미국 재무장관 베센트: 미·중, 스웨덴에서 3차 무역협상 시작…트럼프·시진핑 회동 예상

대량 매트릭스 번호를 통해 불법 현금을 USDT로 교환하는 그룹 "체인 상황 관찰소"

@sincerekulas2025 (린 비전)을 예로 들면, Threads 플랫폼에서 1,729명의 팔로워를 보유하고 있으며 업계 인사들도 포함되어 있습니다. 먼저 프로필 사진은 명백히 AI로 생성되었으며, 게시물 내용은 기본적으로 "당신이 생각하는 것과 달리..."와 같은 문장 구조를 가지고 있고, 주로 금융과 암호화폐에 대해 이야기합니다. 게시물의 톤은 음모론적 방향으로 사건을 이끌며, 자극적인 문구로 자신이 사물의 이면을 꿰뚫어 보고 있다는 관점을 만들어냅니다.

비슷한 계정으로는 @katimoharami987e, @emma154watsokm1, @lilapooryayo0864, @6brdb7ryn5g 등이 있으며, 이러한 계정들의 핵심 공통점은 모두 "체인 상황 관찰소"라는 텔레그램 그룹으로 트래픽을 유도한다는 것입니다. 이러한 계정들은 일반적으로 "매트릭스 번호"라고 불리며, 실제로는 동일한 사람들이 운영하고 있습니다.

또한 이러한 계정들은 대만의 규제 발전, 특히 거래소 부분에 초점을 맞추고 있습니다. 예를 들어 【대만 거래소 공동 벌금 302만, 표면적인 것일 뿐인가? 실제 '정리 순서'는 이미 정해져 있었다】와 【당신이 생각하는 것은 사기 방지인가? 실제로는 금융 데이터의 대규모 차단 시대가 왔다】 등의 게시물은 대만의 규제 및 거래소를 주제로 위의 템플릿에 맞춰 음모론적 톤의 기사를 생성합니다. 심지어 바이낸스 CEO 리처드의 대만 방문 및 공개 회의 소식까지도 악용되어 바이낸스 공식 계정이 직접 답변하게 만들었습니다.

USDT 매트릭스 번호를 빠르게 식별하는 네 가지 요소

이 매트릭스 번호 그룹이 대만 거래소를 특히 겨냥하고 규제 소식에 대해 크게 문제를 삼는 이유는 "체인 상황 관찰소"가 직접 "USDT 교환" 업무를 운영하고 있기 때문입니다. 즉, 거래소를 깎아내리는 이유는 자신들의 사업 영역을 지키기 위한 것입니다.

증권선물국 공식 웹사이트에서 최근 업데이트된 "가상자산 서비스 제공업체 목록"에 따르면, 대만에는 현재 17개 업체만이 등록 전에 가상자산 관련 서비스를 정상적으로 제공할 수 있습니다.

금융감독위원회가 은행 송금 등 금융 흐름을 추적할 수 있는 방식을 사용하도록 지시함에 따라, 현금 거래 업체는 사실상 퇴출되었으며, "체인 상황 관찰소"도 규정 준수 목록에 포함되어 있지 않습니다.

(대만 VASP 현금 거래 금지? 황당한 보도로 커뮤니티 오해 야기, 미디어 인사가 다섯 가지 모순점 지적 및 자제 촉구)

이는 필자에게 이전에 폭로된 "체인 금융 연구소"를 떠올리게 합니다. 두 그룹의 수법은 거의 동일하며, 모두 현금을 USDT로 교환하는 그룹으로 트래픽을 유도합니다. 확실한 것은 이러한 방식이 계속 나타날 것이며, 가장 간단한 방법은 Threads에서 "체인 상황 관찰소"를 검색하여 이 그룹으로 트래픽을 유도하는 모든 계정을 차단하는 것입니다. 기본적으로 AI 프로필 사진, 자극적인 문구, 텔레그램 그룹으로의 트래픽 유도, 음모론 등 네 가지 주요 요소를 주의깊게 살펴보면 매트릭스 번호를 식별할 수 있습니다.

사용자의 관점에서 대만 거래소는 최소한 신탁이 있으며 누가 운영자인지 알고 있습니다. 반면 무허가 암호화폐 상인과 거래할 경우 블랙 USDT를 받을 위험뿐만 아니라 상대방이 누구인지 모르기 때문에 안전성이 크게 떨어집니다.