트럼프 밈(meme) 코인 Trump의 대형 보유자 중 절반 이상이 미국 사용자를 금지한다고 주장하는 해외 거래 플랫폼에서 나왔으며, 이는 많은 구매자가 미국 국외에서 왔음을 보여줍니다.
Trump는 트럼프 대통령이 취임일 며칠 전부터 홍보하기 시작한 암호화폐입니다. 전례 없는 프로모션 후, 지난 2주 동안 Trump 토큰의 판매량이 크게 증가했습니다: 200명 이상의 최대 토큰 보유자들은 5월 22일 트럼프의 버지니아 골프 클럽에서 열리는 만찬에 초대될 예정이며, 상위 25명의 보유자는 만찬 전 독점 리셉션과 Trump 토큰 웹사이트에서 설명한 "VIP" 투어 활동에 참여할 자격이 있습니다.
현재 블룸버그 뉴스의 분석에 따르면, 웹사이트 순위에 등록된 상위 25명 중 6명을 제외한 나머지는 미국 거주자를 받지 않는다고 주장하는 해외 거래 플랫폼을 사용했습니다. 상위 220명의 보유자 중 최소 56%가 유사한 해외 거래 플랫폼을 사용했습니다. 이러한 잠재적 해외 구매자의 광범위한 존재는 대통령과의 접촉을 약속으로 토큰을 판매하는 것에 대한 국회 민주당의 도덕적 우려를 반영합니다. 또한 프로모션 만찬 참가자들이 어떻게 심사를 받을 것인지에 대한 의문을 제기합니다. 이 참가자들의 공개 신원은 단순히 몇 개의 문자로 구성된 사용자 이름에만 연결될 수 있습니다.
트럼프 토큰의 대부분 대형 보유자는 미국 국외에 있을 가능성이 높음
TRUMP 순위에 등록된 220개의 암호화폐 지갑이 현재 보유한 토큰의 가치(지갑 보유자가 있을 수 있는 위치별). 상위 220개 지갑에서 보유한 토큰 가치의 76%는 미국 거주자가 사용할 수 없는 거래 플랫폼을 사용하기 때문에 해외 소유일 가능성이 높습니다. 데이터 출처: 블룸버그의 SolScan 데이터 분석. (참고: 데이터는 미국 동부 시간 5월 5일 오전 10시 기준. 사용자 이름은 TRUMP 토큰 웹사이트에 나열되어 있으며, 지갑 보유자가 만찬 프로모션에 등록할 때 설정했습니다. 순위 웹사이트 상위 25명 중 한 지갑은 5월 3일에 거의 모든 보유 토큰을 매도했기 때문에 여기에 포함되지 않았습니다)
웹사이트의 세부 조항에서 주최 측은 참가자들이 배경 조사를 통과해야 한다고 명시했습니다. 웹사이트에는 "고객 확인 절차(KYC)와 규정 준수를 위해 귀하의 지갑을 검토할 것입니다. 미국 대통령과 함께 저녁 식사를 하게 될 것입니다!"라고 적혀 있지만, 이러한 검토를 어떻게 진행할 것인지는 명시하지 않았습니다.
TRUMP 토큰의 홍보자들은 논평 요청에 응답하지 않았으며, 백악관 관계자들도 마찬가지였습니다.
만찬 순위에 오르기 위해 TRUMP 코인을 구매한 사람들은 웹사이트에 등록해야 하며, 해당 웹사이트는 보유한 토큰 수량과 보유 기간에 따라 순위를 매긴다고 밝혔습니다. 많은 대형 보유자들은 아직 등록하지 않았습니다. 하지만 블룸버그의 모든 최대 구매자(순위에 관계없이)에 대한 또 다른 분석에 따르면, 이 더 넓은 구매자 그룹에서도 절반 이상이 해외 거래 플랫폼에서 왔습니다.
일부 미국 구매자들이 가상 사설 네트워크(VPN)를 사용하여 미국 IP 주소를 숨기는 등 해외 거래 플랫폼 금지를 우회하는 방법을 찾았을 가능성이 있습니다. 대부분의 거래 플랫폼은 사용자 개인 정보 수집 등의 조치를 취해 이러한 우회 행위를 방지하려 한다고 밝혔습니다. TRUMP 토큰 대형 보유자들이 계좌에 자금을 예치하거나 TRUMP 코인을 구매하는 데 가장 자주 사용한 3개의 해외 거래 플랫폼은 바이낸스, 바이비트(Bybit), 오케이엑스(OKX)로, 이 세 플랫폼 모두 미국 사용자에게 제한을 가했습니다. 블룸버그의 분석에 따르면, 오케이엑스가 4월 15일 미국에서 거래 플랫폼을 출시하기 전에 TRUMP 토큰 순위에 있는 6명의 보유자가 해당 플랫폼에서 구매를 진행했습니다. 오케이엑스의 대변인은 그 이전에는 미국 거주자의 구매를 허용하지 않았다고 밝혔습니다. 바이낸스와 바이비트의 대표들은 논평 요청에 응답하지 않았습니다.
