전 세계가 이스라엘-이란 전쟁과 그로 인한 암호화폐 시장에 대한 영향에 주목하는 가운데, 5천만 달러 규모의 텔레그램 사기가 개인들을 강탈했습니다. 인기 소셜 미디어 플랫폼인 텔레그램을 통해 발생한 대규모 장외거래(OTC) 사기로 인해 투자자와 아자 벤처스(Aza Ventures)에서 수백만 달러가 유출되었습니다. 이제 온체인 전문가들이 배후에 있는 인물을 공개했습니다. 함께 이야기 나눠보겠습니다.
5,000만 달러 규모의 텔레그램 사기는 어떻게 시작되었을까?
암호화폐 시장이 3조 달러의 가치를 달성하면서 전 세계가 이 산업에 주목하고 있습니다. 하지만 이러한 성과 속에서도 사기꾼과 해커들은 끈질기게 활동하며 무고한 투자자들에게 피해를 주고 있습니다. 최근 이란 거래소 노비텍스가 해킹을 당했고, 5천만 달러 규모의 텔레그램 사기 사건이 드러나면서 보안과 지식이 사용자의 최우선 과제가 되어야 함을 다시 한번 깨닫게 되었습니다.
암호화폐 분석가 알트코인 알파(Altcoin Alpha)의 분석에 따르면, 사기꾼은 1등급 장외거래(OTC) 거래를 만들어 텔레그램 비공개 그룹에 유포했습니다. 이 거래는 암호화폐 고래(crypto whales)와 벤처 캐피털리스트 등 신뢰받고 저명한 인사들의 지지를 받으며 유포되었습니다.
또한 Apto, 세이(Sei), SWELL 등 인기 알트코인 의 기득권 배분에 최대 50% 할인을 제공했습니다. 처음에는 (2024년 11월~2025년 1월) 모든 것이 순조롭게 진행되었지만, 곧 5천만 달러 규모의 폰지 사기로 이어졌습니다.
시간이 지남에 따라 회원들이 자신들이 얻은 막대한 혜택을 홍보하면서 점점 더 많은 사람들이 연결되었습니다. 하지만 이는 사기꾼들이 다음 고객의 돈으로 기존 고객에게 돈을 지불하는 폰지 사기에 불과했습니다.
2025년 5월 후반, 위험 신호가 더욱 눈에 띄었지만, 대부분 돈을 벌고 있었기 때문에 무시되었습니다. 마침내 2025년 6월 토큰 배포가 중단되면서 회사는 붕괴되었습니다. 요원들은 텔레그램 사기가 폭로될 때까지 이동, 환전 문제 등 여러 가지 변명을 늘어놓으며 고립되었습니다.
6월 19일, 주요 거래 브로커인 아자 벤처스는 사기 피해를 입었다고 밝혔습니다. 그들은 "소스 1"이 폰지 사기를 저질렀다고 주장했고, 곧 더 많은 거래가 적발되어 5천만 달러 규모의 글로벌 암호화폐 사기로 이어졌습니다.
5,000만 달러 규모의 텔레그램 사기 사건의 배후는 누구일까?
AZA Ventures는 사기꾼인 Source 1이 인도 출신이라는 사실만 공개했습니다. 투자금을 회수할 수 있는 가장 좋은 기회라고 생각하여 비밀로 하고 있습니다.
그러나 알트코인 알파(Altcoin Alpha), 크립토 슬리스(Crypto Sleith) 등 몇몇 온체인 전문가들은 라빈드라 쿠마르(셀프 체인(Self Chain) 설립자)가 5천만 달러 규모의 사기를 저지른 것으로 추정된다고 밝혔습니다. 쿠마르는 이러한 주장을 부인하며 곧 커뮤니티에 소식을 전하겠다고 밝혔습니다.
하지만 본 기사가 발행될 당시까지 그의 측에서는 새로운 업데이트가 발표되지 않았습니다.
