미국 트레져리 외국자산통제국(OFAC)의 목요일 보도 자료에 따르면, 트레져리부는 '돼지 도살' 사기와 관련된 "수십만 개의 웹사이트"에 컴퓨터 인프라를 제공한 필리핀 기반 기술 회사인 펀널 테크놀로지 인크를 제재했습니다.
OFAC는 펀널 테크놀로지의 관리자로 일하는 중국 국적의 류 리즈히도 제재했습니다. 보도 자료에 따르면, 펀널 테크놀로지는 미국 사기 피해자들로부터 2억 달러 이상의 손실을 직접적으로 초래했으며, 개인당 평균 손실액은 15만 달러를 초과했습니다.
"오늘의 조치는 펀널과 같은 범죄 기업을 와해시키고 미국인들의 힘들게 번 저축을 빼앗는 사이버 사기를 저지하는 데 초점을 맞추고 있음을 강조합니다," 트레져리부 부장관 마이클 포크엔더가 보도 자료에서 말했습니다. "미국은 가상화폐 및 유사 기술을 포함한 합법적이고 안전하며 보안이 유지되는 디지털 자산 생태계의 지속적인 성장을 보장하는 데 강력히 전념하고 있습니다."
'돼지 도살' 계획은 피해자가 도살되기 전에 살이 찐 돼지처럼 장기간에 걸쳐 유인되어 결국 사기성 암호화폐 투자에 대규모 자금을 투입하도록 압박받는 일종의 암호화폐 투자 사기입니다. 이 사기는 대부분 로맨틱한 성격을 띠지만 항상 그렇지는 않으며, 대개 무단 문자로 시작됩니다. 대부분의 사기는 동남아시아의 범죄 조직에 의해 조직되며, 노동 인신매매 피해자들 - 본질적으로 끔찍한 조건에서 감금된 노예들 - 을 동원해 사기를 실행합니다.
작년에 OFAC는 '돼지 도살' 관련 인신매매 및 고문과 관련된 캄보디아의 부유한 사업가 리 용 팟과 그의 여러 사업체 및 호텔을 제재했습니다.
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OFAC에 따르면, 펀널 테크놀로지는 전 세계 클라우드 서비스 제공업체로부터 대량 구매한 IP 주소를 사이버 범죄자들에게 제공하며, 이는 사기 플랫폼 및 기타 악의적인 웹 콘텐츠를 호스팅하는 데 사용됩니다. 이러한 웹사이트와 도메인 이름은 신뢰할 수 있는 웹사이트를 모방하여 피해자들이 투자가 합법적이라고 믿도록 속입니다.
OFAC의 보도 자료에 따르면, 류는 "펀널의 직원들, 그들의 성과 및 작업 진행 상황에 대한 정보가 포함된 스프레드시트 및 기타 문서를 소유"했습니다. "이러한 작업에는 사이버 범죄자들에게 도메인 이름 할당이 포함되었으며, 여기에는 가상화폐 투자 사기, 피싱 사기 및 온라인 도박 사이트와 관련된 도메인이 포함되었습니다."
OFAC는 펀널 테크놀로지와 류를 특별 지정 국가 목록(SDN)에 올림으로써, 미국인 - 해외 시민과 미국에 거주하는 주민 포함 - 이 어떤 방식으로든 이들과 거래하는 것을 금지하고 있습니다.
