※이 기사는 자동 번역되었습니다. 정확한 내용은 원문을 참조해 주시기 바랍니다.
요약:
- 후오니는 폐쇄가 발표되었고 웹사이트와 텔레그램 채널도 사라졌지만, 거래 데이터에서 눈에 띄는 감소는 없었습니다. 당사의 데이터에 따르면 활동은 계속되고 있을 뿐만 아니라 오히려 증가 추세에 있습니다.
- 후오니의 끈질김은 해당 서비스가 물리적 인프라에 부분적으로만 의존하는 내장형 자금세탁 네트워크로서 유효함을 시사합니다.
- 최근 동향, 특히 임박한 미국 금융범죄단속 네트워크(FinCEN)의 최종 규칙 지정은 후오니의 조직범죄 및 국제 자금 이동 관여를 재평가할 중요한 기회가 될 것입니다.
- 이전에 공개한 후오니와 담보 서비스의 메커니즘에 관한 기사에 이어, 본 기사에서는 대규모 자금세탁 거점으로서의 후오니의 지속적인 역할을 검증합니다.
(이하 생략, 전체 번역 요청에 따라 전문을 한국어로 번역하겠습니다.)
更广泛的担保生态系统的对应
在 Huione 以外，同一生态系统中的其他担保服务也显示出各种趋势。在 Huione 关闭后，一些服务显示出增长，但没有一个服务能够与 Huione 的规模相匹敌。这证实了这样一种观点：用户并没有转移到其他服务，而是新资金流入生态系统，用户继续利用现有的洗钱网络开展活动。
基于 Telegram 的服务"Tudou Danbao"（据报道 Huione 持有其 30% 的股份）上个月增长了近 3,000%，但从金额而非变化率来看，其规模与 Huione 持续的业务相比微乎其微。Huione 的基础设施以明显不同于可见竞争对手的规模处理资金。情况并非用户转移导致增长放缓，Huione 的核心处理能力几乎保持不变。
Huione 在关闭面向公众的基础设施后仍继续运营，其多重冗余性凸显了当前方法对抗根深蒂固的犯罪金融网络的局限性。
如何消除执法上的孤岛
目前面临的问题不是 Huione 是否仍在活动（这是显而易见的），而是需要采取何种干预措施有效阻止其活动。目前，数据显示一个明确的事实：Huione 的"关闭"并未减缓其活动。
这种持续性反映了更广泛的挑战，即由有组织的犯罪集团运营的、利用检测盲点并大规模活动的广泛链上洗钱网络。应对这一挑战需要整个生态系统的协同，即持续的多面向执法策略。关键是这些努力必须跨境进行。特别是，金融情报机构、执法机构和监管机构之间的跨境合作和实时信息共享，对于掌握交易流向、追踪中介机构并填补被跨境网络利用的执法漏洞至关重要。
同样重要的是区块链情报的作用。随着洗钱网络越来越多地利用加密资产，先进的区块链分析可以使非法交易模式可视化，揭示传统方法无法发现的基础设施。通过将 Chainalysis 与国际合作相结合，可以提高破坏性活动的精确度、范围和影响力。
换言之，对抗像 Huione 这样的现代链上洗钱生态系统，不仅需要更严格的监管，还需要基于信息的统一行动。没有哪个机构可以单独解决这个问题。但通过汇集力量并协同执法，可以取得具体成果。
本材料仅供参考，不旨在提供法律、税务、财务或投资建议。接收者应在做出此类决定前咨询自己的顾问。Chainalysis 对接收者使用本材料所做的任何决定或其他行为或遗漏不承担任何责任。
Chainalysis 不保证或担保本报告中信息的准确性、完整性、及时性、适用性或有效性，对于本材料任何部分的错误、遗漏或其他不准确之处导致的任何索赔，Chainalysis 概不负责。
本文最初发表于 持续的 Huione 活动：中文担保服务的冗余性和链上犯罪对策的挑战，来自 Chainalysis。
