미국 법무부는 DEA와 FBI가 마이애미에서 대규모 단속 작전을 통해 시날로아 마약 조직으로부터 1,000만 달러 이상의 암호화폐 자산을 압수했다고 보고했습니다.
미국 마약단속국(DEA)과 FBI는 멕시코의 악명 높은 시날로아 카르텔로부터 1,000만 달러 이상의 암호화폐를 성공적으로 압수했습니다. 미국 법무부의 최신 분기 보고서는 이 자금이 캘리포니아, 텍사스, 조지아 등 여러 지역에 걸친 대규모 단속 작전의 일환으로 마이애미, 플로리다에서 압수되었음을 확인했습니다.
보고서에서 구체적인 암호화폐 유형은 명시되지 않았지만, 이번 압수는 범죄 조직이 자금세탁과 국경 간 가치 이전을 위해 디지털 자산을 사용하는 증가 추세를 보여줍니다. 로버트 머피 DEA 국장은 "DEA는 체포, 자산 압수, 지속적인 압박을 통해 카르텔을 가장 아픈 곳을 공격하고 있다"고 선언했습니다.
이 작전은 2025년 1월부터 인상적인 성과를 거두었으며, 미국 전역에서 4,400만 정의 펜타닐, 4,500파운드 이상의 펜타닐 가루, 그리고 약 65,000파운드의 메스암페타민을 압수했습니다. 1,000만 달러의 암호화폐는 압수된 총 자산의 일부에 불과하며, 마약 범죄자들이 블록체인 기술을 얼마나 심각하게 악용하고 있는지 보여줍니다.
시날로아 카르텔과 범죄 기술
시날로아 카르텔은 마약 거래로 유명할 뿐만 아니라 첨단 기술을 선도적으로 활용하는 범죄 조직입니다. 지난달 법무부는 이 조직이 멕시코시티에서 전화 데이터 시스템과 감시 카메라를 해킹하여 FBI와 협력하는 증인을 추적하고 암살하기 위해 해커를 고용했다고 밝혔습니다.
카르텔의 암호화폐 사용은 오랫동안 주목받아 왔습니다. 테더(Tether), USDT 발행사는 마약 자금세탁과 연관된 혐의를 받았습니다. 그러나 테더 측은 지난 11월 디크립트(Decrypt)에 "법정화폐와 달리 테더는 모든 거래를 추적할 수 있고 불법적으로 사용될 경우 언제든 USDT를 동결할 수 있다"고 확신했습니다.
바이낸스 또한 범죄 방지의 어려움을 인정했습니다. 거래소 대변인은 "최선을 다했지만, 다른 모든 기업과 마찬가지로 악의적인 행위를 사전에 완전히 차단할 수는 없다"고 말했습니다.
지난 5월, 일부 카르텔 두목들은 암호화폐를 자금 운영과 합법화에 사용한 혐의로 마약 테러 혐의로 기소되었습니다. 블록체인 수사관들은 여러 암호화폐 지갑을 통해 마약 자금의 흐름을 추적하여 카르텔이 암호화폐를 효과적인 자금세탁 도구로 사용하는 방식을 밝혀냈습니다.
