체인캐처(ChainCatcher) 소식에 따르면, 코인텔레그래프 보도에 의하면, 한 암호화폐 "살인돼지 사기" 피해자 마이클 지델은 맨해튼 연방법원에서 씨티은행을 기소하였으며, 해당 은행이 의심스러운 거래 경고를 무시하여 2,000만 달러를 사기당했다고 주장했습니다. 소장에 따르면, 지델은 43건의 송금을 통해 사기꾼이 통제하는 여러 은행 계좌로 송금했으며, 그중 약 400만 달러는 씨티은행 Guju Inc 회사 계좌로 입금되었습니다.
이 "살인돼지 사기" 사건은 2023년에 시작되었으며, 사기꾼은 상인 "캐롤린 파커"로 위장하여 페이스북을 통해 지델에게 NFT 투자를 유도했습니다. 고소장은 씨티은행이 빈번한 대규모 정수 이체에 대해 조사하지 않았으며, 자금세탁 방지 모니터링 의무를 위반했다고 지적했습니다. 지델이 OpenrarityPro라는 거래 플랫폼이 갑자기 폐쇄된 것을 발견했을 때, 자금은 이미 회수할 수 없는 상태였습니다.
