작성자: 류홍린
최근 몇 년간, 우리는 분명한 변화를 느낄 수 있습니다: 공안 기관에서 처리하는 가상화폐 관련 형사 사건이 점점 더 많아지고 있습니다. 전화 사기, 자금 세탁 경로, 조직적 다단계, 심지어 지역 폰지 사기 프로젝트까지, 점점 더 많은 자금 흐름이 최종적으로 온체인 또는 거래소 계정에 고착화되고 있으며, 가상화폐의 이러한 사건에서의 위상도 초기의 "주변 자산"에서 "핵심 대상"으로 변화했습니다. 다시 말해, 중국 본토에서 가상화폐에 대해 여전히 주변화된 규제 태도를 취하고 있지만, 이미 실질적으로 중국 형사 집행의 주요 전장에 들어섰습니다.
바로 이러한 이유로, 가상화폐의 사법 처분 문제는 더 이상 "할 것인가 말 것인가"의 선택 문제가 아니라 "어떻게 할 것인가" "누가 할 것인가"의 현실적 문제가 되었습니다. 이는 해결하지 않으면 손을 댈 수 없는 문제로, 일단 사건을 깊이 조사하고 많은 코인을 압수하면, 다음 단계의 환불, 반환, 현금화 등이 모두 "처분"이라는 두 글자에 막히게 됩니다.
오늘날, 우리는 마침내 이 문제가 공식적으로 테이블에 올려지는 것을 보고 있습니다. 최고인민법원의 내부 연구든, 공안부가 주도하는 수사 메커니즘 탐색이든, 또는 학계와 업계의 연구 과제든 모두 이러한 사건에 실행 가능하고 복제 가능한 사법 처분 운영 메커니즘을 제공하려고 시도하고 있습니다.
법률 전문가로서, 류홍린 변호사를 포함한 만쿤 법률 팀도 여러 차례 국경 간 교류 및 사법 보조 프로젝트에 참여했으며, 여기서 몇 가지 관찰과 생각을 공유하고자 합니다.
가상화폐 관련 사건 진행의 "새로운 막힌 지점"
먼저 현실적인 세부 사항을 말씀드리겠습니다: 지난 2년 동안 제가 접한 많은 고객 사건들이 사법 처분 단계에서 막혔습니다. 어떤 경우에는 온체인 추적 기술의 한계로 사건에서 발견된 토큰의 해당 신원과 개인키를 찾을 수 없었고, 어떤 경우에는 분명히 계정을 압수하고 자산을 차단했지만 이 더미의 테더 USDT(USDT)를 어떻게 처분해야 할지 아무도 모르는 상황이었습니다.
(이하 생략, 번역 계속됨)이는 자산의 합법적이고 규정에 부합하는 처리를 보장하는 기본선이자 사용자와 사건 당사자에 대한 기본적인 보장이다.
맨컨 변호사의 조언
가상화폐 사법 처리는 표면적으로는 기술적 조작 문제로 보이지만, 본질적으로는 사법 체계의 새로운 디지털 자산 관리 능력을 지속적으로 업그레이드하는 과정이다. 법 집행 기관의 자산 출처에 대한 추적 능력, 온체인 자산의 통제 및 현금화 프로세스, 또는 국경 간 협력 메커니즘 구축 등 모든 측면에서 현재 점차 더 체계적인 탐색 경로를 형성하고 있다.
우리는 점점 더 많은 지역 공안이 이 주제를 더 이상 회피하지 않고, 대신 플랫폼, 법률사무소, 기술 기관과 협력하여 수사 실무에 부합하고 심사에도 견딜 수 있는 처리 프로세스를 모색하고 있음을 확인했다. 우리는 또한 대학, 정책 기관, 사법 시스템의 연구 역량이 이 경로의 복제 가능성과 표준화를 위한 이론적 지원과 정책 참고 자료를 제공하고 있음을 보고 있다.
업계 관점에서 이는 더욱 안정적이고 예측 가능한 처리 환경이 형성되고 있음을 의미한다. 이는 사건의 원활한 진행에 도움이 될 뿐만 아니라 전체 디지털 자산 생태계의 건강한 발전을 위한 기본적인 지원을 제공한다. 더욱 중요한 것은, 이 메커니즘이 진정으로 성숙해지면 중국 사법 체계가 미래 디지털 자산 시대에 대면할 "표준 조치"가 될 것이며, 다음 단계의 관리를 위한 더 견고한 기반을 마련할 것이라는 점이다.
우리는 모든 당사자의 공동 노력을 통해 가상화폐 사법 처리가 더 이상 수사의 "블랙박스 영역"이 아니라 투명하고, 규정을 준수하며, 효율적인 법 집행 단계가 될 것이라고 믿는다. 이러한 노력은 궁극적으로 전체 업계를 더욱 명확하고 질서 있는 방향으로 발전시킬 것이다.
