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암호화 자산이 더욱 널리 보급됨에 따라 점점 더 다양하고 전문적인 배드 액터 가 추구하고 있습니다 . 매년 산업 사기부터 글로벌 돈세탁 네트워크, 국가가 지원하는 사이버 범죄 신디케이트에 이르기까지 범죄 조직이 블록체인을 악용하여 수십억 달러의 부정 자금을 이동시키고 있습니다. 그러나 암호화 자산의 추적 가능성 특성으로 인해 적절한 기술과 전문 지식이 있으면 기존 금융 상품에 비해 독자적으로 회복시킬 수 있습니다.
Chainalysis의 데이터, 기술 및 교육은 법 집행 기관 및 생태계 파트너가 불법 금융 네트워크 전체를 추적, 동결 및 파괴할 수 있도록 합니다. 역사상 가장 큰 USDT 동결 지원부터 글로벌 사기 네트워크 해체에 이르기까지 당사의 인텔리전스는 전세계 주요 법 집행기관 활동의 기반이 되고 있습니다.
버드 액터를 막을 뿐만 아니라 Chainalysis의 솔루션은 구체적인 재무적 이익을 창출하고 회수한 자금을 미래 조사를 위한 자원으로 바꾸어 비용 효율적인 법 집행이 그 어느 때보다도 중요시되고 있는 시대에 기여하고 있습니다. 최근 발표된 미국 전략 비트코인 준비고는 이 철학의 전환을 반영하고 있으며 미국 정부가 소유한 비트코인을 즉시 매각하는 것이 아니라 장기적인 재원으로 보유하기 위한 길을 만들고 있다.
Chainalysis는 현재까지 파트너 기업에 의한 약 126억 달러 상당의 암호화 자산의 압수와 동결을 지원해 1 , 피해자에게의 자금의 반환이나, 블록체인 조사의 실현한 ROI를 정부에 제공해 왔습니다.
자산의 압수와 몰수란?
"압수"와 "몰수"라는 용어는 종종 같은 의미로 사용되지만 각각 다른 법적 조치를 지칭합니다.
자산 압수(Asset Seizure)는 당국이 범죄 행위와 관련된 의심되는 자산을 일시적으로 관리하고 법적 절차가 진행되는 동안 이러한 자금과 재산이 불법으로 이동되거나 은닉되는 것을 방지합니다.
반면 자산 몰수(Asset Forfeiture)란 압수 된 자산이 범죄 행위와 관련이 있다고 법원이 판단한 경우 소유권이 정부로 이전됨을 의미합니다.
이 차이를 이해하는 것이 중요합니다. 압류는 수사 중인 자산을 보전하고(임시 캐스트 디얼), 몰수(영구적 소유권)는 절차를 완료하고 정부가 해당 자산을 처분, 재목적화 또는 피해자에게 반환할 수 있도록 합니다.
형사 사건 이외에도 변호사, 법의학 회계사, 파산 전문가 등의 민간 조사원이 민사 재판으로 자산 복구를 추구할 수 있습니다. 블록체인 분석과 법적 메커니즘을 사용하여 도난 또는 불법적으로 취득한 암호 자산의 회복을 목적으로 법원 명령에 의한 자산 보전, 독점 금지 명령, 동결 명령을 요청할 수 있습니다. 영국 , 캐나다 , 싱가포르 등 전세계 법제도에서는 암호화 자산을 재산으로 인정하는 경향이 강해지고 있으며, 기존의 자산 회복 구제 조치를 적용할 수 있게 되었습니다.
자산의 압류와 몰수에 대한 권한은 국가마다 크게 다를 수 있습니다.英国のように、犯罪収益法（Proceeds of Crime Act 2002、POCA）を改正し、犯罪行為の疑いが十分にある場合、逮捕前に法執行機関が暗号資産を捜索・差し押さえることを認めるなど、当局が迅速に差し押さえられた暗号資産を確保・換金できるようにする合理的な手続きを簡素化している司法管轄区域もあります。
자산 동결이란?
