2025년 3월 27일, 미국 법무부(DOJ)는 테러 단체의 활동을 자금 지원하는 데 사용된 약 200,000달러의 테더 USDT(USDT)를 압수한 후 하마스의 테러 자금 조달 계획을 중대하게 방해했다고 발표했습니다. 연방수사국(FBI) - 특히 앨버커키 현장 사무소가 주도한 이 작전은 여러 암호화폐 주소를 대상으로 삼았으며, 전 세계 하마스 지지자들과 공유된 암호화된 그룹 채팅에서 최소 17개의 주소 세트를 포함했고, 이를 통해 기부금으로 150만 달러를 획득했습니다. 하마스는 2023년 4월에 암호화폐 관련 자금 모금 활동을 중단하겠다고 발표했음에도 불구하고, 법무부의 진술서에 따르면 하마스의 캠페인은 최소 2024년 10월까지 계속 운영되었습니다.
"테러 대응은 FBI의 최우선 과제입니다. 이러한 자금에 대한 접근을 성공적으로 차단함으로써 그들의 기능을 약화시켰습니다," 앨버커키 현장 사무소의 특별 요원이 말했습니다. "이 성과는 금융 전쟁이 테러와 싸우는 데 있어 중요한 구성 요소임을 보여줍니다. 우리는 미국 국민을 보호하고 테러 조직이 불법 활동을 계속하는 데 필요한 자원을 박탈함으로써 정의를 추구하기 위해 우리의 모든 힘을 다할 것입니다."
이 블로그에서는 작전의 세부 사항을 분석하고, 테러 자금 조달에서 암호화폐의 역할을 검토하며, 향후 대테러 노력의 더 넓은 의미를 탐구할 것입니다.
하마스의 온체인 활동
법무부에 따르면, 그들의 방해 작전은 테러 조직에 재정적 자원을 유입하는 데 사용되는 하마스와 연결된 복잡한 암호화폐 주소 네트워크를 대상으로 했습니다. 하마스 지지자들은 암호화된 그룹 채팅에서 공유된 최소 17개의 암호화폐 주소에 기부하도록 장려되었습니다. 또한 지지자들은 이메일을 통해 암호화폐 주소를 제공받도록 권장되었으며, 이 주소는 알 카삼 여단이 오랫동안 자금을 모금하는 데 사용해 왔습니다.
이러한 기부금으로 모금된 자금은 총 약 150만 달러를 받은 운영 지갑으로 보내졌고, 이후 여러 디지털 화폐 거래소를 통해 세탁되었습니다. 그들의 자금 세탁 과정에는 의심되는 자금 조달자와 장외 중개인들도 포함되었습니다.
블록체인 분석은 이 방해 작전을 실행하는 데 중요한 역할을 했으며, 영장에 명시되어 있습니다: "공개적으로 이용 가능한 블록체인 탐색기를 사용하는 것 외에도, 법 집행 기관은 가상 화폐 거래를 조사하기 위해 여러 다른 블록체인 분석 회사가 제공하는 상업 서비스를 사용합니다." 진술서는 "여러 무관한 조사를 통해 법 집행 기관은 이러한 도구가 제공하는 정보를 신뢰할 수 있다는 것을 발견했습니다."
압수 과정에서 공유된 다음 체인알리시스 리액터 그래프는 법 집행 기관이 가스 자금 조달 주소와의 연결을 식별했음을 강조하고 있으며, 이 주소는 기부자로부터 하마스 운영 지갑으로 지불을 이동시키기 위한 거래 수수료 지불을 용이하게 하는 데 사용되었습니다. 이러한 주소와 나머지 잔액 대부분은 압수 과정에서 적극적으로 지원한 바이낸스와 테더에 의해 FBI에 제공되었습니다.
진술서에 명시된 대로, 검증 가능한 귀속의 중요성은 명확합니다: "수많은 조사 과정에서 법 집행 기관은 이 블록체인 분석 소프트웨어가 제공하는 클러스터의 귀속을 신뢰할 수 있다는 것을 발견했습니다."
향후 대테러 작전에 대한 시사점
이번 최근 압수는 온체인 분석을 통한 테러 자금 조달 대응에 대한 점점 더 커지는 중요성을 강조합니다. 미국의 이러한 조치는 또한 국제 사회의 테러 자금 조달 대응 접근 방식의 더 넓은 변화를 나타내며, 정부, 금융 기관, 블록체인 기업들이 테러 단체에 대한 불법 자금 흐름을 억제하기 위해 협력해야 할 필요성을 강화합니다.
테더의 최고경영자 파올로 아르도이노는 "테더는 스테이블코인의 불법 사용을 방지하기 위한 글로벌 법 집행 노력을 적극적으로 지원하게 되어 자랑스럽습니다. 범죄자들이 스테이블코인을 숨기는 수단으로 사용할 수 있다는 주장은 완전히 잘못된 것입니다 - 모든 자산은 온체인에 있으며, 실시간으로 볼 수 있고 추적할 수 있습니다. 이 소식은 전 세계 어디에서든 나쁜 행위자를 식별하고 방해하는 데 있어 온체인 금융의 고유한 장점을 강조합니다. 우리는 테러 자금 조달을 중단하기 위한 미국 법무부의 노력에 다시 한번 지원할 수 있어 기쁘며, 앞으로도 전 세계 당국과 적극적으로 협력하여 금융 생태계의 무결성을 보호할 것입니다."라고 말했습니다.
글로벌 보안 환경이 계속 진화함에 따라, 미국 당국은 하마스와 같은 테러 조직의 블록체인 기반 인프라를 계속 표적으로 삼을 가능성이 높습니다. 이러한 방해 작전은 단순히 억제 효과만 있는 것이 아니라 암호화폐를 악용하는 행위에 대한 향후 조치의 선례를 마련합니다.
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