노 쉬는 아마도 스스로 옳다고 생각할 것이다: 저는 감독 기관의 요구에 따라 사용자에게 규정 준수 자료를 제공하도록 요구했는데, 무엇이 잘못되었습니까? 왜 모두가 저를 비난하고 있나요? 예를 들어, 만약 제 은행 계좌의 자금 흐름이 비정상적이어서 중앙은행의 자금세탁방지 시스템에 걸리면, 중앙은행은 제 계좌에 경고를 보내고 감독 요구에 따라 지점에서 저에 대해 실사를 진행할 것입니다. 그러면 지점은 어떻게 할까요? 저를 곤란하게 만들고 이것저것 자료를 요구할까요? 실제로 지점은 그렇게 하지 않을 것입니다. 왜냐하면 저는 그들의 우수 고객, VIP 고객, 프라이빗 뱅킹 고객이기 때문입니다. 그들은 대충 몇 가지 이유를 적어 보고서를 제출할 것입니다. 지점의 고객 매니저는 저를 조금도 곤란하게 만들지 않을 것입니다. 고객은 신이다! 고객에게 자료 제공을 요구하는 것은 문제없지만, 과도하게 엄격할 필요는 없습니다. 이 자료는 주로 가 감독 기관에 대응하기 위한 것이지, 가 고객을 곤란하게 하기 위한 것이 아니라는 점을 명확히 해야 합니다. 성인의 세계는 대충 보고, 그럭저럭 괜찮으면 되는 것입니다. 세세한 부분을 따지면 누가 견딜 수 있겠습니까? 이 문제를 과도하게 심각하게 다루지 맙시다. 정말 필요하지 않습니다. @star_okx

토니 선생님은 한 가지 문제를 간과했습니다. 바로 자금 출처가 규제와 관련된 문제입니다. 예를 들어 동남아시아의 자금 세탁, 미국의 마약 거래 자금, 파나마의 무기 자금 등입니다. 작년 미국에서 가장 많이 조사된 것은 테러 자금이었으며, 일부 유력 인사들이 이 사건으로 인해 거의 위기에 처했습니다.

제가 말하고자 하는 것은 규정 준수 정보가 필요하지 않다는 것이 아니라, 너무 자세하게 설명하거나 이에 대해 이야기하지 말라는 것입니다.

나는 이것에 매우 동의한다