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최근 탈중앙화 거래소 Hyperliquid에서 한 고래 거래자(지갑 주소 0xf3로 시작)가 커뮤니티의 광범위한 관심을 끌었습니다. 그의 거래 방식은 종종 높은 레버리지를 동반하며, 각 포지션 청산 가격이 매우 극단적이지만 그는 여러 차례 거대한 이익을 얻었기 때문에 커뮤니티에서는 그를 '내부자'라고 놀리고 있습니다.

바로 어제(12일) 이 거래자의 일련의 거래 행위가 다시 한 번 커뮤니티의 관심을 끌었습니다. 그는 Hyperliquid에서 50배 레버리지로 이더리움(ETH)을 롱 포지션 잡았고, '자발적 청산' 작업 후에도 약 200만 달러의 이익을 얻었습니다. 도대체 무슨 일이 있었던 것일까요?

고래의 자발적 청산

온체인 데이터 분석가 Ai 씨에 따르면, 이 고래는 어제(12일) 먼저 50배 레버리지의 이더리움 롱 포지션을 열었습니다. 초기 진입 평균 가격은 1,863.62달러, 청산 가격은 1,677.1달러였고, 총 보유 수량은 약 17,130 ETH, 가치는 약 3.12억 달러였습니다. 동시에 3,485만 달러의 USDC를 보증금으로 충전했습니다.

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이후 몇 시간 동안 계속 거래를 진행하면서 추가 보증금 충전과 비트코인(BTC) 포지션 교체 등의 방식으로 자신의 이더리움 롱 포지션을 최대 약 14만 ETH, 총 가치 2.7억 달러까지 확대했습니다. 진입 평균 가격은 약 1,900달러, 청산 가격은 1,877달러였고, 이로써 자신의 이더리움 롱 포지션이 Hyperliquid 이더리움 선물 총 포지션의 24.65%를 차지하게 되었습니다.

그런데 커뮤니티가 그가 더 이상 자신의 롱 포지션을 늘리지 않을 것이라고 생각했을 때, 이 고래는 마지막으로 한 번 더 추가 포지션을 잡아 자신의 이더리움 롱 포지션을 17만 ETH 이상으로 확대했고, 포지션 가치는 3.43억 달러를 넘어섰습니다.

그러나 이 작업을 시작한 지 얼마 지나지 않아 이 고래는 갑자기 충격적인 행동을 취했습니다. 그는 자신의 본금과 이익의 대부분을 인출했고, 이로 인해 청산 가격이 급격히 상승했습니다. 결국 그의 약 16만 ETH 잔여 포지션이 청산되었고, 자발적 청산과 함께 약 185만 달러의 이익을 얻고 조용히 퇴장했습니다.

Hyperliquid, 400만 달러 손실

주목할 점은 이 고래가 이런 기발한 작전으로 약 200만 달러의 이익을 얻었지만, 시장에 엄청난 혼란을 남겼다는 것입니다.

그가 마지막에 대량의 본금과 이익을 인출한 후 그의 포지션 청산 가격이 급격히 상승했고, 남은 수만 ETH는 결국 Hyperliquid 재무부(HLP)에 의해 청산되었습니다. 그러나 이 거래 규모가 너무 커서 청산 과정에서 이더리움 가격이 계속 하락했고, 결국 Hyperliquid 재무부가 이 비용을 부담하게 되어 약 400만 달러의 손실을 입었습니다.

이에 대해 Hyperliquid는 어제(12일) 늦게 소셜 플랫폼 X에서 다음과 같이 답변했습니다:

0xf3f4 사용자의 이더리움 롱 포지션에 대한 논평과 질문에 대해:

명확히 해야 할 점은 프로토콜 취약점이나 해킹 공격이 발생하지 않았다는 것입니다.

해당 사용자는 미실현 손익(PNL)이 있었고 인출을 진행했는데, 이로 인해 보증금이 낮아져 청산되었습니다. 결국 해당 사용자는 약 180만 달러의 이익을 얻었습니다. Hyperliquid는 지난 24시간 동안 약 400만 달러의 손실을 입었습니다.

HLP의 누적 손익은 여전히 약 6,000만 달러의 이익을 유지하고 있습니다. 다만 HLP는 무위험 전략이 아님을 상기시켜 드립니다.

향후 BTC와 ETH의 최대 레버리지를 각각 40배와 25배로 업데이트하여 대규모 포지션의 유지 보증금 요구 사항을 강화할 것입니다. 이를 통해 대규모 포지션의 청산에 대한 완충 기능을 개선할 것입니다.

커뮤니티의 반응은?

어제의 이 사건에 대해 많은 커뮤니티 회원들은 이 고래가 시장에 큰 부정적 영향을 미쳤다고 말했습니다. 한편으로는 이 고래의 이전 극단적인 거래 작전이 모두 성공했기 때문에, 많은 투자자들이 이 '내부자'의 거래를 따라하기 시작했습니다. 특히 어제는 미국의 최신 CPI 데이터 발표를 앞두고 있어 추종 투자자들은 이 고래가 다시 한 번 승리할 것이라고 믿었습니다.

하지만 안타깝게도 이 고래의 거래로 인해 시장에 큰 변동성이 발생했고, 추종 투자자들이 대거 청산되면서 이 고래의 이익이 되었습니다.

또한 Hyperliquid 재무부(HLP)도 이번에 약 400만 달러의 손실을 입었습니다. HLP의 자금은 일정 수익률(약 20% APY)을 얻고자 유동성을 제공하는 투자자들의 자금 일부로 구성되어 있습니다. 이번 HLP 자금 손실은 이들 유동성 공급자의 이익에도 영향을 미칠 것입니다.

마지막으로 동방은 투자자들에게 이번 청산 사건을 통해 고래를 추종하거나 DeFi 상품에 투자할 때 여전히 일정 수준의 리스크가 존재한다는 점을 상기시켰습니다.