미국 법무부(DOJ)는 북한 정부를 대신해 돈세탁 혐의로 774만 달러 이상을 압수했습니다.
이 광범위한 민사 압수는 미국인의 신원 도용과 원격 근무 사기와 관련된 복잡한 암호화폐 계획에 대한 조사 후 이루어졌습니다.
북한 요원이 구직자로 위장
콜롬비아 지방법원에 제출된 소장은 북한 IT 직원들이 미국 블록체인 및 기술 기업에서 일자리를 얻기 위해 미국 시민으로 위장하는 방법을 상세히 설명합니다.
그들의 급여는 주로 스테이블코인인 USDC와 테더 USDT(USDT)로 지급되며, 정교한 자금세탁 전략을 통해 북한으로 비밀리에 송금됩니다.
FBI 조사에 따르면, 이들은 고객 확인 절차(KYC)를 우회하기 위해 도난 또는 위조된 신분증을 사용했습니다. 이러한 신분증은 미국 기반 채용 플랫폼이나 중개자를 통해 원격 직책에 접근하는 데 도움을 주었습니다.
목표는 북한의 강력히 제재된 무기 프로그램을 지원하기 위한 암호화폐 수익을 창출하는 것이었습니다.
"FBI 조사는 북한 IT 직원들이 미국 시민의 도난된 신원을 사용하여 미국 기업을 사기하려는 대규모 캠페인을 드러냈습니다. 이는 북한 정부가 미국의 제재를 피하고 독재 체제를 위한 수익을 창출하기 위한 것입니다," FBI 방첩국의 로만 로자프스키 부국장이 말했습니다.
암호화폐를 확보한 후, 이들은 "체인 호핑"을 통해 자금세탁한 혐의를 받고 있습니다. 다른 메커니즘에는 토큰 스와핑 및 심지어 NFT 구매까지 포함되어 추적을 숨기고 있습니다.
이 자금은 쉘 계정을 통해 이동되어 최종적으로 북한 고위 관료에게 전달된 것으로 알려져 있습니다. 소장은 미국 재무부가 제재한 심현섭과 김상만 같은 관료들의 이름을 언급하고 있습니다.
불과 몇 주 전, 크라켄(Kraken)의 보안팀은 구직자로 위장한 북한 해커를 저지른 것으로 알려졌습니다. 비인크립토(BeInCrypto)의 보도에 따르면, 그들은 위조된 신분으로 회사에 침투하려 했습니다.
해커는 내부 접근을 얻기 위해 위조 문서를 대담하게 사용했습니다. 이는 북한 IT 대표들의 미국 기반 암호화폐 기업에 대한 침투 수준을 보여줍니다.
크라켄 사건, 바이비트(Bybit) 해킹 및 다크웹 단속은 큰 위협을 드러냅니다
법무부에 따르면, 이러한 노동자들은 중국, 러시아, 라오스에서 치녕 IT 협력 회사의 관리 하에 활동하고 있습니다. 주목할 점은 이 회사가 북한 국방부의 관리 하에 있다는 것입니다.
또한, 소장은 치녕의 CEO 김상만이 이 계획에서 중개자 역할을 했다는 점을 지적하고 있습니다. 김은 직원들과 국가의 대외무역은행 사이의 중개자 역할을 한 혐의를 받고 있습니다.
"수년간 북한은 글로벌 원격 IT 계약과 암호화폐 생태계를 악용해 왔습니다. 우리는 북한 민주주의 인민공화국의 재정 출처를 차단하고 그들의 불안정한 프로그램을 계속 중단할 것입니다," 법무부 국가안보국의 수 배이가 추가로 말했습니다.
이 활동은 2024년에 시작된 DPRK(조선민주주의인민공화국) RevGen 이니셔티브의 일부입니다.
DPRK는 북한의 금융 네트워크 인프라를 파괴하는 것을 목표로 합니다. 이는 유사한 계획에 대한 법무부의 일련의 조치, 기소, 자산 압수 및 제재 집행에 이어집니다.
북한의 암호화폐 전술에 대한 FBI의 단속은 점점 더 커지는 우려 속에서 이루어졌습니다. 지난달, 블록체인 조사관 ZachXBT는 북한이 암호화폐와 디파이 전반에 걸쳐 만연해 있다고 경고했습니다.
비인크립토(BeInCrypto)는 5월에 2억 4,400만 달러의 암호화폐 손실을 보도했으며, 이는 주로 Cetus 침투 및 북한 관련 도난과 관련되어 있습니다. 최근 사건들은 위협의 범위를 더욱 강화했습니다.
여기에는 북한의 라자러스 그룹과 연관된 바이비트(Bybit) 침투가 포함됩니다. 마찬가지로, DMM 비트코인 해킹은 북한의 트레이더트레이터 그룹과 연결되었습니다.
미국, 일본, 한국은 모두 북한의 불법 암호화폐 사용을 공동으로 비난했습니다. 특히 그들은 국제 안보에 대한 그 영향을 지적했습니다.
"범죄자들은 다른 국가에서는 이익을 볼 수 있지만 여기서는 그렇지 않습니다... 우리는 당신의 진행을 막고, 반격하며, 불법적으로 얻은 모든 자금을 압수할 것입니다," 미국 변호사 진 페리스 피로가 말했습니다.
