자들은 그들의 전체 지분을 매도했고, 이것은 큰 "러그 풀"로 보였습니다. 먼지가 가라앉았을 때 나는 단 86달러만 남게 되었습니다. 이 느낌은 말로 표현할 수 없을 정도로 파괴적이었습니다. 다른 사람들도 이런 상황을 겪고 있다는 것을 알고, 나는 행동을 취해야 한다고 결심했습니다.
이제 우리는 의심스러운 활동을 신고하는 사람들에게 보상금을 지급하고 있습니다. 최근 30일 동안 약 17,500달러의 보상금을 지급했습니다. 이 돈은 우리 자신의 토큰에서 나오며, 우리의 사명을 지원하는 데 사용됩니다.
우리는 수천 명의 사람들이 수백만 달러의 손실을 막는 데 도움을 줄 수 있었습니다. 하지만 이것은 쉽지 않으며, 우리는 심지어 죽음의 위협을 받기도 했습니다.
Mariana: 어떻게 사기를 발견하나요?
Robert:
우리는 새로 출시된 토큰들을 모니터링하며 의심스러운 활동의 징조를 찾습니다. 예를 들어, 토큰이 24시간 내에 85%나 하락했지만 지난 1시간 동안 only 3% 하락했다면, 이는 누군가가 대량 매도하고 있다는 것을 보여줍니다. 우리는 그들의 온라인 토론과 "AMA" 활동에 참여하여 직접적인 질문을 합니다.
개발자가 질문을 받고 방어적으로 반응하거나 질문자를 채팅방에서 내보내는 경우, 이는 거의 확실히 사기의 징조입니다. 합법적인 프로젝트라면 투자자들에게 자금의 안전을 입증하는 데 최선을 다할 것이지, 질문을 회피하지 않을 것입니다. 우리는 한 투자자로부터 요청을 받은 적이 있는데, 그가 우리가 확인한 사기 프로젝트에 투자했고 우리가 그의 더 큰 손실을 막는 데 도움을 줄 수 있었습니다.
법 집행 기관의 견해
FBI 대표:
FBI는 많은 암호화폐 사기 사건을 목격했습니다. 우리는 암호화폐에 많은 회색 지대와 정의되지 않은 영역이 있다는 말을 많이 듣습니다. 이것은 돈이 아니므로 화폐 규칙이 적용되지 않는다고 합니다. 그러나 개인이 특정한 약속에 따라 투자했는데 그 약속이 지켜지지 않았다면 이것은 사기입니다. 사기는 사기입니다.
우리는 종종 새로운 기술이 먼저 약탈적인 개인들에 의해 채택되는 것을 발견합니다. 지난 1년 동안 우리는 암호화폐와 관련된 사기가 기하급수적으로 증가하는 것을 보았습니다.
"러그 풀" 사기에 가담한 사기꾼들은 그들의 행동에 대한 변명을 내놓아야 합니다. 피해자들이 더 신중해야 한다거나, 기술이 그렇게 작동하는 것이라 피해자들이 이해하지 못하는 것이 문제라고 주장할 수 있습니다.
같은 논리로 "내가 당신의 집에 들어갈 수 있으니 당신을 강탈할 수 있다"고 말할 수 있습니다. 그들은 힘들게 번 돈을 다른 사람들에게서 빼앗으려는 범죄 기업입니다. 우리는 이러한 행위자들이 법적 제재를 받도록 할 것입니다.
FBI 대표:
사람들은 FBI가 언젠가는 그들의 목표를 잡을 것이라고 말합니다. 따라서 우리 시스템을 해치려는 사람들은 언제나 경계해야 합니다. 우리가 주시하고 있기 때문입니다.
미래 동향 및 경고
Mariana:
2022년 중반, 암호화폐는 전년도 최고점에서 2조 달러 이상 손실을 입었, 이를 "암호화폐 겨울"이라고 부릅니다. 예측 가능하게도, 투자자들이 더 신중해짐에 따라 "러그 풀" 사기가 실행하기 더 어려워질 것입니다.
그러나 시장이 주기적으로 회복됨에 따라, 사기꾼들이 다시 나타날 가능성이 높습니다. Mr. X가 말했듯이, 사람들은 여전히 새로운 토큰에 투자하고 있으며, 사기꾼들은 그들의 돈을 계속 훼손하고 사기를 저지르며 그 부당한 재산으로 금과 다이아몬드를 구매할 것입니다.
Xavier의 조언:
어떤 것에 투자하기 전에 깊이 있는 조사를 해야 합니다.
Mr. X의 "조언":
감당할 수 없는 돈을 투자하지 마세요.
핵심 통찰
암호화폐 사기의 유혹은 빠른 부자 되기의 약속에 있으며, 이 분야의 복잡성을 이해하지 못하는 투자자들을 끌어들입니다("I missed out on Google. I missed out on Apple. So I didn't want to miss out on this.")
소셜 미디어와 유명인사의 홍보가 사기 프로젝트 확산에 핵심적인 역할을 하며, 김 카다시안(Kim Kardashian)과 같은 유명인사들이 홍보비 공개 없이 홍보한 것으로 인해 130만 달러의 벌금을 물었습니다
사기꾼들은 일반적으로 기술에 능통한 젊은이들로, 그들의 행동에 대한 도덕적 의미를 무시합니다
탈중앙화 금융의 "서부 개척지" 성격으로 인해 사기 추적 및 규제가 특히 어렵습니다
시장 침체 기간에도 사기꾼들은 여전히 피해자를 찾을 수 있다는 것은 인간의 탐욕과 부에 대한 지속적인 갈망을 보여줍니다
암호화폐 시장이 어떻게 발전하든, 충분한 이해와 신중한 투자 없이는 투자자들이 여전히 큰 위험에 직면할 것이라는 명확한 사실이 있습니다. 프로그램에서 반복적으로 강조된 바와 같이 "연구를 하라"(Do your research)와 "감당할 수 없는 돈을 투자하
