후이원 보증 다크넷 마켓의 폐쇄로 인해 텔레그램에서 더 작은 다크넷 플랫폼들이 등장하고 크게 성장할 수 있는 조건이 마련되었습니다. 블록체인 분석 회사 엘립틱은 최근 이를 공개하며, 이 메시징 플랫폼에서 악의적인 행위자들의 현저한 증가를 지적했습니다.
보고서에 따르면, 텔레그램에서 30개 이상의 보증 다크넷 마켓이 등장해 사기 도구와 자금 세탁을 포함한 불법 서비스 및 상품에 대한 접근을 제공하고 있습니다. 후이원 보증은 이러한 거래를 용이하게 하는 데 두드러진 이름이었습니다.
텔레그램은 엘립틱의 이전 연구를 바탕으로 5월 13일 후이원 보증을 제거했으며, 이 플랫폼을 통해 악의적인 행위자들이 270억 달러 이상의 가치가 있는 거래를 수행했음을 보여주었습니다.
이 폐쇄는 대규모 거래소와 관련된 수천 개의 채널과 사용자 이름에 영향을 미쳐 활동을 마비시켰고, 후이원이 잠시 동안만 에스크로 서비스를 제공하다가 결국 완전히 운영을 중단하게 만들었습니다.
그러나 후이원의 붕괴는 다른 중국어 다크넷 마켓들이 불법 상품과 서비스를 거래할 수 있는 공간을 열어주었습니다. 이러한 채널들은 보증 다크넷 마켓으로 불리며, 해당 사건 이후 빠르게 증가했고, 텔레그램은 아직 구체적인 대응 조치를 취하지 않았습니다.
보고서는 강조합니다:
"보증 다크넷 생태계는 매우 복잡하며 고객을 사기하기 위한 많은 가짜 마켓이 있지만, 엘립틱은 현재 30개 이상의 적극적으로 운영되는 시장을 추적하고 있습니다. 후이원 보증의 폐쇄는 많은 경쟁자들이 이 공백을 채울 수 있는 기회를 제공했습니다."
새로운 다크넷 마켓의 출현과 후이원에서 사용자 이동으로 인해 분석가들은 텔레그램이 이러한 채널을 제거하기 위해 더 강력한 단속이 필요하다고 말합니다.
엘립틱의 보고서는 또한 후이원 그룹의 다른 기업들과 후이원 보증 간의 차이점을 명확히 했습니다. 후이원 보증은 5월 말 에스크로 서비스를 종료하며 운영을 중단했으며, 이는 다른 블록체인 분석 기관의 보고서와는 달리 이 시장이 여전히 운영 중이라는 주장과는 대조적입니다.
온체인 데이터에 따르면 테더 USDT(USDT)의 자금 흐름이 5월 말부터 후이원이 통제하는 주소로 상당히 감소했습니다. 그러나 후이원 그룹의 다른 기업들, 특히 후이원 페이 지불 서비스는 여전히 운영을 유지하고 있습니다.
이는 미국 금융범죄단속 네트워크(FinCEN)가 이 그룹을 "주요 자금 세탁 위험이 있는 금융 조직"으로 지정했음에도 불구하고 발생했습니다. 심지어 FinCEN에 등재된 후에도 후이원 그룹의 다른 기업들은 활동을 증가시켰으며, 평균 일일 거래량은 여전히 적극적으로 운영되는 암호화폐 거래소보다 높았습니다.
투두, 새로운 지배적인 보증 다크넷 마켓으로 부상
한편, 후이원 보증을 대체할 새로운 플랫폼이 준비되었습니다. 투두 보증은 점점 더 많은 사용자를 유치하고 있으며, 자금 유입량은 후이원의 최고점과 비슷한 수준입니다. 이는 후이원이 폐쇄될 때 고객들을 위한 대안으로 투두를 홍보했기 때문에 놀랍지 않습니다. 아마도 이는 이 플랫폼의 지분 30%를 소유하고 있기 때문일 것입니다.
이러한 홍보는 투두에 상업적 성공을 가져왔고, 이전에 후이원을 사용하던 대부분의 거래자들을 유치했습니다. 사용자 규모는 평소보다 두 배로 증가했으며, 현재 자금 유입량은 후이원의 최고점과 비슷한 수준입니다.
다른 다크넷 마켓들인 달리, 풀리 라이트, YY, 쌍잉, 성펑, 진벨 등도 후이원 폐쇄 이후 사용자 수의 변동을 겪었지만, 장기적인 성장세를 유지하지는 못했습니다.
텔레그램, 폭발하는 암호화폐 사기의 파도에 직면
다크넷 마켓은 텔레그램이 직면한 유일한 문제가 아닙니다. 이 플랫폼은 암호화폐 사기의 급격한 증가와 함께 올해 2,000% 증가한 악성 소프트웨어 공격에도 직면해 있습니다.
오케이엑스(OKX)의 기사에 따르면, 텔레그램에서 흔한 사기 수법에는 가짜 봇, 사기성 거래 그룹, 이 플랫폼의 익명성, 대규모 사용자 수, 대규모 커뮤니티 호스팅 능력을 악용하는 채용 사기 등이 포함됩니다.
최근에는 5천만 달러 규모의 사기가 텔레그램에서 적발되었으며, 시장 가격 이하로 알트코인을 구매하고 짧은 토큰 잠금 기간에 참여한 많은 사용자들이 피해를 입었습니다.
