체인캐처(ChainCatcher) 소식에 따르면, 《연합보》 보도에 의하면, 대만 타이중의 주씨 부자는 해외 사기 집단과 협력하여 국내에 10개의 가상화폐 체인점을 설립하고, 합법적인 화폐 상점을 위장하여 은밀하게 불법 자금세탁 활동을 벌였으며, 관련 금액은 31억 신대만달러에 달했다. 윈린 지방검찰청은 3월 21일 가중 사기 및 자금세탁 등의 혐의로 17명을 기소하고, 주모자인 주홍위, 류진골, 유준복에게 20년의 중형을 구형했다.

검찰은 사기 단체가 합법적인 화폐 상점의 외관을 위장하여 가상화폐 지식이 없는 피해자들을 유인했다고 밝혔다. 피해자들은 상점 내에서 현금을 테더 USDT(USDT)로 교환한 후, 해외 사기 사무실로 자금을 이체하도록 유도되었다. 전체 과정은 치밀하게 설계되었으며, "가짜 화폐 상점, 진짜 사기 사무실" 및 "가짜 물류, 진짜 자금 운반책" 등의 방식을 포함하여 범죄 영화 같은 상황을 연출했다.