작성자: darwizzynft
번역: 테크플로우(TechFlow)
최근 수십 종의 유명 토큰을 포함한 장외 거래(OTC) 암호화폐 사기가 드러났으며, 피해 토큰에는 수이(SUI), 니어(NEAR), 악셀라(Axelar), 세이(SEI) 등이 포함되어 있습니다. 놀랍게도 거의 아무도 이 사건에 대해 논의하지 않고 있습니다!
추정에 따르면, 이 사기는 수개월 동안 투자자들로부터 5,000만 달러 이상을 사취했으며, 최근에야 널리 알려지게 되었습니다.
피해자 명단에는 벤처 캐피털리스트(VC), 주요 의견 리더(KOL), 심지어 대형 암호화폐 고래들까지 포함되어 있습니다. 다음은 @AltcoinAlphaOnX의 심층 연구를 통해 밝혀진 이 사기의 상세 내용입니다.
제1단계: 신뢰 구축 (2024년 11월 – 2025년 1월)
2024년 11월부터 다양한 벤처 캐피털 그룹과 개인 투자 풀이 텔레그램 그룹에서 합법적으로 보이는 최상위 OTC 거래를 시작했습니다.
이 거래들은 시장 가격의 최대 50% 할인된 가격으로 더그래프(GRT), 앱토스(Aptos), 세이(SEI), SWELL 등 높은 인지도를 가진 프로젝트의 토큰을 판매한다고 주장했으며, 4-5개월의 락업 기간을 약속했습니다.
출처: @AltcoinAlphaOnX
이것이 사기의 미끼 단계입니다.
초기 거래는 제때 이행되었고, 투자자들은 약속대로 토큰을 받았습니다. 이러한 표면적 합법성은 빠르게 신뢰를 구축했습니다.
초기 성공 사례와 원활한 운영은 점점 더 많은 투자자들을 끌어들였고, 그들은 심지어 투자 금액을 늘렸습니다.
제2단계: 사기 규모 확대 (2025년 2월 – 2025년 6월)
2025년 2월까지 OTC 거래의 범위는 빠르게 확대되었습니다.
새로운 라운드의 거래가 텔레그램 그룹에 쏟아졌으며, 규모는 더 커졌고 토큰 범위도 수이(SUI), 니어(NEAR), GRASS, 악셀라(Axelar) 등으로 더 넓어졌습니다.
거래 구조는 여전히 동일했습니다: 대폭적인 할인과 고정된 락업 기간.
이러한 매력적인 조건은 더 많은 투자자들을 끌어들였고, 이 사기의 신뢰성을 강화했으며, 사기의 확장을 가속화했습니다.
출처: @AltcoinAlphaOnX
제3단계: 경고 무시 (2025년 5월)
2025년 5월까지 이 사기는 허점을 드러내기 시작했습니다.
업계 리더들이 공개적인 경고를 내보냈습니다.
수이(SUI) 팀의 에만 아비오는 X 플랫폼에서 사용자들에게 가짜 텔레그램 OTC 거래를 조심하라고 경고하며 명확히 말했습니다: "그런 거래는 전혀 없습니다!"
마찬가지로 멀티버스X(MultiversX)의 루시안 민쿠도 비슷한 경고를 발했습니다.
출처: @AltcoinAlphaOnX
그러나 이러한 경고에도 불구하고, 커뮤니티는 여전히 위험 신호를 무시했습니다.
과거의 투자 수익, 성공 사례, 그리고 신뢰할 만해 보이는 그룹의 참여에 매료되어 투자자들은 계속해서 새로운 거래에 몰려들었습니다.
(번역은 계속됩니다. 전체 텍스트를 번역하겠습니다.)
