체인캐처(ChainCatcher) 소식에 따르면, 더 블록의 보도에 의하면, 미국 법무부는 뉴욕 거주 러시아 국적 남성 유리 구그닌이 자신의 암호화폐 회사 에비타를 통해 5억 3천만 달러 이상의 자금을 러시아에서 미국 금융 시스템으로 세탁한 혐의로 기소했습니다. 법무부는 구그닌이 2023년 6월부터 2025년 1월까지 주로 테더 USDT(USDT)를 통해 제재 대상 러시아 은행 계좌 소유자를 포함한 외국 고객들을 위해 자금을 세탁하고 자금 출처를 은폐하며 은행과 거래 플랫폼에 허위 진술을 했다고 밝혔습니다.
현재 38세인 구그닌은 유리 마슈코프, 조지 구그닌이라는 별명으로도 알려져 있으며, 에비타 인베스트먼트와 에비타 페이의 창립자, 사장, 규정 준수 책임자입니다. 그는 전자 송금 사기, 은행 사기, 자금 세탁, 미국 정부 사기 공모, 국제 비상 경제 권한법 위반 등 22개 혐의로 기소되었으며, 각 은행 사기 혐의로 최대 30년의 징역형에 처해질 수 있습니다.
미국 국가안보 차석 법무차관은 피고인이 암호화폐 회사를 "더러운 자금의 비밀 통로"로 만들어 제재 대상 러시아 측이 민감한 미국 제품을 확보하는 데 도움을 주었다고 말했습니다.
