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장외(OTC) 암호화폐 시장에서 발생한 대규모 사기 사건이 소셜 미디어 플랫폼 X(구 트위터)의 알트코인 알파(Altcoin Alpha) 계정을 통해 폭로되었습니다. 이 사건은 수많은 벤처 캐피털 펀드, 암호화폐 업계의 주요 투자자(KOL), 그리고 대규모 투자자들에게 심각한 영향을 미쳤습니다.
초기 조사에 따르면, SUI, NEAR, Axelar, SEI, Aptos, Graph, SWELL 등 유명 토큰이 미끼로 악용되어 총 피해액이 5,000만 달러 이상으로 추산됩니다.
고급 OTC 거래로 위장한 정교한 사기 모델
이 사건은 텔레그램 그룹에서 벤처 캐피털(VC) 펀드나 비공개 모임에서 개인 투자자들이 주로 공유하는 매력적인 투자 제안으로 시작되었습니다. 이들은 커뮤니티의 신뢰를 얻기 위해 "OTC Tier-1 거래" , 즉 특별 조건을 내건 사모 투자 거래를 진행하는 척했습니다.
Aptos, SEI, Graph, SWELL 등의 인기 토큰은 최대 50% 할인된 가격 으로 판매되고 있으며, 4~5개월 내 락 베스팅을 약속드립니다. 1단계 거래는 순조롭고 적시에 진행되어 많은 투자자들이 안심하고 더 많은 금액을 "투자"할 수 있었습니다.
신뢰가 구축되면서 텔레그램 그룹에서 OTC 거래 수가 급격히 증가했고, 드물게 낮은 가격으로 주요 프로젝트의 토큰을 소유하라는 제안도 함께 이루어졌습니다.
2025년 6월 경고 무시와 완전한 붕괴
2025년 초부터 여러 가지 이상 징후가 나타났음에도 불구하고, 커뮤니티는 계속해서 거래에 자금을 쏟아부었습니다. 가장 주목할 만한 경고 중 하나는 SUI 개발팀 멤버인 에만 아비오가 소셜 네트워크 X에서 "거래는 없습니다!"라고 발언한 것입니다. MultiversX 프로젝트의 루시안 민쿠 또한 공개적으로 경고를 발표했습니다.
그러나 대부분의 투자자들은 이러한 경고를 무시했습니다. 2025년 6월 1 일, 플루이드 토큰 관련 최종 거래가 발표되었고, 이후 이전 거래에서 이루어진 모든 토큰 배포가 갑자기 중단되었습니다. 지연 사유로는 "KYC 지연", "개인 이동성 문제", "거래소 문제" 등이 제시되었습니다.
6월 19 일, 위의 여러 장외거래(OTC) 거래에 참여한 주요 벤처캐피털 펀드 중 하나인 아자 벤처스(Aza Ventures)가 갑자기 자신들도 피해를 입었다 고 발표했습니다. 아자의 발표에 따르면, "소스 1(Source 1)" 로 알려진 이 배후 세력은 폰지 사기를 통해 신규 투자자들의 돈을 빼앗아 기존 투자자들에게 지급했습니다.
아자는 "소스2", "소스3" 등 다른 소스도 "소스1"에서 상품을 공급받고 있다는 사실을 폭로하면서 상황은 더욱 심각해졌고, 이로 인해 전체 시스템이 빠르게 붕괴되었습니다.
범인의 신원: 바이낸스에 상장된 프로젝트 창립자이자 인도인
아자 벤처스에 따르면, "소스 1"은 인도 출신으로 , 현재 바이낸스에 상장되었던 프로젝트의 창립자 입니다. 아자는 2025년 6월 말까지 도난당한 자금을 회수하기 위한 협상을 진행 중이라고 밝혔습니다.
해당 인물은 라빈드라 쿠마르(Ravindra Kumar) 로 확인되었습니다. 최근 답변에서 라빈드라는 모든 혐의를 부인하며 곧 공식 발표를 하겠다고 밝혔습니다. 그러나 아자 벤처스는 여전히 그가 폰지 사기를 주도했으며, 바이낸스와 연결된 지갑을 통해 총 2,450만 달러를 송금했다고 주장하고 있습니다. 현재 아자는 약 10만 달러 만 보유하고 있으며, 신규 토큰 출시 수익금을 투자자들에게 환불하는 데 사용할 계획입니다.
암호화폐 커뮤니티 분노, ZachXBT, 실사 부족 비판
저명한 블록체인 조사관인 ZachXBT는 피해자들의 실사 부족을 비판하며, 평판이나 투명한 연결망이 없는 "신원 미상의 9등급 펀드"를 쉽게 신뢰했다고 밝혔습니다. 그는 또한 SUI와 MultiversX와 같은 여러 팀으로부터 명확한 경고가 있었음에도 불구하고 대다수 투자자가 이를 무시했다고 강조했습니다.
커뮤니티를 위한 경고 이야기: Telegram에서 OTC 거래 시 주의하세요
이 사기는 텔레그램과 같은 플랫폼에서 규제되지 않은 장외거래 에 참여하는 것의 위험성을 다시 한번 일깨워줍니다 . 위험 신호와 대중의 경고에도 불구하고, FOMO(놓치는 것에 대한 두려움) 와 소셜 미디어는 많은 사람들을 함정에 빠뜨렸습니다.
암호화폐 커뮤니티는 현재 이 사건에 대한 추가 진전과 손실된 자산을 회수할 가능성을 기다리고 있습니다.
