암호화폐 업계에서 비트코인이 가장 희소한 것은 아니지만, 신뢰가 중요하다. 오늘(5일) 정오 무렵, 오케이엑스(OKX) 창립자 겸 CEO 쉬밍싱은 X에서 답변을 통해 직접 사과하고 리스크 관리에 "오판 가능성이 있다"는 점을 인정하며, 일부 계정이 잘못 동결되었음을 밝혔다. 코인업계 상위층에 있는 이 인물이 고객 서비스처럼 사용자의 의문에 대응하는 모습은 규제가 빠르게 강화되는 시대에 거래소가 법규 준수와 서비스 사이의 균형을 잡는 어려움을 보여준다.
사건 개요: 계정 잠금, CEO 대응
최근 다수의 오케이엑스(OKX) 사용자들이 예고 없이 계정이 동결되어 자산 안전을 우려하고 있었다. 의혹이 확산되자 쉬밍싱은 직접 공개 설명에 나섰다. 그는 트윗에서 다음과 같이 밝혔다:
"현재 글로벌 규정 준수의 가장 큰 도전 과제 중 하나는 '오보'(false positives)로, 시스템이 정상 사용자를 리스크 사용자로 잘못 판단하는 것이다. 업계에서 가장 선진적인 데이터베이스와 기술을 가진 곳조차도 한 계정이 규정을 준수하는지 100% 정확하게 판단하기 어렵다. 다양한 서비스 제공업체들은 종종 '적극적인 식별' 전략을 채택하며, 규제 기관 또한 플랫폼이 더욱 신중한 리스크 관리를 취하는 것을 지지하는 경향이 있다."
대표가 말하는 규정 준수와 리스크 관리의 어려움
쉬밍싱은 플랫폼이 테러 자금 지원, 자금 세탁, 시장 조작을 차단해야 하므로 엄격한 고객 확인 절차(KYC), 거래 모니터링 및 제재 명단 대조를 실시한다고 설명했다.
문제는 데이터베이스가 아무리 크고 모델이 아무리 지능적이어도, VPN, Tor를 사용하거나 제재 지역과 약간의 연관성이 있는 사용자를 고위험으로 잘못 판단할 수 있다는 점이다.
오판을 줄이기 위해 오케이엑스(OKX)는 600명 이상의 글로벌 규정 준수 및 리스크 관리 팀을 투입했지만, '아버지가 아버지임을 증명하는' 방식의 검증 절차는 여전히 사용자의 인내심을 시험하며, 암호화폐 산업의 일반적인 약점을 드러낸다: 안전과 편의성 사이의 균형을 잡기 어렵다.
CEO의 사용자 직접 대응
쉬밍싱은 불법 활동과 무관한 경우 자금은 안전하며, 데이터는 엄격한 권한 관리를 받을 것이라고 보장했다. 사용자는 관련 증명서를 고객 서비스에 제공하면 문제가 없을 경우 자금이나 전체 계정 제어권을 회복할 수 있다. 이는 오케이엑스(OKX)가 최근 커뮤니티에서 계정 차단에 대한 일부 사용자의 의문을 받고 있으며, CEO가 직접 나서 상황을 완전히 진정시키려는 공관 전략을 채택했음을 보여준다. 그들은 FUD(두려움, 불확실성, 의심)를 한 번에 불식시키려 한다.
