미국 남부 연방 법원에서 '인코그니토 마켓(Incognito Market)' 다크웹 마약 거래 플랫폼을 주도한 대만 국적 남성 린루이상(Rui-Siang Lin)이 작년 말 연방 법원에서 유죄를 인정했습니다. 최근 법원에서 공개한 문서에 따르면, 그는 총 1억 500만 달러(약 대만 신 달러 33억 원) 상당의 자산을 몰수하는 데 동의했으며, 이는 가상화폐, NFT 컬렉션, 콜드 월렛, 여러 암호화폐 거래소 계정의 잔액을 포함합니다.
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[이하 생략]토글금융감독원이 자금 흐름 기록을 요구하고, 협회가 전면적으로 대응
금융감독원의 최근 강화된 정책에 따라, 가상자산 거래 행위는 자금 흐름의 추적 가능성을 보장해야 하며, 자금세탁 방지 및 테러 자금 차단 규정을 충족해야 합니다. 대만 가상화폐 동업 협회는 모든 회원에게 통지를 발송하여, 사용자와 자금 거래 시 은행 송금 또는 기타 데이터 저장이 가능한 지불 도구와 같은 완전한 자금 흐름 기록 능력을 갖춘 지불 경로를 사용해야 함을 강조했습니다.
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편의점 충전 메커니즘에 감독 허점 존재, 두 대형 플랫폼이 선제적으로 중단
현재 일부 거래 플랫폼에서 여전히 편의점을 통한 계정 충전을 허용하는 것과 관련하여, 협회는 해당 메커니즘이 거래 모니터링에 있어 여전히 허점이 있으며 금융 감독에 필요한 추적 가능성 기준에 아직 도달하지 못했다고 지적했습니다.
따라서 두 주요 회원 기업인 비토 테크놀로지 주식회사(Bito)와 현대 재무 테크놀로지 유한회사(Maicoin)는 즉시 편의점을 통한 충전 서비스를 일시 중단한다고 자발적으로 발표했습니다. 구체적인 조정 및 후속 조치는 각 플랫폼의 공식 웹사이트를 통해 별도로 공지될 예정입니다.
시장 질서 유지를 위해 협회는 주관 기관과의 지속적인 협력 강조
협회는 금융감독원 등 주관 기관과 긴밀한 소통을 지속하고 방지 조치의 실행 효과를 정기적으로 검토할 것임을 강조했습니다. 또한 이러한 일련의 정책과 자율 조치는 전체 산업의 금융 범죄 및 사기 행위에 대한 방어 능력을 향상시키고, 대만 가상화폐 시장의 안전과 안정적인 발전을 보장하기 위한 것임을 재차 강조했습니다.
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