자산 동결(Asset freezing)은 많은 관할 구역에서 사기, 돈세탁, 제재 위반 등 불법 행위에 관여하는 것으로 의심되는 개인 또는 기업이 특정 자금에 접근하거나 이전하는 것을 방지하는 법적 또는 규제 조치입니다. 예를 들어 미국에서는 재무부 외국자산관리국(OFAC)이 미국 시민에게 특정 개인 또는 단체("차단된 인물")의 재산 및 재산권을 차단하고 명확한 허가 없이 그 양도나 사용을 금지하는 명령을 발령하고 있습니다.
마찬가지로 미국 법 집행 당국은 대개 상당한 이유가 있을 경우 법원에 압류 명령을 신청하고 자산에 대한 캐스트디얼 권한을 부여합니다. 전통적인 금융 시스템에서 은행과 금융 기관은 법원의 명령과 규제 당국의 지시에 따라 자산의 동결을 수행합니다. 또한 불법 행위, 사기, 이용 약관 위반이 의심되는 경우 고객의 계정을 적극적으로 동결할 수도 있습니다.
영국에서 도입된 암호화 자산에 특화된 법 개정 은 암호 자산 지갑 동결 명령 (CWFO)입니다. 이 새로운 규정에 따라 당국은 월렛이 범죄 수익이나 불법 행위에 사용할 예정인 재산을 포함하는 것으로 의심되는 경우 영국과 관련된 암호화 자산 서비스 제공업체(CASP)가 관리하는 암호화 자산 지갑에 CWFO를 요청할 수 있습니다. 일단 인정되면 해당 월렛에서의 출금이나 지불은 금지됩니다. 이 법은 암호화 자산의 압수에 관한 중요한 틀을 제공하며, 법 집행 기관이 암호 자산 범죄를 효과적으로 추적하고 차단하는 데 필요한 권한을 확보합니다. 암호화 자산을 둘러싼 정책이 더욱 명확해질수록, 이 접근법은 세계 각국의 정부가 고려할 가치가 있을 것이다.
암호화 자산에서 중앙 집중식 스테이블 코인 발행자는 불법 행위와 관련된 자산에 대한 액세스를 제한하는 능력을 가지고 있다는 점에서 기존 금융 기관과 유사한 역할을 수행합니다. 비트코인과 같은 분산 암호화 자산과는 달리, 스테이블코인은 일반적으로 중앙 관리되며, 테더(USDT) 및 서클(USDC)과 같은 발행자는 불법 행위와 관련된 토큰을 동결하거나 번(비활성화)할 수 있습니다. 이 게시자는 블록체인 분석을 사용하여 실시간으로 트랜잭션을 모니터링하고 전세계 법 집행 기관과 긴밀하게 협력합니다. 의심스러운 지갑이 확인되면 스테이블코인 발행자는 주소를 블랙리스트에 등록하여 범죄자가 동결된 자금을 사용할 수 없게 하고 당국의 자산 복구를 지원할 수 있습니다.
이 독특한 기능으로 스테이블 코인은 컴플라이언스에 적합한 옵션이 되어 금융 범죄 대책에 효과적인 도구가 됩니다. 스테이블 코인 발행자는 자산을 동결하여 불법 행위를 차단하고 추가 악용을 방지하기 위해 법 집행 기관을 지원합니다.
몰수된 암호화 자산이 법 집행 기관에 이익을 가져올 가능성
몰수된 암호화 자산은 법 집행 기관에게 독특한 기회를 제공합니다. 기존의 자산 몰수에서는 압수된 현금과 재산이 곧 판매되는 경우가 많았지만, 암호화 자산은 가치가 상승할 가능성이 있습니다. 그러나 암호화 자산 관련 범죄 피해자는 도둑질이나 압수시 가치 상당액뿐만 아니라 도난당한 디지털 자산 자체를 회복할 권리가 있을 수 있으므로 피해자에게 반환하는 것은 여전히 최우선 사항입니다. 미국에서는 반환이 적용되지 않는 경우 암호화 자산을 포함한 몰수 자산은 결국 Assets Forfeiture Fund 또는 Treasury Forfeiture Fund 로 전송되어 블록체인 분석 솔루션 및 프로그램을 포함한 자산 압수와 관련된 비용을 지불합니다.
