지난 2년 동안 가상화폐 관련 형사 사건이 크게 증가했습니다. 자금 세탁, 사기, 다단계 사기, 카지노 운영, 그리고 환전 및 외환 거래와 같은 고도로 전문화된 불법 행위와 관련된 일반적인 사건 외에도, 개인 간 가상화폐 관련 사기 및 절도 사건도 증가하고 있습니다. 이러한 사건들 중 일부는 가상화폐 관련 형사 사건의 변호 및 수사에 귀중한 통찰력을 제공합니다.
오늘은 개인 간 가상화폐 투자 분쟁에서 비롯된 사기 사건(사건번호: (2019) 정0105행추 2172)을 살펴보겠습니다. 이 사건을 통해 가상화폐 관련 형사 소송에서 가상화폐의 가격을 결정할 수 있는지 여부를 살펴보겠습니다.
1. 사례 소개
정은 2018년 6월부터 7월까지 베이징 차오양구 차이나 월드 호텔에서 왕 씨의 블록체인 프로젝트 투자를 도왔다는 명목으로 왕 씨로부터 비트코인 32개와 이더 1,000개 이상을 사취했습니다. 정 씨는 이 비트코인을 재판매하여 164만 위안(약 19억 8천만 원) 이상의 이익을 남겼습니다. 베이징시 공안국 차오양 지서 건국문외 경찰서 경찰관들의 전화를 받고 자진 자수했습니다.
재판 후, 법원은 피해자 왕의 진술, 증인 증언, 서류 증거 및 기타 자료를 토대로 정이 불법적인 점유 목적으로 사실을 조작하고 다른 사람들을 특히 거액의 재산으로 사기한 사실로 인해 사기죄로 형사 책임을 져야 한다고 판결했습니다.
결국 법원은 정씨에게 징역 10년과 벌금 20만 위안을 선고했다.
2. 베이징 차오양 지방법원: 가상화폐는 개별 사건에 가격을 매겨서는 안 된다
최근 몇 년 동안 가상화폐 사기 및 모금 사기 사건이 지속적으로 증가하고 있습니다. 이러한 사건에서 핵심 쟁점은 관련 금액을 어떻게 산정하느냐입니다.
류 변호사는 이전 여러 글에서 피해자가 가상화폐를 구매하는 가격, 피고인/피고인이 훔친 물건을 판매하는 가격, 해외 가상화폐 거래소 의 시장 가격, 국내 제3자 기관의 감정/평가 가격 등 사법 당국의 실무적 관행에 대해 언급했습니다.
그러나 베이징 차오양구에서 내려진 이 사건의 판결문은 " 가상화폐의 가치는 국가 법률, 규정 및 업계 규제 정책의 적용을 받으며, 개별 사건에서 직접 판단해서는 안 된다 "고 명시했습니다. 류 변호사는 이것이 현재 가장 표준적인 판단 기준이라고 생각합니다 . 구체적인 이유는 아래에서 분석해 보겠습니다. 법원은 궁극적으로 피고인 정(Zheng)이 164만 위안(약 19억 8천만 원) 이상의 수익을 이 사건의 가액으로 사용했습니다.
III. 가상화폐 관련 정책 및 관행
차오양 지방법원의 판결이 왜 그렇게 규범적인 판결이었을까요? 2021년 9월 15일, 최고인민법원, 최고인민검찰원, 공안부를 포함한 10개 국가부처와 위원회는 공동으로 "가상화폐 거래 투기 리스크 추가 예방 및 해결에 관한 통지"(일명 "9.24 통지")라는 가상화폐 규제 정책 문서를 발표했습니다. 이 문서는 가상화폐 관련 사업 활동을 " 불법 금융 활동 "으로 통일적으로 정의했으며, 여기에는 가상화폐 거래를 위한 정보 중개 및 가격 책정 서비스 제공이 포함됩니다.
일부 사법 실무자들은 사법 당국 자체 또는 제3자 기관에 의한 이 사건과 관련된 가상화폐의 가격 결정 행위는 본질적으로 사법 활동이며, "9.24 고시"에서 금지하는 "가상화폐 거래 가격 결정 서비스 제공"과는 다르다고 생각하는 반면, 일부(특히 변호사)는 "9.24 고시"가 가상화폐 관련 사업 활동을 포괄적으로 금지하고 있으며, 사법 활동에 대한 어떠한 면제나 예외 조항도 규정하지 않는다고 생각하는 경향이 있습니다. 사법 당국 또는 그 위탁을 받은 제3자 기관(예: 감정기관 또는 감사 기관)이 이 사건과 관련된 가상화폐의 가격을 결정하는 것은 본질적으로 "해당 가상화폐 거래의 가격을 결정"하는 행위이며, 현행 국가 가상화폐 규제 정책을 위반하는 것입니다.
사건에 연루된 가상화폐의 가치 산정 문제를 어떻게 더 잘 해결할 수 있을까요? 류 변호사는 베이징 차오양 지방법원의 판단이 적절하다고 생각합니다. 법원은 원칙적으로 사건에 연루된 가상화폐의 가치를 사전에 결정하지 않습니다. 특히, 판매 금액이 있는 경우, 법원은 해당 금액을 우선적으로 가치 산정에 반영합니다. 판매 금액이 없는 경우, 법원은 관련 가상화폐의 매입가, 처분된 현금 금액, 그리고 사법 감정이나 가치 평가를 통해 지급된 금액 등을 고려합니다.
원칙적으로 사법 당국은 사건과 관련된 가상화폐의 가격을 사전에 결정할 수 없습니다 . 단, 다른 방법으로는 관련 금액을 산정할 수 없고, 관련 금액이 유죄 판결 및 형량 선고에 필수적인 경우는 예외입니다. 이러한 경우에만 사법 당국은 관련 가상화폐의 가격을 사전에 결정할 수 있습니다.
IV. 결론
한 동료 변호사는 "가상화폐만큼 법적으로 복잡한 문제를 야기한 것은 없었다"고 말했습니다. 류 변호사도 동의합니다. 이유는 간단합니다. 규제 당국이 가상화폐에 대해 지나치게 단순하고 피상적인 이해를 가지고 있기 때문입니다. 그들은 간단한 규제 문서로 가상화폐를 완벽하게 통제하려는 의도를 가지고 있습니다. 그러나 실제로는 완전한 통제를 달성하지 못했을 뿐만 아니라 다른 법 집행 기관 및 사법 기관의 활동에도 상당한 지장을 초래했습니다.
이 문제에 대한 해결책은 간단합니다. 9월 24일 공지를 수정하면 됩니다. 자세한 내용은 기회가 되면 논의하겠습니다.
