암호화폐 자금세탁 및 테러 자금 조달 방지에 관한 업데이트 보고서
6월 27일, 자금세탁방지 국제기구(FATF)는 암호화폐 및 가상자산 서비스 제공업체(VASP)와 관련된 자금세탁 및 테러 자금 조달 방지 조치에 대한 여섯 번째 업데이트 보고서를 발표했습니다. 보고서는 법적 프레임워크 개선 및 감독 강화에서 상당한 진전을 강조했지만, VASP의 라이선스 발급, 등록 및 해외 VASP의 위험 관리와 관련된 많은 과제가 여전히 남아 있습니다.
VASP의 라이선스 발급 및 위험 관리의 도전 과제
국가들이 많은 표준 규정을 수립했음에도 불구하고, 실행에는 여전히 많은 허점이 있어 VASP의 식별 및 감독이 충분히 엄격하지 않습니다. 통제하기 어려운 느슨한 법적 관할 지역에 위치한 VASP에서 발생하는 위험은 암호화폐의 사기 및 남용 행위에 기회를 제공합니다. 이는 포괄적이고 다자간 협력이 필요한 병목 지점입니다.
심각한 보안 사고: 북한 해커의 바이비트(Bybit) 거래소 공격
보고서는 올해의 심각한 사건도 공개했습니다: 북한 해커 그룹이 바이비트(Bybit) 거래소에서 14억 6천만 달러 규모의 암호화폐 자산을 훔쳤습니다. 현재 도난 자산 회수율은 단 3.8%에 불과하여 디지털 자산 복구의 큰 도전을 보여줍니다. 이 사건은 자산 복구 및 유사한 공격 방지를 위한 국제 협력의 시급한 필요성을 보여줍니다.
불법 암호화폐 거래의 급격한 증가
2024년에는 사기 활동과 관련된 온체인 불법 거래 총액이 510억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 이는 암호화폐가 사기, 자금세탁 및 테러 활동에 사용되는 수준이 여전히 복잡하고 글로벌 금융 시스템의 안정성을 위협하고 있음을 경고하는 신호입니다.
국제 관리 협력 강화 촉구
자금세탁방지 국제기구(FATF)는 암호화폐와 관련된 위반 행위의 감독, 조사 및 처리에 있어 국가 간 협력을 강화하는 것이 절대적으로 필요하다고 강조했습니다. 엄격한 표준, 첨단 기술 도구 및 효과적인 정보 교환 메커니즘 구축은 범죄자들이 암호화폐를 자금세탁 및 테러 자금 조달의 수단으로 악용하는 것을 방지하고 글로벌 금융 보안을 보호하는 데 도움이 될 것입니다.