이러한 제약이 있음에도 불구하고, 미국 전략 비트코인 준비금의 개발은 흥미로운 가능성을 제기하고 있습니다. 현재의 틀에서는 미국의 법 집행 기관이 기관 수준에서 몰수한 암호 자산을 직접 활용하는 것은 인정되지 않지만, 정책 입안자는 보다 폭넓은 정부의 이익을 위해 암호 자산의 이용을 검토하고 있다. 이 전략적 비트코인 준비금이 독특한 것은, 압수품의 증가에만 의존하지 않고, 정책 입안자가 비트코인의 공개 시장에서의 취득을 적극적으로 모색해, 법 집행 기관이 회수하는 것 이상의 비트코인을 보유하려고 하고 있는 점입니다. 이러한 움직임은 비트코인이 전략적 자산으로 널리 인식되고 있음을 시사하며, 정부 운영 자금 조달 방법을 재구성할 수도 있습니다. 또한, 압수품은 신속하게 유동화할 수 없어도 장기적인 영향을 미칠 수 있다는 생각을 강화하는 것입니다.
암호화 자산의 압수와 몰수는 어떻게 이루어지는가?
공공 기관의 조사 프로세스는 일반적으로 블록체인 트랜잭션의 세부 사항을 수집하는 것으로 시작하고 Chainalysis Reactor 를 사용하여 불법 암호화 자산 흐름을 추적합니다. 충분한 증거가 발견되면 당국은 암호화 자산 거래소 및 보관 기관과 협력하여 자산을 정부 관리 지갑으로 송금하거나 소송 절차가 완료될 때까지 동결하는 등 사법 당국의 승인을 얻어 자산을 몰수하기 위한 영장을 준비합니다. 미국에서는 유죄 판결이 내려지면 정부는 일반적으로 몰수된 자산을 경매하고 보통 손실 시 자산 가치에 따라 피해자에게 보상합니다. 남은 몰수 자산과 수익은 경매를 받고 자산 포타이 펀드 또는 트레저리 포타이 펀드로 옮겨져 정부의 몰수 의무 이행, 법 집행 업무 재투자 또는 지역사회 활동에 충당할 수 있습니다.
민간 부문은 금융 범죄와의 전투에서 중요한 역할을 담당합니다. 암호화 플랫폼, 스테이블 코인 발행자, 법 집행 기관 간의 연계는 Chainalysis의 데이터에 의해 강화되어 효과적인 집행의 요점이 됩니다. Chainalysis의 암호화 자산 컴플라이언스 솔루션을 사용하면 플랫폼 이 무단 행위를 대규모로 감지하고 차단할 수 있습니다. 또한 비정상적인 거래, 구조화된 지불 또는 부정 행위와 관련된 자금을 찾는 데 필요한 통찰력을 제공합니다. 거래소와 발행자는 협력하여 부정 자금이 세척되거나 법정 통화로 전환되기 전에 자산을 사전에 동결하고, 배드 액터를 차단하고, 금융 당국에 보고할 수 있습니다. 이 파트너십 구조는 이미 현실 세계에 영향을 미치고 있으며, 예를 들어 Tether의 적극적인 2억 2500만 달러의 USDT 동결 등을 들 수 있다. 암호화 자산 생태계의 최전선에 있는 거래소와 발행자는 단순한 게이트키퍼가 아니라 컴플라이언스와 집행에 있어 중요한 파트너입니다.
