포어사이트뉴스(Foresight News) 소식에 따르면, 홍콩 상업 일보의 보도에 의하면, 홍콩 경찰은 '야간 소탕' 작전을 통해 중국 본토와 홍콩에서 활동하는 자금세탁 국경 범죄 조직을 와해시켰다. 해당 자금세탁 조직은 중국 본토 출신들을 홍콩 은행 계좌로 유인해 사기 범죄로 얻은 이익을 활용하고, 은행에서 현금을 인출한 후 가상자산 교환소에서 암호화폐로 세탁했으며, 이 작전에서 12명의 남녀를 체포했고 1억 1,800만 위안 상당의 범죄 수익과 관련되어 있다.
홍콩 상업범죄수사대 사기수사팀 수석 감독관 로완산은 2024년 7월부터 2025년 5월 사이에 해당 범죄 조직이 중국 본토 출신들을 홍콩으로 유인해 명의자로 삼아 다양한 유형의 사기 범죄 수익을 받는 계좌로 사용했다고 밝혔다. 이 기간 동안 500개 이상의 은행 계좌를 통해 1억 1,800만 위안을 세탁했으며, 그중 1,000만 위안은 이미 58건의 신고된 사기 사건의 범죄 수익으로 확인되었고, 해당 58건의 사기 사건에서 피해자들의 손실액은 약 4,320만 위안에 달한다.