이 세 거래 플랫폼 중 두 곳은 이전에 미국 법률을 위반한 적이 있습니다. 2023년 11월, 바이낸스는 내부 통제 미흡으로 연방 자금세탁 방지 및 제재법을 위반하여 유죄를 인정하고 미국에 40억 달러 이상을 지불했습니다. 오케이엑스는 2월에 자금세탁 방지 규정 위반을 인정하고 4.2억 달러 이상을 지불했습니다.
트럼프와 관련된 암호화폐 프로젝트가 대량의 해외 투자자를 유치하는 것은 이번이 처음이 아닙니다.
홍콩의 암호화폐 기업가 저스틴 선(孙宇晨)은 트럼프 가문이 홍보하는 또 다른 암호화폐 프로젝트인 World Liberty Financial의 토큰(WLF) 수천만 달러 어치를 구매한 후 해당 프로젝트의 고문이 되었습니다. 저스틴 선은 당시 이 투자로 트럼프로부터 어떤 혜택도 기대하지 않는다고 말했습니다. 블룸버그의 암호화폐 지갑 거래 분석에 따르면, 저스틴 선은 TRUMP 토큰의 대형 보유자일 수도 있습니다.
블룸버그는 5월 5일 만찬 순위에서 상위 220개 지갑의 거래 상황을 분석하여 소유자가 해외에서 왔을 가능성을 확인했습니다. 별도의 분석 연구는 4월 30일 기준으로 충분한 트럼프 토큰을 보유하고 상위 220위에 진입할 자격이 있는 모든 자체 관리 지갑을 조사했습니다. 많은 최대 보유 지갑이 만찬 순위에 나열되지 않았는데, 이는 아직 등록되지 않았거나 시간 가중 보유량이 현재 보유량과 크게 다를 수 있음을 나타냅니다. 일부는 전략적으로 등록을 기다리고 있을 수 있습니다.
이러한 계정 뒤의 개인을 식별하기는 어렵지만, 일부에 대해서는 이미 공개된 단서가 있습니다. 지난 며칠 동안 순위표의 주체들이 서로 위치를 바꾸고 있으며, 적어도 한 주체는 이를 온라인에서 자랑하고 있습니다. 'MeCo'라는 지갑은 '멤코어(Memecore)'라는 주체에 속하며, 이 주체는 자신을 '이더리움 가상 머신(EVM)과 호환되는 L1 멀티체인 크로스 스테이킹 메인넷으로, 밈(meme) 증명 메커니즘에 의해 보호된다'고 설명합니다.
해당 회사는 X 플랫폼에서 "우리는 TRUMP 순위표에서 상위권에 오르는 것뿐만 아니라 전체 밈(meme) 코인 영역을 정복할 것"이라고 말했습니다. 멤코어는 사용자들에게 순위를 높이기 위해 TRUMP 토큰을 자신들에게 보내도록 요구했습니다. 회사는 토큰이 나중에 보상과 함께 사용자에게 반환될 것이라고 밝혔습니다.
멤코어의 수석 비즈니스 개발 책임자 체리 슈는 텔레그램에서 "현재 밈(meme) 코인 영역은 정체되어 있다고 여겨지고 있으며, 우리는 이러한 주장에 도전하고 싶습니다. 이 행사에 참여함으로써 밈(meme) 코인 영역이 다시 부상하고 있음을 보여주고 싶습니다"라고 말했습니다.
블룸버그의 블록체인 데이터 분석에 따르면, 멤코어가 순위표에서 추격 중인 선두주자는 '선(Sun)' 사용자 이름을 선택했으며, HTX에 속한 지갑을 사용했습니다. HTX는 저스틴 선과 연관되어 있습니다. 저스틴 선은 World Liberty Financial의 토큰 구매를 공개적으로 인정했지만, 아직까지 자신이 순위표 상위 지갑의 소유자인지는 밝히지 않았습니다. 그는 논평 요청에 응답하지 않았습니다.
'선(Sun)' 표시된 지갑은 트럼프 토큰이 처음 출시된 1월부터 총 1,790만 달러 상당의 토큰을 축적하기 시작했습니다. 트럼프 만찬 프로모션이 발표된 이후로는 450만 달러 상당의 토큰을 추가로 구매했습니다.
2023년, 미국 증권거래위원회는 저스틴 선을 기소하며 그가 자신이 소유하고 통제하는 회사와 협력하여 미등록 증권의 발행 및 판매를 모의했다고 주장했습니다. 저스틴 선의 변호사는 이러한 혐의를 부인하고 규제 기관의 주장이 "너무 과장되어 기각되어야 한다"고 말했습니다. 올해 2월, 저스틴 선이 World Liberty Financial 토큰 구매에 최소 7,500만 달러를 지출한 후, 미국 증권거래위원회는 그에 대한 소송을 중단하고 잠재적 해결책을 고려하는 것이 양측에 이롭다고 판단했습니다.