암호화 자산의 압수와 몰수를 성공하려면 전문 지식, 교육 및 기술이 필요합니다. 수사관은 암호 지갑이나 비밀 키와 같은 디지털 증거를 능숙하게 식별하고 안전하게 관리해야 합니다. Chainalysis는 교육 프로그램과 전문가의 지원과 성과를 향상시키는 도구를 제공하여 수사에서 회수까지 전체 프로세스를 간소화합니다.
Chainalysis에 의한 자산 압수 지원
Chainalysis는 10년 이상 전세계 정부기관과 제휴하여 자산의 동결과 압류를 포함한 수백건의 암호화 자산 관련 사건을 지원하고, 추정 126억 달러 상당의 부정한 암호 자산 확보에 공헌해 왔습니다. 최근의 보고서에서는 현재 미국 정부가 보관하고 있는 비트코인은 약 198,000BTC로 여겨지고 있다 . Chainalysis는 전세계 법 집행 기관 및 규제 당국에 가장 포괄적인 블록체인 도구 및 교육을 제공함으로써 이러한 압수 자금의 대부분을 회수하는 데 도움을 왔습니다.
Chainalysis Reactor
Chainalysis Reactor 는 법 집행 기관, 금융 기관 및 규정 준수 담당자가 암호화 자산 거래를 추적하고 불법 행위를 식별하고 암호화 자산 주소를 실제 주체에 연결할 수 있도록 해주는 고급 블록체인 분석 도구입니다. 여러 블록체인에 걸친 복잡한 거래 흐름을 시각화함으로써 Reactor는 돈세탁, 사기, 랜섬웨어 지불 및 기타 금융 범죄를 밝히는 수사관을 지원합니다. 제재 목록, 다크넷 시장 데이터, OSINT (Open Source Intelligence)와 통합하여 수사에 도움이 되는 시기 적절한 통찰력을 제공합니다.
Chainalysis Wallet Scan
Chainalysis Wallet Scan 은 시드 프레이즈 와 관련된 암호화 자산을 법 집행 기관이 효율적으로 식별 할 수 있도록 설계된 도구입니다. 시드 프레이즈를 공개 키로 변환하는 작업을 자동화하고 15개 이상의 블록체인, 35개 이상의 지갑, 5000만 개 이상의 주소를 스캔하여 관련 자산을 식별하고 몇 분 내에 결과를 출력합니다. 오프라인에서 안전하게 실행되는 월렛 스캔은 시드 문구를 비공개로 유지함으로써 증거의 무결성을 보장합니다. 지갑 스캔은 수사관이 신속하게 행동할 수 있게 하고 자산이 이동될 위험을 최소화합니다.
Chainalysis Asset Seizure Certification
Chainalysis Asset Seizure Certification (CASC) 과정을 통한 전문 교육은 디지털 증거 관리, 자산 회수를 효과적으로 수행하고, 업무에 영향을 미치는 데 필요한 실용적인 기술과 지식을 법 집행관에게 제공합니다.
Chainalysis가 지원하는 글로벌 암호화 자산 압수
Chainalysis는 가장 크고 가장 복잡한 암호화 자산의 수사와 압수에 중요한 역할을 해왔다. 각각의 수사는 법 집행 기관과 Chainalysis의 긴밀한 협력 관계에 의존하고 있으며, 불법 암호화 자산을 효과적으로 추적, 압수, 피해자에게 반환하거나 범죄 예방 조치에 재투자 할 수 있음을 보여줍니다.
실크로드 해킹을 통한 압수 – 33억6000만 달러
관련 기관: 미국 IRS-CI 및 DOJ
회수액:약 33억 6000만 달러 1
2021년 11월, IRS-CI는 2012년 실크로드에서 자금을 훔친 것으로 전신 사기죄를 인정한 미국인 James Zhong에서 5만 676비트 코인을 압수했습니다. 이것은 암호화 자산 압수 사상 최대 규모의 사건 중 하나입니다. Zhong은 Silk Road의 서랍 시스템의 결함을 활용하고, 그 후 자금 세척을 위해 믹싱 서비스와 거래소를 이용했습니다. 수사관은 조사 도구를 사용하여 거래를 추적하고 Zhong을 범죄와 연결했습니다. 2021년 가옥 수색에서는 팝콘 캔에 숨겨진 50,491비트 코인이 회수된 후 861비트 코인이 제출되었습니다.
실크로드 압수 – 10억 달러
참여 기관: 미국 IRS-CI 및 DOJ
회수액: 약 10억 달러 이상
2020년 11월, 미국 사법부(DOJ)는 최초의 현대 다크넷 시장인 실크로드와 관련된 10억 달러 이상의 암호화 자산을 압수했다. IRS-CI(내국세 입청 형사국)의 수사관은 Chainalysis의 도구를 사용하여 실크 로드에서 자금을 훔친 해커에게 불법 비트코인을 추적하고 이전에 발견되지 않았던 54건의 거래를 확인했습니다. 비트코인은 정부관리 지갑으로 송금되며, 몰수절차가 성공하면 재무성 몰수자금(TFF)으로 옮겨집니다. TFF는 불법 자금을 더 많이 파악하고 압류하기 위한 수사관 훈련에 법 집행 프로그램에 재투자합니다.
콜로니얼 파이프라인의 랜섬웨어 복구 – 440만 달러
관련 기관: 미국 FBI 및 사법부
회복액: 약 440만 달러
2021년 5월 미국 남동부의 연료 공급 수를 혼란시킨 사이버 공격을 받아 콜로니얼 파이프라인은 러시아를 거점으로 하는 랜섬웨어 그룹 DarkSide에 약 440만 달러 상당의 비트코인을 지불했습니다. 연방 수사국(FBI)은 Chainalysis 도구를 사용하여 DarkSide 네트워크를 통한 자금 이동을 파악하고 랜섬 지불을 추적했습니다. 이를 통해 공격자의 지갑에서 230만 달러 상당의 비트코인을 압수할 수 있었습니다.
히즈볼라와 이란의 쿠도스 부대에 의한 테러 자금 세정 사건 - 170만 달러를 압수
관련 기관: 이스라엘 NBCTF
회수액:약 170만 달러
2023년 6월, 이스라엘 국가 테러 자금 대책국(NBCTF)은 히즈버러와 이란의 쿠도스 부대와 관련된 약 170만 달러 상당의 암호화 자산을 압수했다. 이것은 히즈볼라와 관련된 암호화 자산의 압수로서의 첫 사례입니다. Chainalysis의 도구는 수사관이 자금을 추적하고 시리아 중개인을 통해 자금을 이동하는 데 사용 된 지갑을 식별하는 데 도움이되었습니다.
관민 파트너십을 통한 규정 준수 및 법 집행 강화
Chainalysis, 법 집행 기관, 암호화 자산 업계의 파트너 기업과의 협력은 수사 능력, 범죄 행위의 차단 가능성 및 자산의 회복을 극적으로 강화합니다. 이러한 사례에서 당국은 Chainalysis와 암호화 자산 업계의 파트너 기업의 지원을 통해 주요 불법 행위에 대한 자금 공급을 차단할 수 있었습니다.
Chainalysis, Tether, OKX가 주요 로맨스 사기 파이프라인을 파괴
관련 기관: 미국 사법부 및 비밀 서비스
2023년 후반, Chainalysis, Tether, 암호 자산 거래소 OKX는 미국 사법부 및 비밀 서비스와 협력하여 동남아시아의 대규모 로맨스 사기 사건을 수사했습니다. Chainalysis를 사용하여 수사관은 사기 거래를 추적하고 범인 지갑에 있던 약 2 억 2500 만 달러 상당의 USDT를 Tether가 동결 할 수있게했습니다. 이것은 USDT의 동결로서 과거 최대 규모입니다.
Chainalysis와 Tether에 의한 Operation Endgame 지원
관계 당국: 네덜란드 FIOD
2024년 9월, 네덜란드의 FIOD(재무정보수사국)는 자금세탁을 조장했다고 Chainalysis와 Tether의 지원을 받아 불법 암호화 자산 거래소 Cryptex와 pm2btc를 폐쇄했습니다. 당국은 이 작전 중에 700만 유로(약 760만 달러) 상당의 암호화 자산을 압수했다.
Operation Spincaster: 글로벌 암호화 자산 사기 박멸
2024년 7월에 발표된 Chainalysis 주도의 Operation Spincaster는 법 집행기관과 민간 부문의 파트너가 협력하여 승인 낚시와 돼지고기 해체 로맨스 사기 등 암호화 자산을 이용한 사기 네트워크를 해체하기 위한 일련의 집중적인 노력입니다. 2024년 동안 Chainalysis는 미국, 캐나다, 영국, 스페인, 네덜란드, 호주 6개국에서 Spincaster 전략을 조정하고 Chainalysis 블록체인 분석 도구를 사용한 수사 교육을 제공했습니다. 이러한 노력을 통해 사기 관련 손실액 약 1억 6200만 달러에 해당하는 7000건 이상의 수사 단서를 얻었으며, 파트너는 불법 계정을 폐쇄하고 불법 암호화 자산을 압수할 수 있었습니다.
캐나다 델타에서 실시된 Spincaster의 주목할 만한 노력에서 Chainalysis의 도구는 현지 법 집행 기관에 의한 사기로 인한 도난 암호 자산 수백만 달러의 추적과 압수에 도움이 되었습니다. 이 수사 중 수사관은 1,100명의 피해자를 확인하고, 240개의 사기 관련 주소를 조사하고, 2,500만 달러를 넘는 손실이 밝혀졌다. Chainalysis의 도구를 사용하여, 법 집행 기관은 국제 압류의 대상이되는 블랙리스트 주소에있는 120 만 달러와 캐나다 거래소에서 사기 거래의 80 만 달러와 같은 불법 자금을 추적하고 동결했다.
자산 압수를 비즈니스 우위로 전환
금융 범죄가 암호화 자산의 대량 채용과 함께 진화하는 동안, 당국은 항상 한 걸음 앞서기 위해 모든 장점이 필요합니다. 암호화 자산의 압수는 단순한 법적 절차에 그치지 않습니다. 당국에게 전략적으로 필수적입니다. 효과적인 압수는 범죄자를 혼란시키고 수익과 새로운 단서를 만들어 비용 효율성을 높입니다.
Chainalysis는 당국이 암호화 자산을 추적, 압수하고 대규모로 활용할 수 있는 유일한 파트너입니다. 당사의 블록체인 인텔리전스 및 실시간 수사 지원은 당국이 신속하고 정확한 행동을 취하는 데 필요한 속도와 정확성을 제공합니다. 법적 조치는 범죄자를 심판하는 데 중요한 요소이지만 시간이 많이 걸립니다. 그러나 압류는 범죄자의 자금 조달 네트워크를 해체하고, 배드 액터가 활동을 계속하는 것을 어렵게 하고, 새로운 자금 조달원을 확인하는 것을 강요합니다. 압류는 또한 정부가 압류된 자금을 자신의 활동에 재투자할 수 있게 하고 세금 의존도를 줄이기도 한다.
에셋의 회수에 그치지 않고 효과적인 압류는 집행 비용 절감으로 이어져 미래의 범죄를 억제합니다. 범죄자들에게 암호화 자산을 악용하는 것이 더 위험하고, 이익이 적다면, 당국은 힘의 균형을 변화시킬 기회를 얻을 수 있습니다. Chainalysis는 압류가 단순한 종착점이 아니라 금융 범죄와의 싸움에서 전력 증강이 되도록 기술, 전문 지식, 지원을 제공합니다. Chainalysis는 압류를 비즈니스 우위로 전환함으로써 당국이 정확하고 신속하게 범죄의 근원을 차단하는 행동을 취할 수 있도록 지원합니다.
각주
[1] 암호화 자산의 가격은 모두 압수시의 가격입니다.
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